執行措置

Prime Core Technologies の破産財産管理処が設立した PCT 訴訟信託は、5 月 15 日にデラウェア州の連邦破産裁判所へ、Swan Bitcoin の親会社 Electric Solidus, Inc. を相手取って 94 ページの対抗訴状を提起し、約 9.7 億ドルの資産の回収を求めた。 訴状の核心的な主張：対象資産の規模と資金引き出しの時系列 回収が求められている資産（確認済み）： · 約 11,994 BTC（直近の市場価格換算で約 9.38 億ドル） · 約 2,466 万ドルの現金 · 500 万ドルのステーブルコイン（USDT と USDC） · 91,144 枚の XRP 優先清算期間： 2023 年 5 月 16 日から 8 月 14 日まで（Prime Trust が第 11 章の破産保護を申請する前 90 日）。訴状では、Prime が債務超過の状態にあったにもかかわらず、この期間に Swan が上記の大量資産を引き出したと主張している。 資産移転の時系列： 2023 年 6 月に、Swan は顧客資産の Fortress および BitGo

米司法省（DOJ）によると、詐称されたサポートによるなりすましの仕組みが、暗号資産ウォレットの損失として1,300万ドル超につながったという。 この事件は、偽のサポート主張、許可のないデジタル口座へのアクセス、ウォレットの送金、そして高級品の浪費を通じたマネーロンダリングに焦点を当てている。 要点: 当局は、サポートになりすましの仕組みにより、暗号資産ウォレットやデジタル口座への無断アクセスが可能になったと主張している。 捜査当局の推計ではウォレットの損失は1,300万ドル超に達し、追加の潜在的な被害者はまだ調査中だという。 米連邦機関は以前、偽のサポート連絡先は検索広告や差し迫ったセキュリティ主張をよく使うと警告していた。 サポートになりすましの仕組みが暗号資産ウォレットの損失につながった 司法省（DOJ）は5月11日、1,300万ドル超に上るとされる暗号資産の詐欺およびマネーロンダリングの仕組みを対象にする起訴状を発表した。 この事件は、デジタル口座および暗号資産ウォレットへの無断アクセスに関するものだ。 検察側は、カナダ出身の19歳のトレントン・リチャード・デイヴィッド・ジョンス

ロイター通信は5月19日付で、オンチェーン分析企業Arkhamのデータを引用して報じた。2023年以降、イラン最大の暗号資産取引所NobitexはTronネットワークを通じて約20億ドル、BNB Chainを通じて少なくとも3.17億ドルを処理し、合計で23億ドル超となった。Tronおよびバイナンス創業者はいずれも、トランプ家の企業WLFIの重要な支援者だとされている。 確認されたオンチェーン取引データ（Arkhamデータに基づく） 全体規模（2023年以降）： Tronネットワーク：約20億ドル BNB Chain：少なくとも3.17億ドル 合計：少なくとも23億ドル 戦後データ（2026年2月以降）： BNB Chain：約2,260万ドル Tron：約55万ドル 過去データ（2018-2022年）：ロイター通信はこれまで、Nobitexとバイナンスの間で約78億ドルの暗号資産の流動があったと報じており、その大部分はTronベースの資産だった。アナリストは、Nobitexが規制を逃れるために頻繁にウォレットアドレスを変更しているため、実際の総額は上記の数字を大きく上回る可能性がある

Decryptによると、PCT Litigation Trustはデラウェアの破産裁判所でSwan Bitcoinを相手に訴訟を提起し、約10億ドル（1 billion）の損害賠償を求めました。信託はSwan BitcoinがPrime Trustの従業員とのインサイダー関係を利用して非公開情報を入手し、Prime Trustが破産を申請する前に約11,992 BTC（現在の価格で約$917 millionの価値）、現金$22.4 million、ステーブルコイン$5 million、そして91,444 XRPを移したことで、重大な損失を回避したと非難しています。 Prime Trustは2023年6月に、支払不能を理由にネバダ州の規制当局によって強制的に停止され、8月に破産保護を申請しました。顧客に対して約$82 millionの負債がありました。Swan Bitcoinは、Prime Trustが信託として保有する顧客資産は破産財産ではなく、無担保の債権者の請求の決済に用いるべきではないと応答し、自社の主張を裁判所が支持することを見込んでいます。

ブルームバーグによると、米国の暗号資産ATM運営会社Bitcoin Depot Inc.は、かつて北米最大と位置付けられていた同社が、2025年5月18日にテキサス州南部地区連邦地裁へチャプター11の破産保護を申請した。数千台のキオスク（端末）ネットワークをオフラインにした後のことだ。 同社は、破綻の原因を、持続不可能なビジネスモデル、訴訟の増加、規制当局による執行の強化だと説明した。2016年に設立されたBitcoin Depotは、2022年のFTXの崩壊を受けて、現金ベースの暗号資産ATMに対するより厳しい規則や、不正行為への懸念を理由とする州による禁止措置によって、圧力が高まっていた。カナダの関連会社は米国の裁判手続きに含まれている。

