執行措置

エンタインのゼネラルカウンセル、サイモン・ジンガー氏は、6つのプレミアリーグクラブに対し、2026/27シーズンについてはUKライセンスのあるギャンブルスポンサーのみを採用するよう直接書面で要請した。SBC Newsが本日報じた手紙の中で、ステークの「暗号資産への過度な依存」や、BJ88が「財務面の監督を回避するために暗号資産のような規制されていない決済手段を用いている」点が挙げられている。 要点: エンタインのゼネラルカウンセルは5月15日に、ライセンスのないギャンブルスポンサー契約について6つのプレミアリーグクラブに書面を送った。 ジンガー氏の書面では、ステークの「暗号資産への依存」およびBJ88の「暗号資産のような規制されていない決済手段」が引用されている。 エスカレーションは、2月にプレミアリーグCEO宛てに送った手紙と、5月7日のIFR提出に続く。 エンタイン、過去のプレミアリーグおよび規制当局への対応をエスカレートし、個別クラブを圧迫 このエスカレーションは、エンタインCEOステラ・デイヴィッド氏が2月にプレミアリーグCEOリチャード・マスターズ氏へ送った書簡と、独立フット

Reuters の報道によると、予測市場の主要 2 プラットフォームである Kalshi と Polymarket では、今年中に疑わしい取引の「フラグ」数がともに急増している。Kalshi は年初から現在までに調査し、400 件超の疑わしい取引にフラグを立てており、2025 年通年の総数の 2 倍を上回る。Polymarket でも明らかな増加が見られる。年率換算の取引量が倍速で拡大する中、プラットフォームと規制当局はいずれもインサイダー取引の監視にかかる圧力に同時に直面している。 Kalshi：疑わしい取引 400+ 件、2025 年通年の 2 倍 Kalshi は、年初から現在までに 400 件超の疑わしい取引をフラグ付けし、調査したと述べており、2025 年通年の調査総数よりも 1 倍以上多い。Polymarket は具体的な数字は公表していないものの、疑わしいとしてフラグ付けされた取引量が年初以降、明らかに増えていることを認めている。Kalshi の 4 月の取引量は Polymarket を上回り、年率換算の約定（成立）高は 1,780 億ドルで、過去半年の成長は 3 倍以

Chainalysisによると、THORChainの攻撃者は、Monero、Hyperliquid、そしてTHORChainを介したクロスチェーンの資金移転を含む、手の込んだ複数週間にわたる準備を実行しました。4月下旬から攻撃者は、プライバシーブリッジを通じて資金をHyperliquidへ移し、それらをUSDCに換えて、Arbitrumへブリッジし、その後Ethereumへブリッジし、標的ノード上でステークされたRUNEとしてETHを投入しました。最終段階では、攻撃者はRUNEを4つのチェーンに分割し、攻撃の43分前に8 ETHを最終受取ウォレットへ送金しました。ほかの経路では、Arbitrumを経由してHyperliquidへ逆方向に戻り、攻撃から5時間以内に同じMoneroのプライバシーブリッジ経由で脱出しました。金曜日時点で盗まれた資金はまだ動かされていませんが、攻撃者は手の込んだマネーロンダリング能力を示しており、HyperliquidからMoneroへの経路が次の段階を示唆している可能性があります。

Bloomberg Lawによると、FTXの被害者は5月14日、法律事務所Fenwick & West LLPを相手取り訴訟を提起し、損害賠償として5億2500万ドルを求めた。原告らは、シリコンバレーの同事務所が、FTXの主要な対外的法律顧問として長年にわたり関与していたにもかかわらず、詐欺行為や顧客資産の流用に関する証拠を隠すためのシェル（名義貸し）会社の設立や、コミュニケーションの統制の実施を、故意に手助けしたと主張している。FTXの創業者サム・バンクマン＝フリードは、取引所の2022年の崩壊後に逮捕され、詐欺とマネーロンダリングに関する7つの罪で有罪判決を受け、禁錮25年の刑を言い渡された。

