Партнёр Чэнь Чжи, управляющий тайваньской недвижимостью BCH Чжан Ганьяо, в интервью газете "Таймс" в Великобритании жалуется на несправедливость?

Согласно продолжающемуся расследованию корреспондента Hong Kong 01 о международной преступной сети главы группы «太子» в Камбодже Чэнь Чжи, было раскрыто множество преступных действий. Удивительно, что этот подозреваемый в управлении огромной черной империей человек в прошлом столкнулся с «черным поеданием черного» как на Тайване, так и в Сингапуре. Наибольшее внимание привлекал сингапурский управляющий Чжан Ганъяо (Teo Kang Yeow Cliff), который ранее управлял инвестициями в недвижимость «太子» на Тайване. Этот партнер, почти равный Чэнь Чжи по статусу, обвиняется в краже денежных потоков компании и присвоении суммы, достигающей 900 миллионов новых тайваньских долларов (примерно 226 миллионов гонконгских долларов). В настоящее время он разыскивается прокуратурой Тайваня, его местонахождение неизвестно.

Чжан Ганьяо еще в 2019 году отвечал за зарубежный азартный сайт Дайню Текнолоджи на Тайване. Хотя все руководители Дайню были приговорены, сам Чжан Ганьяо, являясь ответственным, не был обвинен тайваньской прокуратурой и мог свободно передвигаться. Только к концу этого года, после раскрытия дела Чэнь Чжи и группы БЧ, стало известно, что этот человек многолетний активный участник на Тайване и вовлечен в множество дел.

Более того, Чжан Ганьяо сейчас находится в международном розыске Тайванем по делу Чен Чжи, но при этом он смог дать интервью британской газете “Таймс”, настаивая на том, что он является козлом отпущения, и раскрыл внутренние детали своей работы с Чен Чжи, указав на внутренние разборки в руководстве группы. А адвокат Чен Чжи в Нью-Йорке также настаивает на том, что Чен Чжи невиновен, как будто жертв мошенничества на Тайване и во всем мире не существует.

Глава из Сингапура похитил 900 миллионов, Тайвань разыскивает: за этим также стоят денежные потоки банд.

Согласно информации, опубликованной в Hong Kong 01, Чжан Ганьяо не только обвиняется в том, что он вывел огромные суммы денег из компании Tai Zi в Тайване, но также имел финансовые связи с тайваньской бандой «Сихай Банг», его упрекают в помощи в управлении поддельными игровыми платформами для прикрытия отмывания денег. Тайваньские следственные органы указывают, что эти платформы работают на зарубежных серверах, а затем средства переводятся местными финансовыми компаниями, часть средств, по всей видимости, была под контролем Чжан Ганьяо, и в конечном итоге поступила в бандитские структуры. С раскрытием огромной мошеннической схемы, связанной с Tai Zi в Камбодже, финансовые следы на Тайване также начинают проявляться.

Еще один высокопоставленный чиновник из Сингапура также замешан в деле, руководитель семейного офиса присвоил 35 миллионов гонконгских долларов.

Исследование Hong Kong 01 также показало, что в личном финансовом центре Чена Чи произошел случай внутреннего хищения в Сингапуре. В частности, руководитель сингапурского семейного офиса Уонг Уай Кей Дэвид обвиняется в хищении 5,84 миллиона сингапурских долларов (примерно 35 миллионов гонконгских долларов) государственных средств и в настоящее время уже обвинён в суде.

Два высокопрофильных сотрудника, граждане Сингапура, одновременно попали в неприятности в двух разных юрисдикциях. Отражает ли это долгосрочную неразбериху в управлении черными деньгами внутри группы? Внешние наблюдатели продолжают следить за ситуацией, но судебные записи показывают, что финансовые потоки группы BCH крайне непрозрачны, а внутренние разборки и борьба за интересы, похоже, уже не являются секретом.

Сводка событий, связанных с деятельностью Чжан Ганьяо на Тайване

2019: В роли “инвестиционного посла”

Чжан Ганьяо в 2019 году основал в Тайване “Taiwan BCH Real Estate Investment Co., Ltd.” и, выступая от имени группы BCH в Тайване, дал интервью СМИ. Тогда он подчеркнул свою уверенность в тайваньском рынке и выразил надежду привнести в Тайвань проекты по коммерческой недвижимости, жилым домам и курортам в Камбодже. Он утверждал, что доходность может достигать 6%, а порог входа низкий, что привлекло немало инвесторов с вопросами. Теперь, оглядываясь на содержание того интервью, многие детали выглядят как типичные приемы мошеннической группы.