米国司法省によれば、ラトナキショア・ギリは、暗号資産のポンジ・スキームを運営して投資家から少なくとも1,000万ドルをだまし取ったとして、月曜日に懲役9年の判決を受けた。ギリは、元本の返済が保証され、リスクがないと偽って投資家に約束したことを理由に、2024年にワイヤー詐欺の罪を認めた。実際には、新たな投資家から集めた資金を使って旧来の投資家に返済しており、投資家の元本投資を失わせたことが記録された経歴があった。

Prime Trustの破産財団の訴訟部門は、2026年5月15日にSwan Bitcoinを相手取って94ページの敵対的（adversary）訴状を提出し、Primeが崩壊する前に同社が実際には引き出したとされる資産およそ9億7000万ドルの回収を求めた。 重要なポイント: PCT Litigation Trustは、2026年5月15日にSwan Bitcoinに対して94ページの提訴を行い、9億7000万ドルのクロー バック（取消請求）を求めた。 訴状では、Prime Trustの幹部が、2023年5月22日に暗号化チャットを通じてSwanのCEO Cory Klippstenに情報を流したと主張している。崩壊の数週間前の出来事だ。 2026年5月18日時点でSwanは正式な回答を提出していない。Stickles判事の前での争点は、選好（preference）と信託（fiduciary）的義務に関する抗弁の成否にかかることになる。 Prime Trustのクロー バック案件はSwan Bitcoinを狙う Prime Core Technologiesの確定したChapter 1

ChainCatcherによると、Forsageの共同創業者であるオレナ・オブラムスカ氏は、タイから米国へ身柄を移送された後、電信詐欺の共謀罪の容疑について無罪を主張した。米司法省は、同プラットフォームがEthereum、TRON、BNB Chain上のスマートコントラクトを使用し、新規投資家の資金を初期参加者へ振り向けたと主張している。ブロックチェーン分析では、Forsageの投資家の80%以上が預けた金額よりも少ない暗号資産しか受け取っておらず、50%以上がリターンを一切受け取っていないことが示されている。この計画は、米国、欧州、アジア、ラテンアメリカにまたがる被害者から約$340 millionを詐取した。

5月18日、オンチェーン調査員のZachXBTは、香港のマーケットメーカーであるHeisenberg Guru（HSBG）に関連する情報に対し、最大$10,000の懸賞金を発表した。ZachXBTによれば、HSBGは、$RIVERを含む事例を含め、中央集権型取引所（CEX）におけるマーケット操作の不正行為への関与が疑われている。ZachXBTは、SionとChaoをHSBGの中核メンバーとして特定し、チャット記録、コントラクト、内部の通信が報酬の対象となる可能性があると述べた。

当局が疑わしい電力使用を狙い撃ち タイ当局は、ランパーン県で違法なビットコイン採掘（マイニング）事業を閉鎖した。盗まれた電気代として3百万バーツ以上、つまり約$81,000相当が見つかったことを受けた措置だ。 警察と県の電力公社は、5月16日に、異常な電力使用に関する通報を受けて、4階建ての商業ビルを家宅捜索した。近隣の住民は、周辺で機器が過熱していること、ケーブルが溶けていること、そして電気トラブルが繰り返し起きていることに気づいていた。 ビルの中で採掘用リグが発見 捜索中、捜査官は上階で稼働している複数のビットコイン採掘マシンを発見した。さらに、採掘体制を支えるために使われていたネットワーク機器やその他の機材も押収した。 捜査当局は、運営者らが主電力メーターを迂回して、電気代を支払わずにマシンを稼働させていたとみられると述べた。エネルギー需要が高いにもかかわらず、ビルの月額電気代は報告上では約400バーツ、つまり約$11程度しかなかったという。 ビットコイン採掘では、取引を処理しビットコインのネットワークを確保するために強力なコンピューターが使われる。しかし、これらのマシンは大量の

