#ETH走势分析 Belakangan ini cukup banyak teman di sekitar saya yang dipanggil untuk "minum teh" karena transaksi OTC, setelah kembali mereka semua bilang pertanyaan polisi itu biasanya hanya beberapa saja. Lebih baik tahu dulu sebelumnya, supaya punya persiapan mental.

Pertanyaan pertama yang pasti ditanyakan: Apakah kamu tahu bahwa aset kripto tidak dilindungi oleh hukum?

Sebenarnya ini harus dilihat secara terpisah. Kebijakan saat ini adalah "tidak dilindungi tapi juga tidak dibilang ilegal", artinya jual beli itu sendiri tidak melanggar hukum, hanya saja kalau terjadi sengketa jangan harap hukum akan membelamu. Ini beda banget dengan larangan transaksi secara total.

Pertanyaan kedua yang lebih penting: Kenapa kamu harus mengembalikan uang?

Jika aliran dana berhubungan dengan kasus penipuan, jumlah pengembalian dana sebenarnya bisa dinegosiasikan. Dalam beberapa kasus perlu koordinasi dengan korban, jika mereka setuju baru ada kemungkinan akunmu dibuka blokirnya. Tidak ada standar pasti untuk hal ini, semuanya tergantung kasus per kasus.

Pertanyaan ketiga yang paling dikhawatirkan banyak orang: Kalau tidak kooperatif, apakah akan ada catatan buruk? Apakah akun lain akan terpengaruh?

Dalam kondisi normal, jika kamu kooperatif dalam penyelidikan, menyerahkan dokumen, dan membersihkan kecurigaan, polisi tidak akan mempersulitmu, dan akun lain atas namamu juga tidak akan terpengaruh. Tapi ada kondisi khusus—akun yang terlibat langsung (tingkat pertama) akan memicu pengawasan bersama antara bank sentral dan kepolisian, pada saat itu semua rekening bank milikmu akan dibekukan. Akun tingkat kedua tidak separah itu, biasanya tidak akan mempengaruhi akun lainnya. Dan ingat, rekening beku ≠ catatan kriminal, ini dua hal berbeda.

$BTC dan $ETH , transaksi OTC memang sangat berisiko. Tidak peduli seberapa kecil nominalnya, kamu harus cek latar belakang lawan transaksi—identitas, riwayat transaksi, informasi pendaftaran di platform, semua wajib dicek. Jangan pernah sentuh uang yang asal-usulnya tidak jelas, jangan korbankan dirimu hanya demi selisih harga beberapa persen. $BNB