ZachXBTがTelegram経由で伝えた情報として、Foresight Newsが報じたところによると、窃盗容疑者のDritan Kapllani Jrは本日（5月16日）、3件の取引を通じて、0x4487dで始まるアドレスから0x67ec1で始まるアドレスへ約259万ドル（199万DAIおよび259ETH）を送金しました。資金は現在も送金先アドレスに残っています。これは、ZachXBTが5月12日に実施した調査で、Kapllani JrとTrenton Johnsonがソーシャルエンジニアリングの手口により暗号資産で1,900万ドルをだまし取ることを共謀していたことを明らかにしたことを受けたものです。Kapllani JrはJohnsonの刑事告訴状において共謀者（CC-1）として記載されていますが、まだ正式な起訴はされていません。

Decrypt の協力で Bloomberg の報道によれば、インターコンチネンタル取引所（ICE）とシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は、米国商品先物取引委員会（CFTC）に対し、Hyperliquid が市場の信義（インテグリティ）にリスクをもたらすと伝えた。シンガポール拠点で、KYC 要求のないこの分散型取引所は、インサイダーや制裁対象の事業体が匿名で原油価格を操作することを可能にし得ると主張している。Hyperliquid 政策センター（HPC）は 5/15 に公開で反論し、ブロックチェーン上の透明性そのものが反マーケット操作の防波堤だと述べた。 ICE、CME が指摘：原油の不正操作と制裁回避という 2 つのリスク 情報は Bloomberg の 5/15 の報道に基づく。関係者によると、ICE（ニューヨーク証券取引所の親会社）と CME は、Hyperliquid を、CFTC および連邦議会の山（議会）側に対して共有する市場の信義に関する論点として挙げた。両方の従来型取引所は、Hyperliquid に対し、米国の規制を受ける先物取引所に求められるのと同等の条件で、C

ブルームバーグによると、金曜日にハイパーリキッドのポリシーセンターは、インターコンチネンタル・エクスチェンジおよびCMEグループがCFTCに対して提起したと報じられた懸念を退け、「分散型取引所の透明性のある仕組みはインサイダー取引や価格操作にとって敵対的だ」と主張した。同組織はXへの投稿で、「Hyperliquidの透明性は不正行為を強く抑止し、規制当局および法執行機関による監視、発見、捜査を促進する」と述べた。 従来型の2つの取引所は、CFTCに対し、ハイパーリキッドの仮名の取引環境は理論上、インサイダーや制裁対象の団体によって悪用され得ると伝えている。懸念は、ハイパーリキッドが米国とイスラエルの対イラン紛争が始まってから約2か月半の間に、ブレント原油の無期限先物の想定取引高で215.1億ドルを生み出したことにより、強まっている。これにより、規制のない原油デリバティブの取引が、船舶・輸送コストに影響する市場価格を不適切に左右し得るのではないかという懸念が浮上している。

Bitcoin Depotは火曜日、「継続企業」としての前提に関する警告を発表し、SECへの提出書類に基づく発表によれば、世界最大の暗号資産（クリプト）ATM運営会社が今後12か月を生き残れるかどうかに「実質的な疑義」があるとしている。同社の2026年Q1の予備的な財務結果では、売上が前年同期比49%減、純損失が950万ドルとなり、さらにアイオワ州とマサチューセッツ州の州司法長官が提起した消費者保護訴訟による法的コストの増加も明らかになった。 財務の悪化 予備的な財務結果として、Bitcoin Depotは、3月31日までの3か月間の売上が約8,350万ドルで、前年同期から減少したと報告した。同社は、規制の変更とコンプライアンス体制の強化を受けて、取引量が減少したことが売上減少の要因だと説明した。 訴訟費用の増加により営業費用が急増し、前年の利益1,220万ドルと比べて、純損失が950万ドルとなった。第1四半期において、同社の現金および現金同等物は2,160万ドルの取り崩しとなり、現金準備として4,400万ドルを残した。Bitcoin Depotは、最新の業績はまだレビューまたは監査を

ロイターによると、ポーランドの議会は金曜日（5月15日）、EUの暗号資産規制（MiCA）を導入するため、政府が支援する法案を承認した。ポーランドは7月までにこれを採用することが求められており、期限までに導入できない場合、国内企業が暗号資産サービスを提供するための認可を失うおそれがある。 議会での採択は、ポーランドの検察当局が、同国最大のデジタル資産取引所Zondacryptoへの詐欺捜査を強化していることに伴う。同取引所では数千人の利用者が資金の出金を行えず、推定損失は350 million zlotys（$96 million）を超えている。

2024年11月20日、米ニューヨーク南部地区連邦地裁で行われた、ジョン・コルトル判事による量刑公判によれば、元セレシウスの最高収益責任者（CRO）ロニ・コーエン＝パボンは、服役期間の通算（time served）と監督付き釈放1年の刑を言い渡された。2023年9月に逮捕されたコーエン＝パボンは、セレシウスのCELトークンの操作に関連する罪および、2022年に仮想通貨貸し手が崩壊したことに結び付く詐欺の罪について有罪答弁を行っていた。 セレシウスの量刑の詳細 コーエン＝パボンは当初、2023年7月に、元CEOのアレックス・マシンスキーとともに起訴されていた。これは、セレシウスの破産が顧客資金の「数十億ドル」を吹き飛ばしてから約1年後のことだ。彼は当初、4つの刑事告発について無罪を主張したが、その後答弁を変更し、司法当局との司法取引の一環として協力することに同意した。 合意の一部として、コーエン＝パボンは100万ドル超の没収に加え、4万ドルの罰金を支払うことに同意した。これに対し、マシンスキーは有罪答弁ののち12年の懲役刑を受け、さらに4,800万ドルの支払いを命じられた。 イスラエル市

ChainCatcherによると、香港の民間銀行家が、CRSの開示において意図的に虚偽の情報を提供したとして、即時の拘禁刑6か月と罰金50万HKDを科されました。同事件は、この都市におけるCRSルール下での初の有罪判決となりました。CRS 2は、OECDのCommon Reporting Standardを改訂したもので、Crypto-Assets Reporting Framework（CARF）と組み合わされており、現在では暗号資産、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨、そして特定の電子マネー商品についての義務的な報告を明確に求めています。暗号取引プラットフォーム、カストディアン、および関連ファンドは、KYC義務を果たし、税務当局へ情報を報告しなければならず、暗号資産を通じた富の隠匿に関する従来の規制上の抜け穴を実質的に塞ぐものとなっています。

米国のテロ判断債権者のグループが、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、裁判所提出書類によれば、イスラム革命防衛隊（IRGC）に帰属するとされるOFACブロック済みウォレット・アドレスに保管された凍結USDTのうち3億4,400万ドル超をTetherに送金させることを求める申立てを、木曜日に提出した。同申立ては、Tetherがニューヨーク州の引渡し（turnover）法および連邦のテロ取締り執行に関する法令の下で、IRGC関連の残高をゼロにして、同額の新しいUSDTを原告が指定するウォレットに再発行する技術的能力と法的義務の両方を有していると主張している。提出書類には、「Tetherは、引渡し可能な差押え判決債務者のいかなる財産も引き渡すことを求められており、Tetherは、多くの米国の没収命令への対応としてまさにそれを行ってきたため、USDTを引き渡すことができることは明白であるとしている」と記されている。 法的主張と先例 同申立ては、Tetherが求められた送金を実行できることの証拠として、2件の先行事例を挙げている。2025年11月のワシントンD.C.地区における没収事件では

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は、サイバー犯罪への参加を強要する行為に対して死刑を提案し、詐欺センターの運営や暗号資産を用いた詐欺の実行に対しては無期懲役を定める「オンライン詐欺防止法」の草案を公表した。議会は6月上旬にこの法案を審議する見通しだ。この動きは、米国財務省が、ミャンマーとカンボジアで暗号資産投資詐欺の疑いがある複数の団体に対して2025年9月に制裁を科したことを受けている。

ロイターによると、ポーランドの議会は5月15日、EUの暗号資産規制（MiCA）を実施するための暗号資産規制に関する法案を可決し、施行に向けたルールは7月までに整備される予定だ。 この法律は、ポーランドの暗号取引所Zondacryptoに対する調査に続くもので、同社は大規模な詐欺の疑いで告発されている。検察当局は、350 million zloty（約95.93 millionドル）を超えるとされる損失に関する疑惑を捜査しており、資金を引き出せない多数の利用者に影響が出ている。

ブロックチェーン不正調査企業TRM Labsによると、北朝鮮に関連するハッキング集団は4月に人工知能を用いて、暗号資産のプラットフォームを標的にして侵害し、合計で約6億ドルを獲得した。約2週間間隔で実行された2つの攻撃により、ある主要プラットフォームでは投資家の出金が引き起こされ、別のプラットフォームでは失敗につながった。サイバーセキュリティの専門家は、攻撃者がAIを使って標的を選定し、エクスプロイト（脆弱性悪用）を設計したことに特に懸念を示していた。

WIREDによると、CFTCの議長マイケル・セリグは、同機関がポリマーケットを含む予測市場でインサイダー取引を監視するために人工知能技術を導入したと明らかにした。過去1年の間に、ポリマーケットの複数のトレーダーが、ベネズエラによる襲撃やイランをめぐる紛争といった地政学的な出来事に関する賭けを行うために非公開情報を使っているのではないかと疑われてきた。米国の特殊部隊の兵士が、元ベネズエラ指導者ニコラス・マドゥロのポリマーケットでの拘束に関する賭けで利益を得るために機密情報を利用した疑いで、以前に逮捕されていた。これは、予測市場に結びついた米国初の刑事インサイダー取引事件を意味する。

米国連邦預金保険公社（FDIC）が5/14に公表したスタッフ・スタディーズ《預金者のフライトを解剖する：2023年春の銀行破綻の分析》は、初めてシリコンバレー銀行（Silicon Valley Bank, SVB）、Signature Bank、第一共和銀行（First Republic Bank, FRB）の中核システムにおける、取引ごとの明細データをもとに、2023年春の3行の取り付け騒ぎ（擠兌）を分解した。報告の最も重要な結論の一つとして、預金保険の有無、大口などの要因をコントロールした後でも、デジタル資産業界に関連する預金者は依然として取り付け騒ぎを起こす可能性が有意に高いことが挙げられる。この変数はSignature Bankにおいては、そもそも「大口かどうか」そのものを上回る影響力さえ示している。 FDIC議長のTravis Hill氏は、この研究について「米国史上で最も速い取り付け騒ぎの、極めて詳細な預金の流れの記録を提供しており、現代の銀行業における取り付け騒ぎのダイナミクスに対する理解を深める」と述べた。 3つの営業日で預金の半分が蒸発、速度は前例なし 過去の米国で最

ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノと、ボリビア特別反麻薬部隊（FELCN）の長官フランス・ウィリアム・カブレラ・キスぺが、DEA（米国麻薬取締局）の当局者と会い、連携の取り組みを組織するために協議した。この行動の焦点は、セバスティアン・マルセットの暗号資産を使ったマネーロンダリングのネットワークを調査することになる。 重要なポイント: ボリビア当局者は、暗号資産を使ったマネーロンダリングを調べるため、米国DEAと会合した。マルセットは3月13日に拘束された。 Chainalysisによると、世界の暗号資産によるマネーロンダリングは2020年以降8倍に急増し、2025年には巨大な$82B に到達した。 DEAとボリビア警察は、不正な暗号資産を受け取った企業を捜査し、マルセットの犯罪ネットワークを追跡する。 ボリビア当局者が、薬物関連の暗号資産マネロンに対処するため米国DEAと会談 世界の規制当局は、薬物に関連するマネーロンダリングなどの不正目的で暗号資産が使われることに対処するため、統合と連携を強化している。 火曜日、ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノ

CrowdStrikeが5月14日に公表した報告書によると、過去2年間で金融機関に対する侵入は世界的に43%増加した。北朝鮮に関連するハッカーは2025年にデジタル資産で20.2億米ドルを盗み、その一部でAIを用いた欺罔（ディセプション）技術を活用したという。 この報告書は、2025年にランサムウェアのリークサイトに423の金融サービス企業が掲載されたことを指摘しており、前年から27%増加した。北朝鮮に関連する別のグループは、サプライチェーンの侵害を通じて配布されたトロイ化（不正化）ソフトウェアにより、暗号資産で14.6億米ドルを盗んだ。