Ações de fiscalização

Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que receba uma ordem do tribunal ou uma exigência de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proativamente endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias de lavagem de dinheiro levantadas por hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo os princípios do Estado de Direito. Jeremy Allaire estabelece a linha de execução da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por turbulências, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a mais sensível para o mercado “questão de congelamento de ativos”. Ele afirmou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a não ser que receba uma ordem judicial ou uma instrução formal de órgãos de aplicação da lei, a empresa não

A diretoria executiva da Circle, Jeremy Allaire, afirmou que, a menos que receba uma ordem judicial ou uma exigência de aplicação da lei, a empresa não irá, de iniciativa própria, congelar endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias sobre lavagem de dinheiro por parte de hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo os princípios do Estado de direito. Jeremy Allaire estabelece o limite de aplicação da lei da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por uma fase de grande agitação, o CEO da empresa emissora de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre o tema mais sensível para o mercado: “congelamento de ativos”. Ele apontou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços específicos de carteiras, a menos que receba uma ordem judicial ou uma instrução formal das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

Em 15 de abril, a Arkham informou que o atacante que explorou uma vulnerabilidade do Bridged Polkadot transferiu cerca de US$ 269.000 em fundos roubados para a Tornado Cash, complicando o rastreamento de ativos.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela Odingdian (奧丁丁) usam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com gigantes internacionais de pagamentos, demonstram suas ambições de expansão no campo de fintech. Por meio de operações no exterior, a Odingdian contorna as restrições regulatórias de Taiwan, oferecendo negociações rápidas de ativos virtuais; ao mesmo tempo, diante da nova Lei de Serviços de Ativos Virtuais, no futuro se tornará um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrarem no mercado taiwanês.

A Zerion confirmou um ataque recente de engenharia social orientado por IA por hackers norte-coreanos, resultando em uma perda de $100.000 com carteiras quentes corporativas. Os fundos dos usuários permanecem seguros, e a empresa tomou medidas preventivas. Isso acontece após outro ataque significativo ao Drift Protocol.

O CEO da Circle, Jeremy Allaire, afirmou que, a menos que a empresa receba uma ordem judicial ou exigência de aplicação da lei, ela não vai congelar proativamente endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias sobre lavagem de dinheiro por hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo o princípio do Estado de Direito. Jeremy Allaire define a linha de execução da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por turbulências, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, expôs uma posição clara sobre o mais sensível dos temas para o mercado: “congelamento de ativos”. Ele afirmou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a menos que receba uma ordem judicial ou uma instrução oficial das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OÜdinTing, usam tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos internacionais B2B, e em parceria com gigantes globais de pagamentos, demonstram sua ambição de expansão no setor de fintech. Por meio de operações no exterior, a OÜdinTing contorna as restrições regulatórias de Taiwan, oferecendo negociações rápidas de ativos virtuais; ao mesmo tempo, diante da nova Lei de Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro deverá se tornar um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrarem no mercado de Taiwan.

O ramo de Shaoguan do Banco Popular da China emitiu um aviso de risco de criptomoedas, destacando atividades ilegais como lavagem de dinheiro e golpes. O público é instado a evitar investimentos em cripto e a denunciar atividades suspeitas.

Um tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OITT/奥丁丁, utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B, em conjunto com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstrando a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Ao operar no exterior, a OITT contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo a negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.

Um tribunal federal distrital dos Estados Unidos decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da Lei dos Jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Produtos (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste que o seu negócio se enquadra como produto financeiro e não como um jogo tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes e a família Trump também manifestou apoio a estes mercados de previsão.

A autoridade fiscal da Nigéria, a FIRS, deu início a ações legais contra uma exchange centralizada por alegada evasão fiscal relacionada com IVA e IRC em transações de criptomoeda. O julgamento está marcado para 11 de abril de 2025, à medida que surgem questões quanto à obrigação de entidades estrangeiras cumprirem as leis fiscais locais.

Michael Okoh, cofundador da Thepeer, refutou as alegações de fundos em falta antes do encerramento da empresa, esclarecendo que os investimentos alegadamente feitos nunca chegaram a ser realizados e que os fundos estavam totalmente contabilizados. Ele apontou problemas internos de governação, e não fraude, como a questão.

Um tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos determinou uma injunção que impede o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Ounding Ding, utilizam a tecnologia de stablecoins para permitir pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com grandes players internacionais de pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Através de operações no exterior, a Ounding Ding contorna as limitações de regulação de Taiwan, oferecendo uma negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a recém-publicada Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrem no mercado de Taiwan.

Farul Fatih Ozer, fundador da bolsa de criptomoedas colapsada Thodex, foi detido em Istambul, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Alegadamente, terá fugido com $2 mil milhões em fundos de investidores, e o caso de Ozer afirma perdas financeiras significativas, tendo também conduzido a uma proibição a nível nacional dos pagamentos em criptomoedas na Turquia.

O tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o Estado do Arizona de intentar uma ação contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros, e a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.

A SEC nigeriana, liderada por Emomotimi Agama, irá intensificar os esforços para combater a manipulação do naira no sector das criptomoedas, removendo a moeda das plataformas de par-a-par. Na sequência de ações de aplicação anteriores, as partes interessadas do sector estão a solicitar regulamentos mais claros e uma abordagem de política unificada.

Ben Pasternak, fundador da plataforma Solana Believe, enfrenta uma acusação por alegado esquema de rug pull que envolveu milhares de milhões em transações e milhões em comissões. Entretanto, o Departamento de Justiça (DOJ) oferece compensação às vítimas da OneCoin, com um prazo de apresentação até 30 de junho de 2026.

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da lei sobre jogos de azar, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Produtos (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na regulamentação dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi mantém que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos estados relativamente aos mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.