Điều tra lừa đảo TEXITcoin: Tiền mặt bị thiêu rụi, máy đào hỏng, nhân viên giả mạo

Bobby Gray, nhà sáng lập TEXITcoin, đã đốt cháy 15 triệu đô la vào thanh khoản khi giá giảm. Tỷ lệ hoa hồng đạt 56%, thợ mỏ bị phá hủy bởi lỗi điện áp, và chỉ 1% công suất khai thác đã hoạt động. CoinMarketCap từ chối niêm yết do vấn đề tập trung hóa.

TEXITcoin là gì? Token ly khai Texas

TEXITcoin là một dự án tiền điện tử do Bobby Gray sáng lập, được quảng bá là hỗ trợ việc ly khai Texas thông qua công nghệ blockchain. Câu chuyện công khai của token dựa trên việc điều chỉnh giá thông qua thực thi kỷ luật, kiểm soát thanh khoản và tuyển dụng liên tục. Tuy nhiên, các “Cập nhật Thợ mỏ” hàng tuần của Gray trên YouTube tiết lộ nhiều vấn đề biến dự án từ một quỹ đạo kiểm soát thành quản lý khủng hoảng.

Đây là cuộc điều tra thứ tư của Disruption Banking về những khó khăn của TEXITcoin. Điều tra đầu tiên khám phá dự án và nhân viên, phát hiện ít bằng chứng tồn tại của nhiều thành viên quan trọng trong nhóm. Điều tra thứ hai tiết lộ vi phạm an ninh ảnh hưởng đến hàng trăm tài khoản nhà đầu tư với dữ liệu người dùng không được mã hóa. Điều tra thứ ba tập trung vào các tuyên bố về tài trợ và hoạt động khai thác. Cuộc kiểm tra mới nhất này tập trung vào sự sụp đổ tài chính và các sự cố hạ tầng.

TEXITcoin có mặt khắp Texas—tại các hội chợ súng, quán BBQ, trên các kênh YouTube, và tại các sân bay lớn. Chiến dịch marketing mạnh mẽ tạo vẻ hợp pháp, nhưng đằng sau sự nổi bật là thực tế tài chính và vận hành đáng lo ngại được ghi nhận trong chính những lời thừa nhận của Gray.

Hố đen thanh khoản 15 triệu đô la

Mục tiêu tăng giá của Gray từ dưới 4 đô đến 16 đô cho TEXITcoin chứng tỏ là “quá tham vọng.” Ông nói, “Chúng tôi đã tiêu hết 131.000 trên BitMart từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12,” đề cập đến hỗ trợ thanh khoản từ sàn giao dịch. Con số này chỉ là ba ngày chi tiêu để giả tạo đẩy giá lên.

Gray tiếp tục, “Tôi đã đốt hết tất cả thanh khoản rồi… chúng tôi đã mua lại khoảng 15 triệu đô la TXC và vẫn còn áp lực giảm giá.” Ý nghĩa là rất khó bỏ qua: duy trì giá cần liên tục bơm vốn, và ngay cả như vậy cũng chưa đủ. Điều này cho thấy giá thị trường của TEXITcoin không đến từ nhu cầu tự nhiên mà từ sự hỗ trợ có kiểm soát tiêu tốn vốn của nhà đầu tư.

Việc từ bỏ câu chuyện “đường tới 16 đô” từng là trung tâm rõ ràng hơn. Gray thừa nhận, “lịch trình đó bây giờ không còn phù hợp nữa” và “không còn chính xác nữa” vì nó “hoàn toàn phụ thuộc vào thanh khoản.” Những gì từng được bán là điều tất yếu giờ đây được mô tả như là tình huống dự phòng. Giá cả công khai phủ nhận là ưu tiên, nhưng trong nội bộ lại thừa nhận là động lực chính để tham gia.

Phân tích khủng hoảng tài chính của TEXITcoin

· 15 triệu đô la bị đốt vào mua lại token với áp lực giảm giá liên tục

· 131.000 đô la tiêu trong chỉ ba ngày (30-12 tháng 11) hỗ trợ thanh khoản BitMart

· Tỷ lệ hoa hồng 56% vượt mục tiêu 50%, rút tiền từ hoạt động

· Cần thêm 15 triệu đô la trong vòng 30 ngày để duy trì uy tín thanh khoản

· 300.000 đô la chi cho tài trợ parade lễ hội tại Dallas để marketing

Nếu thanh khoản là nguồn sống của TEXITcoin, thì chi phí hoa hồng chính là máu chảy. Gray cảnh báo, “Tuần trước chúng tôi hoạt động với hoa hồng 56%,” đề cập phần chia sẻ của khoản thu nhập chuyển cho các đối tác liên kết. “Nếu chúng tôi duy trì hoa hồng… ở mức 100% thì có nghĩa là chúng tôi trả ra nhiều tiền như số tiền chúng tôi thu vào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không còn tiền để xây mỏ, không còn tiền để quảng bá.”

Thảm họa hạ tầng: Thợ mỏ bị đốt cháy và hash power mất tích

Ngoài việc đốt tiền vào mua lại TXC để đẩy giá, Gray thừa nhận đã chi khoảng 1,8 triệu đô la cho hạ tầng khai thác, trong đó có 402.112 đô la cho bốn container làm mát ngâm (immersion cooling) mới (BC40 Elite), và 1,39 triệu đô la mua 320 ASIC L9 để lấp đầy công suất làm mát mới. Thật không may, mọi thứ không theo kế hoạch.