2019 год: был ответственным за иностранный азартный сайт Big Bull Technology, прокуратура Тайваня “не выдвинула обвинений”

Согласно расследованию, Чжан Ганьяо также числился зарегистрированным ответственным за компанию «Дань Ню Текнолоджи». Эта компания ранее была задержана тайваньской полицией за помощь в работе зарубежных азартных сайтов, в конечном итоге Чжан Ганьяо как ответственный не был привлечен к уголовной ответственности прокуратурой Тайваня, но четыре руководителя компании получили тюремные сроки, а регистрация «Дань Ню Текнолоджи» была аннулирована соответствующими органами.

2020–2021: Начало присвоения средств

Последующие судебные документы и внутренняя проверка компании показывают, что его обвиняют в том, что он переводил средства группы BCH из нескольких компаний на Тайване через счета банка Yuanta на частные счета или на зарубежные подставные счета. Общая сумма украденных средств составляет несколько десятков миллионов долларов и новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 900 миллионов новых тайваньских долларов.

Август 2023 года: Четыре компании подали иск против Чжан Ганьяо

Названные компании, связанные с Чжан Ганьяо в схеме “черного на черное”, включают четыре предприятия: Чэншо, Майю, Жуйду и Бодзю. Эти компании подали гражданский и уголовный иск в Тайбэйский окружной суд. Суд постановил, что Чжан Ганьяо и другой обвиняемый, гражданин Сингапура Лим Тай Ронг, должны совместно возместить около 900 миллионов новых тайваньских долларов. (Источник: Тайбао, 6 ноября 2025 года)

22–23 октября 2025 года: Тайваньская прокуратура официально объявила в розыск

С учетом утечки денежных потоков, корпоративных документов и записей переводов, прокуратура Тайваня признала, что двое ответственных лиц из Сингапура, находящихся на Тайване, причастны к преступлениям, таким как присвоение, отмывание денег и злоупотребление доверием, и официально выпустила ордер на их арест.

2025 года 11: Чжан Ганъянь был назван главарем «черного поедания черного».

Тайваньские следственные органы продолжают расследование дела о мошенничестве, связанного с группировкой BCH в Камбодже, и задержали нескольких лиц на Тайване, изъяли роскошные дома, спортивные автомобили, банковские счета и активы компаний. Чжан Ганьяо был объявлен в международный розыск, так как покинул страну. Согласно сообщениям нескольких СМИ, Чжан Ганьяо, похоже, не простой жертва, а один из ключевых участников внутренней борьбы группировки BCH, подозреваемый в использовании финансовых лазеек компании для присвоения десятков миллиардов средств, а затем, под предлогом ухода, пытается разорвать связи с группировкой и сбежать; также существует возможность, что это не настоящая борьба, а настоящая отмывка денег.

Чжан Ганьяо, принимая интервью у британской газеты The Times, настаивал на своей невиновности.

Чжан Ганьяо в интервью «Таймс» настоятельно заявил, что он не присваивал средства компании, а наоборот, обвинил Чэнь Чжи и его помощников в манипуляциях со всеми денежными потоками, утверждая, что он лишь управлял ими. Он упомянул, что Чэнь Чжи действует авторитарно и применяет высокое давление в управлении внутри компании, из-за чего многие высокопоставленные сотрудники не осмеливаются ставить под сомнение его действия. Несмотря на то, что его утверждения противоречат доказательствам, собранным тайваньскими правоохранительными органами, внутри группы Тайцзы, похоже, на протяжении длительного времени существует атмосфера жестокой борьбы.

Если высшее руководство действительно многократно обвиняет друг друга в грабежах, это означает, что их финансовый контроль крайне слаб, и по сути они могут быть преступной организацией, а не обычной компанией. Очень иронично, что «太子集團» и адвокат Чэнь Чжи также заявляют о своей невиновности в США, как будто никто не является жертвой мошеннической группы, и мошенники могут превратиться из преступников в жертвы, вызывая недоумение у невинных людей, которые потеряли все из-за обмана.

Эта статья о том, как партнер Чэнь Чжи, управляющий тайваньским BCH, Чжан Ганъяо, в интервью The Times в Великобритании заявляет о своей невиновности? Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.