ZachXBT mengungkapkan dugaan pelacakan dompet staf Ariom, krisis transparansi platform aset kripto

Terbaru dari laporan terkenal penyelidik ZachXBT telah menimbulkan gelombang baru di industri aset kripto. Di Axiom, yang dikenal sebagai terminal perdagangan terdesentralisasi, muncul dugaan insider trading oleh staf internal. Hasil penyelidikan ini minggu lalu memicu spekulasi besar di Polymarket, dengan taruhan lebih dari 2 juta dolar yang menarik perhatian luas.

Pengawasan Dompet Secara Sistematis dengan Penyalahgunaan Alat Internal

Fokus penyelidikan tertuju pada tindakan Broox Bauer, Kepala Pengembangan Bisnis Senior di Axiom. Diduga ia menggunakan dashboard internal untuk mengakses dan melacak informasi dompet pribadi pengguna.

Secara rinci, metode yang terungkap meliputi:

• Melihat informasi koneksi dompet pengguna melalui dashboard internal
• Mengidentifikasi dompet pribadi dari kode referal, UID, dan data integrasi dompet
• Berbagi informasi yang diperoleh dengan grup tertutup
• Mengelola daftar dompet di Google Sheets untuk memantau pola transaksi dan mencari peluang front-running

Dalam perdagangan meme coin, informasi awal tentang identifikasi dompet sangat berharga. Posisi awal yang dibangun dapat sangat mempengaruhi profitabilitas, sehingga bocornya informasi ini memiliki dampak yang tak terukur.

Akses Berlebihan dan Kebocoran Data Rahasia di Internal

Hal paling mengkhawatirkan adalah luasnya hak akses internal yang diberikan kepada karyawan. Penyelidikan menunjukkan dashboard internal memungkinkan akses ke detail berikut:

• Kumpulan dompet terkait pengguna tertentu
• Riwayat transaksi lengkap
• Nama panggilan untuk identifikasi dompet
• Informasi akun yang terhubung
• Log pemantauan aktivitas dompet secara real-time
• Basis data tindakan dengan cap waktu

Dengan tingkat akses ini, staf internal dapat memantau secara langsung tren transaksi trader unggulan dan melakukan trading secara proaktif. Dalam industri keuangan tradisional, tindakan semacam ini yang memanfaatkan informasi transaksi rahasia pelanggan jelas termasuk insider trading.

Rincian Kecurangan dari Rekaman dan Keterlibatan Organisasi

Penyelidikan ZachXBT dilengkapi dengan berbagai bukti fisik, termasuk rekaman percakapan antara Broox dan pihak terkait lainnya.

Dalam rekaman tersebut, Broox menjelaskan secara rinci cara mengakses informasi pengguna dan menyebutkan, “Pada tahap awal, pantau 10-20 dompet, lalu secara bertahap memperluas,” serta “menggunakan alat internal untuk mendukung keuntungan kolektif.”

Yang menarik perhatian adalah isi rekaman yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan moderator Axiom dan staf pengembangan bisnis lainnya. Dugaan ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya tindakan pribadi, melainkan potensi masalah organisasi secara keseluruhan.

Tantangan Keamanan yang Dihadapi Industri Platform Aset Kripto

Kasus ini menyoroti kenyataan bahwa meskipun platform diklaim terdesentralisasi, dalam kenyataannya, informasi dan intelijen internal terkumpul secara sentral. Bahkan platform yang mengklaim non-custodial wallet pun tidak kebal dari kerentanan penyalahgunaan alat internal oleh karyawan.

Penggunaan dashboard analisis terpusat dan kontrol akses yang tidak memadai berpotensi menjadi sumber risiko insider trading. Ini bukan hanya masalah Axiom, tetapi tantangan desain yang harus dihadapi seluruh industri aset kripto.

Axiom sendiri menyatakan bahwa mereka belum mengetahui penyelidikan ini sebelumnya dan sedang melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh. Peristiwa ini dapat menjadi titik balik dalam meningkatkan kesadaran keamanan industri dan memperkuat pengelolaan akses, sehingga perlu diwaspadai.