ZachXBT: Detektif Blockchain yang Mengembalikan $243 Juta dalam Crypto yang Dicuri

Dalam dunia terdesentralisasi cryptocurrency, di mana transaksi tidak dapat dibatalkan dan anonimitas menjadi raja, sosok bertopeng muncul sebagai salah satu kekuatan paling efektif melawan kejahatan digital. Dikenal secara daring sebagai ZachXBT, penyelidik anonim ini telah menghabiskan bertahun-tahun melacak miliaran dolar cryptocurrency yang dicuri dan mengungkap skema penipuan yang rumit. Sementara aparat penegak hukum berjuang mengikuti kecepatan aktivitas blockchain, ZachXBT menjadi penyelamat tak terduga bagi korban pencurian crypto, mengandalkan analisis blockchain, forensik digital, dan dedikasi yang hampir obsesif terhadap pekerjaannya.

Terobosan terbesarnya datang pada tahun 2024 ketika ia membongkar pencurian cryptocurrency sebesar 243 juta dolar dalam waktu kurang dari sebulan—yang tampaknya merupakan pencurian terbesar yang menargetkan satu individu dalam sejarah cryptocurrency. Kasus ini menunjukkan keahlian investigasinya sekaligus kerentanan dalam cara dunia crypto menangani keamanan dan perlindungan aset.

Munculnya Penyelidik Terproduktif Blockchain

Perjalanan ZachXBT menjadi detektif cryptocurrency dimulai bukan sebagai misi, tetapi sebagai perhitungan pribadi. Seperti banyak penggemar crypto awal, ia menjadi korban dari penipuan yang kini ia habiskan hidupnya untuk ungkap. Sekitar 2017, ia menginvestasikan ribuan dolar dalam berbagai token, tertarik oleh janji teknologi revolusioner, hanya untuk menyaksikan investasinya menguap melalui rug pull—skema penipuan di mana pencipta token tiba-tiba melikuidasi kepemilikan mereka, membuat aset menjadi tidak berharga bagi semua orang. Dua tahun kemudian, situasinya memburuk saat dompet Electrum-nya diretas melalui pembaruan malware, menghabiskan sekitar 15.000 dolar.

Alih-alih mundur dari dunia cryptocurrency sepenuhnya, ZachXBT mengubah pendekatannya. Ia mulai mempelajari teknologi blockchain dengan detail teliti, belajar melacak aliran dana di buku besar publik. Karena semua transaksi blockchain secara teori dapat dilihat, ia menyadari bahwa siapa pun dengan pengetahuan cukup dapat mengikuti pergerakan uang, mengidentifikasi pola, dan mengungkap pelaku kejahatan. Pada 2020, ia telah mengembangkan kemampuan hampir supranatural untuk mengenali aktivitas ilegal—mengenali saat influencer mempromosikan token kepada audiens mereka sebelum diam-diam menjual kepemilikan mereka sendiri, sebuah manipulasi pump-and-dump klasik.

Titik balik terjadi saat ia beralih dari mengungkap skema keuangan transparan menjadi mengejar pelaku kejahatan siber nyata. Seiring bertambahnya keahlian dan ketenarannya, pekerjaannya bertransformasi dari hobi menjadi panggilan. Sejak 2021, ZachXBT telah menyelidiki ratusan kasus, secara langsung maupun tidak langsung memfasilitasi pemulihan sekitar 435 juta dolar dalam cryptocurrency yang dicuri dan dipalsukan. Penyelidikannya telah menghasilkan penangkapan, penyitaan aset, dan gangguan terhadap jaringan kejahatan siber terorganisir—semua tanpa pelatihan resmi penegakan hukum, dukungan organisasi, atau identitas publik.

Di Balik Metode: Bagaimana ZachXBT Mengungguli Penegak Hukum

Saat ditanya tentang keunggulan investigasinya, ZachXBT sendiri mengaku tidak yakin. “Saya tidak tahu mengapa saya begitu bagus dalam hal ini,” katanya kepada peneliti, tetapi mengaitkan keberhasilannya dengan etos kerja yang tak kenal lelah dan kedalaman dalam menyelami data blockchain. Sementara penegak hukum beroperasi dalam batasan institusional dan keahlian crypto yang terbatas, ZachXBT bekerja tanpa henti tanpa hambatan birokrasi. Pasar cryptocurrency tidak pernah tidur, dan dia pun demikian—hanya tidur empat sampai lima jam per hari saat aktif menyelidik.

