$100 JUTA #PENCUCIAN CRYPTO MUNCULKAN 81 REKENING BANK DAN TRANSFER OFFSHORE
Pihak berwenang mengungkap operasi pencucian uang #cryptocurrency senilai $100 juta dolar, mengungkapkan kaitan dengan 81 rekening bank dan beberapa transfer offshore, menurut laporan penyelidikan. Skema tersebut diduga memindahkan dana antar yurisdiksi menggunakan transaksi berlapis dan saluran perbankan lintas negara, menyoroti bagaimana aset digital dapat diintegrasikan ke dalam jaringan kejahatan keuangan yang kompleks. Pejabat mengatakan bahwa aktivitas ilegal terkait #case underscores intensifying global enforcement efforts against #crypto ini. Analis mencatat bahwa penindakan profil tinggi seperti ini sering kali menyebabkan standar kepatuhan yang lebih ketat, pengawasan pertukaran yang lebih kuat, dan peningkatan pengawasan regulasi di seluruh ekosistem aset digital. 🥳 #crypto
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
$100 JUTA #PENCUCIAN CRYPTO MUNCULKAN 81 REKENING BANK DAN TRANSFER OFFSHORE
Pihak berwenang mengungkap operasi pencucian uang #cryptocurrency senilai $100 juta dolar, mengungkapkan kaitan dengan 81 rekening bank dan beberapa transfer offshore, menurut laporan penyelidikan. Skema tersebut diduga memindahkan dana antar yurisdiksi menggunakan transaksi berlapis dan saluran perbankan lintas negara, menyoroti bagaimana aset digital dapat diintegrasikan ke dalam jaringan kejahatan keuangan yang kompleks. Pejabat mengatakan bahwa aktivitas ilegal terkait #case underscores intensifying global enforcement efforts against #crypto ini. Analis mencatat bahwa penindakan profil tinggi seperti ini sering kali menyebabkan standar kepatuhan yang lebih ketat, pengawasan pertukaran yang lebih kuat, dan peningkatan pengawasan regulasi di seluruh ekosistem aset digital. 🥳
#crypto