India menindak tegas jaringan penipuan kripto, 21 lokasi diselidiki, investor harus waspada terhadap platform palsu ini

【比推】印度执法部门最近动作频频。这次 mereka dalam penyelidikan kasus pencucian uang, secara serentak menyerbu 21 tempat tinggal dan kantor di Karnataka, Maharashtra, serta New Delhi, dan menghancurkan jaringan platform investasi kripto palsu yang cukup besar.

Rutin mereka cukup “profesional”. Sejak 2015 mereka mulai beroperasi, memanfaatkan citra selebriti dan situs transaksi palsu yang dirancang dengan cermat, untuk secara besar-besaran menjanjikan imbal hasil tinggi kepada investor lokal maupun internasional di India. Begitu ada yang tertarik, mereka menggunakan kombinasi transfer melalui dompet kripto, transaksi P2P, perusahaan kosong, dan money changer ilegal untuk mencuci uang, dengan proses yang cukup rumit sehingga sulit dilacak.

Hingga saat ini, pihak berwenang telah mengumumkan daftar sebagian situs terkait — termasuk goldbooker.com, cryptobrite.com dan platform lainnya. Departemen penegak hukum juga secara resmi mengeluarkan peringatan risiko investasi, mengingatkan para investor agar berhati-hati. Janji “keuntungan cepat dan besar” seperti ini biasanya menyembunyikan penipuan. Terutama untuk platform investasi kripto yang tidak dikenal, pastikan memverifikasi keasliannya melalui saluran resmi, jangan asal menanamkan uang demi kemudahan.