Metodenya menggabungkan beberapa teknik utama. Pertama, dia memantau bursa dan mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan—transfer besar yang tidak biasa, biaya transaksi yang aneh, atau dompet yang tidak aktif bertahun-tahun tiba-tiba aktif kembali. Kedua, dia membandingkan alamat blockchain dengan jejak digital publik, memeriksa akun media sosial untuk menampilkan gaya hidup yang mengungkap kekayaan curian. Ketiga, dia membangun jaringan informan dalam komunitas cryptocurrency bawah tanah, mendapatkan akses ke percakapan dan bukti yang tidak pernah dilihat investigator biasa.

Rekan kerjanya di MetaMask, Taylor Monahan, menggambarkannya sebagai “mesin”—mampu menganalisis ratusan transaksi secara manual dengan cara yang akan melelahkan investigator konvensional. Dalam satu kolaborasi, dia menyediakan 500 transaksi yang membutuhkan analisis satu per satu; ZachXBT menyelesaikan seluruh dataset tersebut dalam sekitar 12 jam, mengidentifikasi transaksi mana yang terkait pencurian dan mana yang aktivitas sah.

Secret Service AS mengakui pentingnya perannya. Joe McGill, seorang analis yang pernah bekerja sama dengan ZachXBT, menyatakan: “Keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada keberhasilan penyelidikannya. Dia adalah generasi baru investigator yang melayani publik.” Yang luar biasa adalah ZachXBT membiayai seluruh operasinya melalui donasi cryptocurrency dan hibah komunitas—sekitar 1,3 juta dolar sejak 2021—tanpa gaji institusional maupun dukungan pemerintah.

Pencurian 243 Juta Dolar: Studi Kasus Kejahatan Digital dan Pemulihan

Pada Agustus 2024, saat naik pesawat internasional, ZachXBT menerima peringatan dari sistem pemantauannya. Sebuah transfer Bitcoin besar—sekitar 600.000 dolar—sedang dipindahkan ke bursa cryptocurrency kecil yang rutin dia pantau. Sebelum pesawat lepas landas, tiga transaksi tambahan mengikuti: 1 juta dolar, lalu 2 juta dolar. Jumlah ini jauh melebihi volume harian normal bursa tersebut, dan biaya transaksi yang dibayar menunjukkan adanya urgensi, bukan optimisasi keuangan.

ZachXBT mulai menganalisis alamat sumber selama penerbangannya, dengan cepat mengidentifikasi bahwa dana tersebut berasal dari dompet Bitcoin yang tidak aktif berisi ratusan juta dolar—uang yang tidak tersentuh sejak 2012. Pola ini tak terbantahkan: ini adalah pencurian besar yang sedang berlangsung, dengan pelaku berusaha mencairkan dana sebelum terdeteksi. Penilaiannya langsung terbukti akurat. Ia akhirnya menentukan bahwa seseorang telah mencuri sekitar 243 juta dolar dalam Bitcoin dari satu korban—kejahatan dengan skala tak tertandingi dalam pencurian cryptocurrency individu.

Sesampainya di tujuan, ZachXBT langsung menghubungi korban melalui koneksi di bursa Genesis yang sudah tidak beroperasi dan memulai penyelidikan paling intensif dalam kariernya. Kerja keras siang-malam, ia melacak dana yang dicuri saat mereka pecah-pecah di berbagai bursa dan platform perdagangan. Dalam minggu pertama, ia telah mengidentifikasi tiga tersangka utama dan menemukan identitas digital mereka melalui media sosial, aplikasi pesan, dan analisis blockchain.

Penyelidikan mengungkap dampak pencurian: para pelaku menunjukkan gaya hidup mewah. Salah satu tersangka, dikenal sebagai Malone Lam, difoto bersama mobil super mewah termasuk Lamborghini Revuelto dan Pagani Huayra (diperkirakan sekitar 3 juta dolar masing-masing). Ia sering mengunjungi klub malam eksklusif di mana staf menampilkan tanda elektronik bertuliskan namanya, dan ia membagikan tas Hermès dan Birkin mewah senilai 30.000 sampai 50.000 dolar kepada influencer. Tersangka lain, Jeandiel Serrano, menyewa properti dengan biaya lebih dari 40.000 dolar per bulan dan memakai jam tangan seharga 500.000 dolar—penampilan yang hampir komedi dalam menunjukkan hasil pencurian.

Terobosan besar terjadi saat seorang informan memberi ZachXBT sebuah video 90 menit yang menunjukkan ketiga tersangka merayakan pencurian mereka. Dalam satu segmen, salah satu pelaku berseru, “Oh my god! 243 juta dolar! Ini luar biasa! Kamu tahu berapa banyak itu?” Video tersebut bahkan menampilkan nama dan detail pribadi mereka, termasuk layar Windows yang memperlihatkan nama belakang salah satu tersangka.

