#数字资产市场动态 💭 线下C2C现金交易怎样才能合规?



今天有人要和我做个面对面的币币交易,我原本以为直接在某头部交易所成单、线下当面沟通,能把风控和资金溯源搞清楚。结果对方真的提着一沓现金现身了!

我的做法是让他先把现金入账到银行卡,确保资金链路清晰,然后再通过正规渠道转账完成交易。这样既能核实资金来源,也符合反洗钱的基本要求。

想听听各位怎么看——现金交易到底该咋处理才靠谱?有没有人遇到过类似的情况?
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ServantOfSatoshivip
· 3小时前
哥们儿你这操作是对的,现金一定得走银行卡,不然真的容易被盯上 这招我也用过,虽然有点麻烦但安心啊 你这思路已经避开了大坑,很多人就栽在现金直接接的地方
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闪电结算姐vip
· 3小时前
哎呀你这操作太稳了,直接pass现金那一套,真的是明智之举。我之前也遇到过这种,当时直接拒了,现在看来选择没错。银行卡走账这条线确实是唯一的破局方式,至少链路清楚了,啥事儿都能交代。
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椰子水男孩vip
· 3小时前
你这操作稳,但说实话现金交易本身就是大坑,我宁可多等等也不碰 现在真的得绷着点,币圈已经被盯得够死了
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RektRecoveryvip
· 3小时前
现金走入基本上是安全表演的大师班,哈哈。你做了最基本的事情,但说实话——你依赖的那个“资金追踪”吗?是的,如果监管机构以后开始问问题,祝你好运证明任何事情。
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PumpBeforeRugvip
· 3小时前
哈哈对方真的拎现金来了,笑死,这年头还有这么硬核的玩家 赞你这个操作,银行卡走一圈就清爽多了,链路透明风险小 不过说实话我还是倾向交易所直接成单,线下现金这套我是真的有点怵
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GasOptimizervip
· 3小时前
你这操作其实就是把风险从链下转到链上,数据链路清晰了但成本呢?银行入账、交易所出金,每一步都是手续费血口子。算过效率损耗没,这套流程比直接现金交易多花多少BP?
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