ユーロポール、主要な暗号資産ミキシングプラットフォームを閉鎖し、ビットコインで2500万ユーロを押収

ユーロポールは、大規模なマネーロンダリング活動に関連する主要な暗号資産ミキサーを閉鎖し、重要なデジタル資産を押収しました。

新しいEUルールが暗号資産の送金に対する規制を強化し、地域全体で匿名性ツールを制限します。

世界の当局は、ランサムウェアグループやダークネットネットワークによって使用されるミキサーに対する対策を強化しています。

ヨーロッパの最大の違法暗号資産ミキサーの一つが、チューリッヒでの共同捜索の後、ユーロポールとドイツおよびスイスの法執行機関によって閉鎖されました。捜査中に当局は2500万ユーロ相当のビットコイン、3台のサーバー、そして12000テラバイト以上のユーザーデータを押収しました。

彼らはまた、cryptomixer.io ドメインの管理権を取得し、ウェブサイトを押収通知に置き換えました。この行動は 11 月 24 日から 28 日の間に行われ、犯罪資金を隠すサービスを妨害するという EU の広範な取り組みの一環を形成しました。

プラットフォームを通じて違法資金を追跡する

捜査官は、Cryptomixerとして知られるプラットフォームを、ランサムウェアグループ、ダークネット市場、そして複数の詐欺ネットワークにとって重要なマネーロンダリングのハブとして特定しました。このサービスは、クリアウェブとダークウェブの両方で運営されていました。公式によると、このプラットフォームは2016年以降、13億ユーロ以上のビットコインを処理しました。そのミキシングモデルは、長期間ランダム化された間隔で預金をプールしました。そして、その後、ブロックチェーンの追跡を妨害するために新しいアドレスに資金を再配分しました。

この方法により、犯罪者は薬物販売、武器販売、サイバー攻撃から得た資金を他の暗号通貨や法定通貨に交換所やATMを介して移動させることができました。ユーロポールは、司法専門家を配置し、共同サイバー犯罪対策タスクフォースを通じて情報交換を調整することによってこの作戦を支援しました。同機関は、2023年のChipMixerの閉鎖など、多くの重要なアンチミキシング作戦を促進してきました。

EU全域で高まる規制圧力

シャットダウンは、EUが将来のMiCA準拠の規制においてマネーロンダリング対策のインフラを強化していることと同時に行われています。これらの措置において、暗号資産ミキサーサービスはブロック全体で禁止されています。モネロやゼッカスなどの匿名性を高めるコインも、2027年までにこれらの規則によって禁止されています。

暗号資産サービスの提供者は厳格な確認手続きを導入し、送信者と受信者のデータを保持し、1000を超える取引をチェックする必要があります。規制当局は、このような措置が、あまり監視されることなく国境を越えたマネーロンダリングネットワークが運営される隙間を塞ぐだろうと考えています。

ミキサーに関する執行の気候は、世界中で厳しくなっています。2025年1月、米国の連邦大陪審は、北朝鮮のラザルスグループに関連する2つのミキサーを運営していた3人のロシア国籍者に起訴しました。ニューヨークの裁判所は、サムライウォレットの2人の開発者に対して、サービスが$237 百万を超える違法送金に関連していることが発覚した後、懲役刑を言い渡しました。これらの決定は、暗号資産の分野にまだ存在するプライバシー指向のツールにさらなる注目を集めました。

ユーロポールがデジタル犯罪の執行を拡大

暗号資産ミキサーの行動は、ヨーロッパ全体のデジタル犯罪ネットワークを標的とした一連のオペレーションに続きます。10月には、調査官たちが一時的なSIMベースの番号を使用して4900万以上の偽のオンラインアカウントを作成したシンジケートを解体しました。このネットワークは、犯罪者が認証ツールを回避し、金融およびeコマースプラットフォームで使用するための偽の身分を生成するのを助けました。

当局は7人の容疑者を逮捕し、数百台のSIMサーバーとルーターを押収しました。6月初め、ユーロポールはダークウェブで最も長く続いている薬物市場の1つであるArchetyp Marketに対する襲撃を主導しました。また、最近では暗号資産に関連する犯罪がより複雑になっていることを確認しました。官公庁はオランダでインフラを押収し、数か国で容疑者を拘束しました。