執行措置

中国決済協会は7月5日、仮想通貨を使用して国境を越えたギャンブル計画に資金を提供するリスクについて警告する詐欺防止勧告を発行しました。 同協会は、仮想通貨ベースのギャンブルは隠蔽性とリスク要因が高まることを指摘し、仮想通貨を介したギャンブルへの参加やギャンブル活動の決済サービスの提供は違法行為に当たると強調しました。 この勧告は、一般市民に対し、仮想通貨ギャンブル取引を避け、金融の安全を維持するよう促しています。

ブラジル連邦警察は金曜日、オペレーション・エクスチェンジを開始し、特別指定グローバルテロ組織であるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するマネーロンダリングネットワークを解体した。このネットワークは仮想通貨と現金を使ってフロリダからブラジルに送られた不正資金をロンダリングしていた。当局は、この組織が仮想通貨送金、大口銀行取引、現金輸送を組み合わせた構造化システムを通じて、約20億ドルをロンダリングしたと推定している。作戦には50人の警察官がサンパウロ州全域で24件の令状を執行し、1人の容疑者を逮捕したが、主要人物は調整されていない米国の制裁発表後に逃亡した。 連邦警察、サンパウロ州全域で24件の令状を執行 オペレーション・エクスチェンジでは、サンパウロ州内の場所で13件の捜索押収令状と11件の仮逮捕令状が執行された。地元メディアによると、警察はこの組織が「不正な仮想通貨送金と現金輸送を通じて資金を移動する構造化システム」を使用していたと報告した。当局は、犯罪者らがユーザー間の取引、大口銀行取引、現金を組み合わせて約20億ドルをロンダリングしたと推定している。調査が進行

ブラジル連邦警察によると、当局は金曜日（7月4日）、約20億ドルを動かしたプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）と関連する暗号通貨マネーロンダリング組織を解体した。オペレーション・エクスチェンジでは、50人の捜査官がサンパウロ全域で24件の捜索令状を執行し、1人を逮捕した。連邦警察のアンドレイ・ロドリゲス長官によると、この作戦は、7月1日に米国外国資産管理室（OFAC）が重要容疑者を指定した後に加速された。同長官は、早期の指定により、主たる容疑者であるビクトル・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダが当局に逮捕される前に逃亡することを許したと述べた。

Foresight NewsがベトナムのYouth新聞を引用して報じたところによると、ベトナム警察は最近の記者会見でONUS仮想通貨取引所詐欺事件の詳細を発表した。公安省の捜査保安局（A09）は、当局が金銀350キログラム以上を押収し、2000億ベトナムドン相当の不動産8件を凍結し、被告が使用した300以上の銀行口座を停止したと述べた。3月23日、警察は8人の被告をコンピュータおよび電気通信ネットワークを使用した財産侵害と資金洗浄で起訴した。この事件には約500万のユーザーアカウントが関与しており、当局はソーシャルメディアインフルエンサーが計画に加担したかどうかを調査している。

ニース・マタン紙によると、フランス当局は6月25日、カヴァレール・シュル・メールで、裕福な夫婦から暗号資産150万ユーロを詐取したとして、母親と息子を逮捕した。 2人は偽の不動産販売保証スキームを使い、被害者を騙して指定口座に資金を預けさせ、その後ミラノでの面談中に、メガネに隠した小型カメラを使って秘密鍵を入手した。 容疑者がコート・ダジュールに所有する約190万ユーロ相当の不動産3件が当局に差し押さえられた。 両容疑者には前科があり、現在も司法監察下にある。 本件は9月1日にドラギニャン刑事裁判所で、組織的な詐欺とマネーロンダリングの罪で公判が予定されている。

サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、中国の警察当局者は6月4日、犯罪に使用される暗号通貨を追跡・押収する方法を詳述した技術論文を発表した。 温州公安局と浙江省警察の警官らが執筆したこの論文は、学術誌『刑事技術』に掲載された。 報告書は3段階のプロセスを概説している。フォレンジックソフトウェアを使用して容疑者のデバイスに保存された秘密鍵やニーモニックフレーズを特定する段階、取引手数料や取引所の記録を分析してブロックチェーン全体の資金の流れを追跡する段階、押収した資産を警察管理下のマルチシグネチャウォレットに移すか取引所アカウントを凍結する段階である。論文は、捜査官による悪用を防ぐための内部監視メカニズムを強調している。

アメリカ主要郡保安官協会(MCSA)は、CLARITY Actに関して、当初は法案の一部がデジタル資産に関連した違法金融捜査を弱める可能性があると警告していたが、その後中立の立場に転じた。金曜日に上院銀行委員会委員長のティム・スコット氏とエリザベス・ウォーレン上院議員に宛てた書簡で、同団体は、5月14日付の書簡で提起された懸念を受けて、第604条に関する懸念の一部が対処されたと述べた。第604条は、ブロックチェーン規制確実性法に関連し、分散型プラットフォーム上でユーザーが行った違法行為について開発者の責任を保護するための規定である。MCSAは、第604条が犯罪者に抜け穴を作り、捜査官が暗号関連の詐欺、ランサムウェア、人身売買、テロ資金調達、その他のデジタル資産を活用した犯罪を追及するのを困難にする可能性があると警告していた。この方針転換により、支持者たちが今月、同法案を上院本会議での採決に持ち込もうとしている中で、主要な法執行団体からの顕著な反対意見が取り除かれた。 CLARITY Act、銀行委員会の5月の進展後、上院本会議での採決を待つ この法案は5月以来、本会議での審議を待ってい

Tetherは、すべての制裁対象TRONウォレットアドレスからのUSDT送金を禁止し、134の暗号通貨ウォレット識別子がOFAC制裁に含まれていました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを発見しました。 ブロックチェーン分析、規制執行、ステーブルコイン管理は、制裁対象の暗号通貨活動を防止するための協調行動として提供されました。 OFAC制裁は協調的な執行措置につながり、Tetherはブロックチェーン調査で特定されたすべての制裁対象TRONアドレス内のUSDT残高を凍結することで対応しました。 OFAC、制裁を暗号通貨ウォレットに拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号通貨ウォレット識別子が追加されました。これらのアドレスは131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、ISIS-K関

Tetherは、制裁対象のTRONウォレットアドレスからのUSDT転送を禁止し、OFAC制裁に134の暗号ウォレット識別子が含まれました。 Chainalysisは、2023年に140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金したTRONウォレットを発見しました。 Blockchain分析、規制執行、ステーブルコイン管理は、制裁対象の暗号活動を防ぐための協調行動として提供されました。 OFAC制裁が協調的な執行措置を導き、Tetherはブロックチェーン調査で特定された制裁対象の全TRONアドレスにおけるUSDT残高を凍結することで対応します。 OFAC、暗号ウォレットに制裁を拡大 -------------------------------------------- Wu Blockchainは、米国財務省が最近制裁リストを更新したと報じました。この措置により、ISIS-Kに関連する134の暗号通貨ウォレット識別子が追加されました。それらのアドレスは、131のTRONウォレットと3つのMoneroウォレットで構成されていました。 Tether、ISIS-Kに関連する全131のTRON

ジョン・ドウ33は、ノア・ドウ・ビットコイン訴訟に異議を唱えた最初のウォレット保有者であり、6月30日にニューヨーク州最高裁判所に却下申立てを提出した。この申立ては、2026年3月11日に提起された約2930億ドルの訴訟に異議を唱えるもので、約3万9069の休眠ビットコインアドレス（推定380万BTCを保有）の所有権を求めるものだ。申立てから2日後の7月2日には、ウォレットNo.881から500BTCが移動し、原告側の放棄理論をさらに弱体化させた。キャシー・J・キング裁判官は、却下申立てを含む複数の係属中の申立てを審議するため、7月14日午前10時30分に口頭弁論を予定している。 ノア・ドウ、2930億ドルのビットコイン所有権訴訟を提起 この訴訟は、2026年3月11日にニューヨーク州最高裁判所に提起され、約3万9069の休眠ビットコインアドレス（合計で推定380万BTCを保有）の所有権を認める宣言的判決を求める。原告はノア・ドウおよびワイオミング州のエンティティであるABCカンパニーとXYZカンパニーのみと特定されており、彼らは、独自のソフトウェアで休眠アドレスを特定し、それらのアド

