US-Bundesstaat Utah: Verurteilung im Krypto-Betrugsfall – illegaler Währungsumtausch im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar, Hauptangeklagter erhält drei Jahre Haft

Am 16. Januar führte ein großer Betrugsfall im Zusammenhang mit Geldwäsche von Kryptowährungen und Bargeld in Utah, USA, zu einem Urteil. Brian Garry Sewell, 54, wurde von einem US-Bundesgericht zu drei Jahren Gefängnis und mehr als 3,8 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt, weil er Investitionsbetrug begangen und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben hatte.

Laut den Offenlegungen der Staatsanwaltschaft bekannte sich Brian Garry Sewell schuldig wegen Drahtbetrugs, was zu kumulativen Verlusten von mehr als 2,9 Millionen Dollar für die Investoren führte. Das Gericht verurteilte ihn zu 36 Monaten Gefängnis sowie weiteren 36 Monaten beaufsichtigter Entlassung. Gleichzeitig gab er zu, illegal mehr als 5,4 Millionen Dollar in bar gegen Kryptowährungen für Drittkunden eingetauscht zu haben, in einer weiteren Anklage, von der einige Betrugs- und drogenbezogene Straftaten betrafen. Beide Strafen werden gleichzeitig vollstreckt, insgesamt drei Jahre.

Die US-Bezirksrichterin Ann Marie McIff Allen entschied außerdem, dass Sewell insgesamt 3.822.909 US-Dollar Schadensersatz an mehrere Parteien zahlen soll, einschließlich der Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne an verletzte Investoren, Finanzinstitute und das US-Heimatschutzministerium.

Die Anklagedokumente zeigen, dass das Investitionsbetrugsschema im Dezember 2017 begann und bis April 2024 andauerte. In dieser Zeit betrog Sewell Bargeld und Krypto-Vermögenswerte von mindestens 17 Personen, indem er seine Anlageerfahrung, seinen Bildungsgrund und seine hohe Rendite ansprach. Laut FBI-Chef Robert Bohls von Salt Lake City erleiden die Opfer nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch ihre Familien tragen lange Zeit die Folgeerscheinungen.

Darüber hinaus agierte Sewell zwischen März und September 2020 als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen über Rockwell Capital Management, um große Mengen an Bargeld und Kryptowährungen für Kunden umzutauschen und Gebühren von ihnen einzuziehen, konnte jedoch keine AML-Registrierungs- und Meldepflichten erfüllen.

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der kryptowährungsbezogene Straftaten zunehmen. Laut Daten von Blockchain-Analysten wird erwartet, dass das Ausmaß der Gelder, die in illegale Kryptowährungsadressen fließen, im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreichen wird, was die Bedeutung von Regulierung und Einhaltung im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstreicht.