إسبانيا تحتفظ بالمدبر لنموذج الهرم للعملات الرقمية بقيمة 300 مليون دولار

ألقت السلطات الإسبانية القبض على ألفارو رومييو كاستيلو، المعروف باسم “Cryptospain”، قائد نموذج تسويق متعدد المستويات للعملات الرقمية الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي خدع أكثر من 3000 مستثمر. يدير كاستيلو نادي ماديرا للاستثمار، الذي يزعم أنه “مجموعة استثمار خاصة” تعمل في مجال العقارات والسيارات الفاخرة والذهب والعملات الرقمية، متعهدًا بعائدات بنسبة 20% سنويًا. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات أن هذا نموذج بونزي، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات القدامى، مع شبكة من الحسابات والشركات الوهمية في ما لا يقل عن ثمانية دول.

أصبحت القضية سياسية عندما اتُهم كاستيلو بالتبرع بمبلغ 115,000 USD لحملة عام 2024 للويس “ألفيس” بيريز فرنانديز، النائب اليميني المتطرف في أوروبا. المدعي العام يحقق في الشكوك حول استخدامه لمحفظة عملات رقمية لتلقي التبرعات المجهولة، التي قد تهدف إلى غسل الأموال وإخفاء مصادر التمويل السياسي.