Bitcoin.com Newsによると、6月30日、John Doe 33（自身を2930億ドルのNoah Doeビットコイン訴訟で名指しされたウォレットの保持者と称する人物）が、ニューヨーク最高裁判所に訴訟却下の申立てを行った。 彼の出廷は、実際のウォレット所有者が直接訴訟に異議を唱えた初めてのケースとなる。この訴訟は、39,069の休眠アドレスにわたる約380万BTCの所有権を主張している。 7月2日、訴状で言及されたウォレットNo.881から500BTCが移動した。これは、原告側の主張（アドレスが放棄されたという核心的論点）を覆す一連の取引の最新のものである。重要な審理が7月14日午前10時30分にKathy J. King判事の前で予定されており、裁判所は却下申立て、放棄理論に異議を唱えるアミカス・ブリーフ、および手続きの早期停止を修正する要求について審理する。

ドナルド・トランプ大統領は、関税の90日間停止を発表する前日の2025年4月8日に、財務開示によると327件の株式購入を行った。購入にはApple、Alphabet、Amazon、Microsoft、Nvidiaの株式が含まれ、それぞれ10万1ドルから25万ドルの価値があった。このタイミングは、トランプ氏が4月2日に広範な輸入関税を発表した後の数日間の売り越しを経て、4月9日の関税停止発表が市場を押し上げたため、注目を集めた。トランプ氏は4月3日にTruth Socialで「今こそ買いの大チャンスだ!!!」と投稿していた。この開示は利益相反の可能性に関する疑問を提起しているが、ホワイトハウスはすべての資産は独立した第三者金融機関が管理する完全裁量口座に保有されていると述べている。 トランプ氏、2025年4月8日に主要テクノロジー株を購入 開示によると、トランプ氏は4月8日に複数の主要テクノロジー企業の株式を購入した。購入にはApple、Alphabet、Amazon、Microsoft、Nvidiaが含まれる。各購入は10万1ドルから25万ドルの範囲で記載されていた。連邦報告書では、資

ブルームバーグによると、ブラジル連邦警察は本日（7月4日）、米財務省の制裁に支えられた協調的な執行措置において、暗号通貨を含む約20億ドルの資産を凍結した。 この作戦には、組織犯罪に関連するマネーロンダリングネットワークを対象とした11件の逮捕状と13件の捜索差押えが含まれていた。 標的となった2人のうち、Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiraが逮捕され、もう1人のVictor Henrique de Oliveira Shimadaは依然として逃亡中である。 容疑者は、暗号通貨の送金、現金の輸送、大口口座の送金を含む複数の経路を通じて犯罪収益を移動させたとされている。

ニース・マタンによると、7月4日、フランス警察はヴァール県で150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を摘発し、母子ペアを逮捕した。容疑者は高級不動産購入を装ってラマテュエルの裕福な夫婦をミラノに誘い出し、暗号担保手数料として資金を送金するよう要求した。警察は容疑者に関連する190万ユーロ相当の資産を押収し、9月1日に裁判に付す予定である。

CCTVニュースによると、昨日、上海当局は、ミャンマー滞在中に暗号資産投資を標的とした通信詐欺に参加したとして、被告・黄氏に懲役2年6ヶ月の判決を下した事件を発表した。黄氏はAIによる顔すり替えや外国人モデルを使って被害者の信頼を得た後、偽の暗号資産取引プラットフォームへの投資を指示していた。裁判所はさらに罰金3万元を科した。

Onchain Lensによると、UXLINKを攻撃したハッカーは1,054万DAIで6,001ETHを購入し、そのETHをTornado Cashに転送した。