Pria Utah Dipenjara Tiga Tahun atas Penipuan Senilai $2.9M Terkait Skema Uang Kripto

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Pria Utah Dihukum Tiga Tahun atas Penipuan Senilai $2.9M Terkait Skema Uang Kripto Tautan Asli: Seorang pria berusia 54 tahun dari Utah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena menjalankan bisnis uang tunai-ke-kripto tanpa izin dan menipu investor hampir $3 juta.

Brian Garry Sewell dari Washington County dijatuhi hukuman 36 bulan penjara, diikuti oleh tiga tahun pengawasan, setelah mengaku bersalah atas penipuan transfer kawat.

Hakim juga memerintahkan restitusi lebih dari $3,8 juta secara gabungan, termasuk pembayaran kepada investor dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Hukuman tersebut akan berjalan bersamaan dengan hukuman tiga tahun terpisah yang dijatuhkan dalam kasus federal lain yang melibatkan bisnis pengiriman uang tanpa izin, menurut Departemen Kehakiman.

Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas federal semakin bersedia mengejar operator kripto regional yang lebih kecil di bawah undang-undang dan kerangka hukuman yang sama yang digunakan untuk platform besar dan pusat kota.

Jaksa federal mengatakan Sewell “mengumpulkan uang dari setidaknya 17 investor dengan berbohong tentang pengalamannya, pendidikan, dan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian besar” antara Desember 2017 dan April 2024, menurut dokumen publik yang melacak kasus ini.

“Sewell memangsa korbannya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan pengembalian yang tidak bisa dia penuhi, meninggalkan individu dan keluarga menanggung konsekuensi dari penipuan tersebut,” kata Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Robert Bohls dari FBI Salt Lake City dalam sebuah pernyataan.

Dengan membawa tuduhan penipuan dan pengiriman uang paralel di Utah, jaksa tampaknya ingin memberi sinyal bahwa skala geografis atau ketidakformalitasan tidak memberikan perlindungan dari penegakan hukum ketika kripto digunakan untuk memindahkan atau menyamarkan dana ilegal.

“Ini semakin umum, hampir ‘praktik standar,’ dalam kasus penipuan kripto tingkat ritel,” kata Andrew Rossow, pengacara urusan publik dan CEO AR Media Consulting, kepada media.

Tuduhan pengiriman uang tanpa izin “berfungsi sebagai jaring pengaman bagi jaksa: ini memastikan hukuman pidana berdasarkan operasi ilegal itu sendiri, terlepas dari apakah juri percaya terdakwa bermaksud menipu siapa pun,” jelas Rossow.

“Mengingat Utah jauh dari Wall Street, DOJ menunjukkan luasnya sumber daya investigasinya,” katanya, menambahkan bahwa kasus ini “menunjukkan bahwa besarnya kerugian finansial bagi investor bukan satu-satunya faktor bagi Departemen Kehakiman untuk melangkah maju” dan menangani kegiatan keuangan ilegal secara langsung.

Penuntutan federal terhadap Sewell berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dimulai dengan kegiatan investigasi terkait operasi uang tunai-ke-kripto-nya pada 2020, diikuti oleh dakwaan pada 2024.

Mempertimbangkan perilaku dasar tersebut, kasus ini berlangsung hampir lima tahun dari penyelidikan hingga penyelesaian.

Berita pengadilan menunjukkan Sewell awalnya mengaku tidak bersalah setelah dakwaan, dengan jaksa mengajukan tuduhan penipuan kawat dan pengiriman uang tanpa izin secara paralel melalui proses pra-persidangan.

Perilaku penipuan Sewell menyebabkan kerugian korban lebih dari $2,9 juta, kata jaksa.

Tuduhan pengiriman uang tanpa izin yang disebutkan dalam hukuman Sewell berakar dari dakwaan federal sebelumnya di Washington County, di mana jaksa IRS menuduh dia dan terdakwa lain menjalankan bisnis uang tunai-ke-kripto.

Skema tersebut memindahkan lebih dari $5,4 juta melalui Rockwell Capital Management milik Sewell, yang menjadi dasar tuduhan yang kemudian berjalan bersamaan dengan kasus penipuan kawatnya.