フロリダ州南部地区連邦検察当局（米国司法長官事務所）は、米国での疑いのある暗号資産詐欺の計画に関連して、19歳のカナダ人男性が起訴されたとしている。これにより損失は1,300万ドルを超えるとされる。連邦検察当局によれば、トレントン・リチャード・デイヴィッド・ジョンストンは、ミアミ地区に居住している間に、人気の検索エンジンおよび暗号関連企業のサポート担当者になりすまし、被害者のデジタル口座と暗号資産ウォレットへの無断アクセスを得たとされる。 詐欺計画の詳細 ジョンストンと共謀者らは、被害者の暗号資産の保有分を自分たちの利益のために移したとされており、記録された損失は1,300万ドル超に上るという。連邦検察当局は、この2人が違法な収益として100万ドル超を使用し、高級車の購入、宝飾品の取得、ナイトライフ費用の資金に充てたと主張している。 共謀者と罪状 当局はまた、ミアミの28歳のブランダン・マイケル・タルディボーンも、資金洗浄を行う共謀と、米国内での外国人のかくまいで起訴した。米国司法長官事務所によれば、タルディボーンはジョンストンが米国に不法に滞在していた間にこれをかくまい、計画による収

Foresight Newsによると、ブロックチェーン分析企業のBubblemapsは本日、CBSの「60 Minutes」との共同で、9つの関連付けられたPolymarketアカウントがインサイダー情報を悪用して、米国とイランの軍事行動に関する賭けで2.4百万ドル超の利益を得たとされることを明らかにした。勝率は98%だった。これらのアカウントは主要な出来事の数日前に登録されており、2月28日のイランによる攻撃、ハメネイの殺害、そして米国とイランの停戦発表が含まれていた。また、各結果の前に低いオッズで大きなポジションを投入し、1回の取引ごとにおよそ240万ドルを確保していた。調査では、中央集権型取引所を通じた資金の連携した流れが、共有ウォレット・ネットワークへとたどられたことが示された。Bubblemapsは、アカウントを特定の組織・個人に結び付けられないとしたが、「この勝率を運だけでは説明できない」と強調した。この件は、ベネズエラの軍事情報から40万ドルを得たとして、米軍陸軍の軍曹ガンノン・ケン・ヴァン・ダイクに関し連邦当局が起訴した先行事例をはるかにしのぐ。

ブルームバーグによると、KalshiとPolymarketは、5月1日に効力が発生した規制上の禁止にもかかわらず、インドのユーザーからの登録受付を継続している。インドが「オンラインゲームの促進・規制に関する規則（PROGA）」を正式に施行したのは同日だ。この禁止は、インドの電子・情報技術省が4月25日に出したもので、国内においてこうした予測市場プラットフォームをインターネットサービスプロバイダーが遮断することを求めている。 5月7日、ルクナウ・スーパージャイアンツとバンガロール・ロイヤルチャレンジャーズの間で行われた単独のIPLクリケットの試合が、両プラットフォーム合計で2,770万ドルの取引出来高を生み出した。両プラットフォームは、地理的な制限を評価し、更新していると述べている。これに対しKalshiは、インド当局から明確な閉鎖命令を受け取っていないと明らかにした。

《ウォール・ストリート・ジャーナル》（WSJ）は5月18日、Polymarketが予測市場の紛争解決に関する仲裁を、第三者サービスとしてUMAに外注したと報じた。Polymarketおよびブロックチェーン上のデータの分析によると、少なくとも60%の活動的なUMA投票者は直接Polymarketのアカウントに結び付けられる一方、匿名のトークン投票者が結果を操作している疑いがある。 WSJの分析で確認された重要データ 60%+： 活動的なUMA投票者のうち、直接Polymarketアカウントに結び付けられる割合 \~300件（約1/5の争点）： 少なくとも1人のUMA投票者が、下された裁定の対象となった賭けに直接の経済的利益を持っていた 50%+の票数： ほとんどの争点で、上位10の最大級のクジラウォレットに票が集中している 1,150件超： 2026年以降に争点となったベッティング件数（2025年の通年を上回る） Polymarketの公式見解： UMAの投票によってトリガーされるのは0.2%の賭け契約のみ。さらに、利用規約では「契約の解決に関連するいかなる争議についても当社は責任を負わ

シンガポールのメディア CNA は5月17日付で、カンボジア、ミャンマー、アラブ首長国連邦での大規模な取り締まりの後、スリランカでは外国人詐欺に関与した容疑者の逮捕者数が急増していると報じました。スリランカ警察の報道担当者 Frederick Wootteler は、2026年以降に1,000人超の外国人の容疑者を逮捕したことを確認しており、主に中国、ベトナム、インドから来た人物だとしています。これは、2024年通年の430人を大きく上回ります。 逮捕者数の確認データ スリランカ警察の報道担当者 Frederick Wootteler が確認したところによると： 2026年〜現在の逮捕：外国人容疑者：1,000人超（主に中国、ベトナム、インド） 2024年通年の逮捕：430人 今週月曜の夜（2026年5月）：沿岸のガッルおよびマタラ地区で5回の急襲を実施し、インド人容疑者192名とネパール人容疑者29名を拘束 先週：首都コロンボ周辺で外国人280人が逮捕 2026年3月：詐欺拠点で中国人135名が逮捕 確認されている詐欺ネットワークの特徴と最近の出来事 転移の理由（当局者の説明）： ス