Kurang dari empat minggu setelah menemukan peringatan awal, aparat penegak hukum menangkap Lam di properti sewanya di Miami dan Serrano di bandara Los Angeles. Keduanya menghadapi tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang. Menurut jaksa, Lam sendiri membeli tidak kurang dari 31 kendaraan mewah dengan hasil pencurian. Hingga saat penangkapan, sekitar 79 juta dolar dari 243 juta dolar telah disita atau dibekukan, sementara lebih dari 100 juta dolar belum berhasil dipulihkan.

Gambaran Lebih Luas: Dampak ZachXBT terhadap Keamanan Crypto

Kasus 243 juta dolar, meskipun terbesar dari segi nilai, hanyalah satu bab dalam portofolio ZachXBT. Penyelidikannya semakin canggih dan berpengaruh. Pada 2023, ia melacak hampir 9 juta dolar yang dicuri dari proyek crypto Platypus, yang berujung penangkapan oleh polisi Prancis dalam beberapa hari. Ia secara mandiri mengidentifikasi 25 juta dolar dari pencurian Uranium Finance, yang dicuci melalui kartu Magic: The Gathering langka. Ketika kelompok kejahatan siber “Scattered Spider” memeras 15 juta dolar dari Caesars Entertainment di Las Vegas, ZachXBT membantu memulihkan 12 juta dolar dari tebusan tersebut.

Mungkin yang paling penting, ia melakukan penyelidikan mendalam terhadap operasi peretasan yang didukung negara Korea Utara yang menargetkan perusahaan cryptocurrency. Penelitiannya mengidentifikasi sekitar 25 operasi pencurian yang dapat dikaitkan dengan aktor Korea Utara, dengan total lebih dari 200 juta dolar, dan sekitar 7 juta dolar dibekukan berkat bantuannya. Ia juga mengungkap jaringan sekitar 30 pekerja TI Korea Utara yang menyusup ke perusahaan teknologi, mencuri cryptocurrency saat bekerja untuk target mereka. Dalam satu kasus, seorang teknisi yang terkait dengan Korea Utara menyusup ke perusahaan NFT Munchables dan mencuri 62 juta dolar—yang akhirnya dikembalikan hanya setelah ZachXBT mengidentifikasi dan menandai mereka, sehingga mereka tidak bisa dilikuidasi.

Motivasi dan Masa Depan

Penolakan ZachXBT untuk mengungkap identitas publiknya telah menjadi legenda. Saat bertemu dengan aparat, ia terkenal menggunakan perangkat pengubah suara dan mematikan video feed, kadang terdengar seperti karakter South Park, lain waktu seperti tokoh film horor. Meski terkesan eksentrik, lembaga penegak hukum kini rutin bekerja sama dengannya dan sering menunda pengungkapan publik sampai ZachXBT mempublikasikan hasil penyelidikannya—sebuah kebalikan dari protokol biasa yang mencerminkan kredibilitas investigasinya.

Bagi ZachXBT sendiri, motivasinya bersifat pribadi. Setelah menjadi korban penipuan crypto, ia menolak menerima sikap pasrah yang umum di komunitas crypto di mana pencurian dianggap tak terhindarkan. Taylor Monahan mengamati: “Dia berbagi pengalaman yang sama dengan banyak orang di bidang ini, di mana hal buruk terjadi dan orang-orang cuma berkata, ‘Sayangnya begitu.’ Dia secara naluriah menolak menerima ketidakberdayaan itu dan bertekad mengubah semuanya.”

Kasus 243 juta dolar menandai titik balik: ini adalah penyelidikan pertama yang membuat ZachXBT menerima kompensasi langsung dari korban, bukan hanya dari donasi. Ia menyatakan terbuka terhadap lebih banyak pekerjaan investigasi berbayar dan mempertimbangkan mendirikan perusahaan investigasi sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa keuntungan finansial bukan motivasi utamanya. “Saya melihat dana disita, dikembalikan ke korban, dan pelaku ditangkap,” katanya. “Itulah tujuan saya—melihat hal-hal ini membantu orang memberi saya kepuasan.”

Seiring nilai dan kecanggihan cryptocurrency meningkat, daya tariknya bagi penjahat pun bertambah. ZachXBT telah membuktikan bahwa dalam lingkungan di mana pseudonimitas adalah default dan pengawasan institusional terbatas, satu individu yang tekun dan memiliki keahlian teknis dapat melakukan apa yang sulit dilakukan aparat penegak hukum. Apakah melalui dukungan institusional atau tetap independen, karya ZachXBT telah mengubah secara fundamental kalkulus kejahatan cryptocurrency. Hari-hari pencurian yang tidak terdeteksi atau pelaku yang tetap anonim kini menjadi jauh lebih singkat, berkat pengejaran keadilan obsesif dari seorang detektif bertopeng.