En Büyük Kripto Piramit Çöküşü: Çin'in Sınır Aşarak $14B Değerinde Bir Kaçak Takip Etmesi

Büyük bir uluslararası kovuşturma sonuç verdi. Asya'nın en büyük kripto para Ponzi şemalarından birinin başındaki kral Zhang Moumou, 4 yıllık bir kaçışın ardından Tayland'dan Çin'e iade edildi. İşte olanlar.

Rakamlar Şaşırtıcı

10 milyondan fazla insanı etkileyen ve 100+ milyar yuan ($14 billion USD) çalan bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Bu sadece bir dolandırıcılık değil—bu sistematik bir soygun operasyonu.

Kurulum? Klasik MLM, kripto yatırım olarak gizlenmiş. Yeni üyeler, MBI Group platformuna katılmak için 700 ile 245.000 yuan arasında ödeme yaptılar. Ne kadar çok insanı işe alırlarsa ve o işe aldıkları kişilerin ne kadar para yatırdığına bağlı olarak getiriler vaat edildi. Tanıdık geliyor mu? Bu, sadece blockchain kelime oyunları ile süslenmiş klasik bir piramit şeması.

Kıtalardaki Peş Chase

Zhang, yetkililerin farkına varmasıyla 2020 yılında kaçtı. Çin, Mart 2021'de bir Interpol kırmızı bülteni yayımladı - temelde “bu adamı bulun” uyarısı. Tayland polisi sonunda 21 Temmuz 2022'de onu yakaladı.

İşte jeopolitik açıdan: Bu, Çin'in 1999'da imzalanan iade anlaşması çerçevesinde Tayland ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ilk iadeyi. Bu önemli. İki ülke arasında daha sıkı bir kolluk kuvveti işbirliğini ve kripto ile ilgili finansal suçlara karşı daha sert bir yaklaşımı işaret ediyor.

Tayland İstinaf Mahkemesi, 21 Mayıs 2024'te iade talebini onayladı. Hükümet, 14 Ağustos'ta anlaşmayı sağladı. 20 Ağustos'ta Zhang, Pekin'in “Tilki Avı Operasyonu” çerçevesinde, büyük ekonomik suçlarla ilgili firari avına katılmak üzere Çin'in gözaltına alındı.

Bunun Kripto İçin Önemi Nedir

Çin, yıllardır kripto uygulamalarında agresif bir tutum sergiliyor, ancak bu baskın, büyük dolandırıcıları örnek göstermek için küresel ölçekte harekete geçmeye istekli olduklarını gösteriyor. Mesaj: kaçabilirsiniz, ama iade ağı her yıl daha da sıkılaşıyor.

Günlük kripto kullanıcıları için? Kripto maskeleri takmış olan piramit şemalarının hala piramit şemaları olduğunu hatırlatıyor. Düzenleyici baskılar artıyor ve operatörlerin saklanacak yerleri azalıyor.