BeInCrypto は 5 月 17 日の報道で、米国司法省が 49 歳のドイツ国民オウェ・マーティン・アンドレアセン（Owe Martin Andreasen）を起訴したと伝えた。同氏は、暗網市場 Dream Market から出所したとされる約 200 万ドルの資金をマネーロンダリングした疑いがある。ドイツは 5 月 7 日にアンドレアセンを逮捕し、約 170 万ドル相当の金塊と 2.3 万ドルの現金を押収した。 逮捕と押収の確認詳細 DOJ の起訴状とドイツ当局の確認によると： 逮捕日：2026 年 5 月 7 日、ドイツ当局が逮捕を実施 押収資産 1：約 170 万ドルの延べ金（延べ棒） 押収資産 2：2.3 万ドルの現金 さらに発見された資産：120 万ドルの銀行口座および暗号資産口座（Dream Market 関連であることを確認） 被告情報：オウェ・マーティン・アンドレアセン、49 歳、ドイツ国民、Dream Market の別名「Speedstepper」 マネーロンダリング計画が確認された方法 DOJ の起訴状で確認されたところによれば、アンドレアセンの運用手順は次

オレゴン州の米国連邦検察庁（U.S. Attorney's Office for the District of Oregon）によれば、42歳のウクライナ国籍者で疑惑上のフォーサージ共同創設者であるオレナ・オブラムスカは、タイから身柄を引き渡され、5月11日に起訴認否が行われた。罪状は、ワイヤー詐欺を行うことを共謀したという単一の容疑である。彼女はオレゴン州ポートランドの連邦裁判所で無罪を答え、この3億4000万ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームの裁判に直面する4人の共同被告のうち最初の人物となった。治安判事は、7月14日に開始予定の4日間の陪審裁判まで、彼女を拘留するよう命じた。有罪となれば、オブラムスカは連邦刑務所で最大20年の懲役刑に直面する。

ケニア刑事捜査局（DCI）は5月17日、内羅畢基利マニの「クリスタル・ヴィラ」で捜査官がカチェ（Mildred Kache）を逮捕したと発表した。彼女は、米国の投資家から431,380ドルのUSDT（テザー）をだまし取ったとされる偽の金取引の首謀者だという。犯人の共犯であるイブレハーン・ユースフ・ムハンマドは、警察が到着する前に逃走した。DCIは、捜査官がムハンマドを積極的に追跡し、盗まれた資金も追跡していると述べた。 詐欺の確認された事実と逮捕の詳細 DCIの発表により確認： 詐欺の手口：容疑者は、400キロの金地金を提供できると主張し、投資者は内羅畢に飛び、協議書に署名したうえで、当該組織が管理する銀行口座へ資金を振り込ませた 入金後：いわゆる仲介役が電話に出なくなり、金は一度も出荷されなかった 捜査の追跡：被害者が通報した後、捜査官は法医学的な手がかりをもとに基利マニのあるアパートまで追跡し、ここでカチェを逮捕した 押収された証拠：黒のメルセデス・ベンツ E50 セダン（ムハンマドが逃走時に置き去りにしたもの） 価格の開き：400キロの金は現在の市場価格で概算すると約5,400万

マルティン・アンドレセンはドイツ国籍の人物であり、自宅住所に送付した金の延べ棒を購入するために、暗号資産ベースの決済プロセッサを使った後、マネーロンダリングの罪に問われている。アドレセンは、2019年に閉鎖したダークネット市場「ドリーム・マーケット」の管理人（とされる人物）だった。 主要なポイント： 当局は、フラグ付けされた暗号資産で金を買ったとして、ドリーム・マーケットのオウエ・マルティン・アンドレセンにマネーロンダリング12件の容疑をかけた。 IRS CIがBitpayを通じて購入された金$1.7M（170万ドル）を追跡したことにより、休眠状態のダークネット暗号でも追跡できることが証明された。 2026年5月の家宅捜索の後、アンドレセンは各容疑につき最大20年の禁固刑に直面する。 フラグ付けされた暗号資産で金を買ったとして、疑惑の「ドリーム・マーケット」管理人がマネーロンダリングで起訴 ドイツ国籍のオウエ・マルティン・アンドレセンは、世界最大級のダークネット市場の一つであるドリーム・マーケットからの暗号資金を活用したことで、最近マネーロンダリングで起訴された。 ジョージア州北部地区