Tại Victoria, một lỗi cấu hình điện áp khiến Gray và nhóm của ông “phá hủy một nửa thợ mỏ trong đó trước khi chúng tôi tắt nó,” gây ra trì hoãn đáng kể từ 30 đến 60 ngày. Trước đó, cũng có lỗi khi lắp đặt biến áp sai, phải mua 12 biến áp 900 KVA mới với chi phí đáng kể.

Hai container ở Conroe đã lắp đặt nhưng vẫn chờ dây điện và lắp đặt ASIC. Dù đã chi tiêu cho phần cứng, khoảng cách giữa doanh số bán và khả năng vận hành vẫn rất lớn: 22% tổng mục tiêu hash power đã bán, 30% đã mua và thanh toán, nhưng chỉ 1% đã thực sự lắp đặt và bật hoạt động.

Đây không phải là những khó khăn phát triển trừu tượng—chúng là những thất bại rõ ràng, tốn kém, thể hiện sự thiếu năng lực kỹ thuật. Như vi phạm an ninh cho thấy, Bobby Gray thiếu kỹ năng kỹ thuật để quản lý một dự án như vậy. Khi một phóng viên điều tra nhân viên, không ai trong số họ có thể xác minh sự tồn tại của các tên đó.

Khủng hoảng cấu trúc hoa hồng MLM

Gray thừa nhận rằng TEXITcoin dựa nhiều vào chương trình tiếp thị liên kết để đạt mục tiêu 95% từ mức hiện tại 21%. Gray nhận diện “dấu hiệu cảnh báo” trong tình hình tài chính của dự án, lưu ý rằng phần chia hoa hồng nội bộ đạt 56%, vượt mục tiêu 50%.

Mục tiêu là “bảo vệ tính toàn vẹn của sản phẩm” và đưa tỷ lệ hoa hồng trở lại dưới 50% và “dưới ngân sách” để có thể khôi phục các phần thưởng như thưởng Supernova cho người tham gia tích cực. Mối quan tâm này đã thúc đẩy một trong những thay đổi chính sách quan trọng nhất: hết hiệu lực “quyền lợi ông cố.” Từ ngày 9 tháng 1, các thành viên chưa giới thiệu ai kể từ ngày 9 tháng 10 sẽ mất quyền nhận phần thưởng liên tục.

Gray rõ ràng nói: “loại bỏ tất cả những người đang nhận hash power miễn phí mỗi tuần… rồi đưa con số đó trở lại dưới 50% và dưới ngân sách để khỏe mạnh.” Những người không hoạt động sẽ bị xếp lại từ những người tiên phong thành các khoản nợ tài chính vì Gray tin rằng họ có thể đang “bán tháo những đồng coin đó trên thị trường mở.”

Gray thừa nhận hình ảnh MLM: “Nó có mùi giống hệt MLM,” rồi bảo vệ cấu trúc: “chúng tôi không phải là kim tự tháp… Bạn chỉ có thể kiếm 3.000 đô mỗi tuần… Người bắt đầu từ dưới cùng có thể kiếm được nhiều tiền như người ở đỉnh.” Những lời bảo vệ này dựa trên các thủ thuật kỹ thuật hơn là các nguyên tắc cơ bản.

Từ chối của CoinMarketCap và lo ngại về tập trung hóa

Gray báo cáo rằng CoinMarketCap từ chối niêm yết TEXITcoin do “thiếu phân quyền”—quá nhiều ảnh hưởng tập trung vào nhà sáng lập. Đồng thời, ảnh hưởng đó vẫn tiếp tục mặc dù Gray khẳng định trong các cập nhật YouTube khác rằng ông sẽ ít tham gia hơn vào các quyết định.

Vào ngày 11 tháng 12, Gray mô tả cấu trúc kiểm soát mạng: “Bạn không thể khai thác mà không có sự cho phép của chúng tôi… chúng tôi có thể lấy [các khối của bạn], nhưng bạn không thể lấy của chúng tôi,” nhấn mạnh sự tập trung đáng kể mặc dù có thương hiệu “phi tập trung.” Lời thừa nhận này mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của blockchain, nơi không một thực thể nào nên kiểm soát việc tham gia mạng hoặc sản xuất khối.

Dự án dường như đã rơi vào trạng thái giữ chỗ gọi là “Defcon 3” nội bộ. Gray nói, “Tháng 12 chúng tôi đạt Defcon 3,” dùng hình ảnh khủng hoảng leo thang để trấn an người nghe rằng chưa đến mức “Defcon 1”—điểm không thể quay lại.

Chiến lược tránh thuế của Bobby Gray tại Puerto Rico

Gray tự mình chuyển đến Puerto Rico, một “thiên đường an toàn cho crypto,” và đổi lịch cruise sinh nhật sang địa điểm San Juan. Gray giải thích việc di chuyển của mình là để chuẩn bị cho khi giá “bật lên,” để ông có thể “ngồi chờ trên bãi biển Puerto Rico trong 6 tháng… để tránh một khoản thuế 300 triệu đô.”

Phát biểu này giả định một sự kiện thanh khoản trong tương lai đủ lớn để tạo ra khoản thuế hàng trăm triệu đô, và các khoản lợi nhuận đó sẽ là cá nhân chứ không phân phối rộng rãi. Nó xác nhận Gray xem tiềm năng của TEXITcoin qua góc nhìn thực hiện tài sản cá nhân, không phải quản lý mạng lưới dài hạn. Đối với các nhà tham gia được khuyến khích xem mình như những người xây dựng hệ sinh thái, cách diễn đạt này khó có thể phù hợp.

Khi lãnh đạo chia sẻ giữa việc quản lý các dự án mong manh và lập kế hoạch thoát khỏi cá nhân, các ưu tiên dễ bị xao lạc. Các cuộc thảo luận về tránh thuế đi kèm với các thừa nhận về trễ hạn, thất bại hạ tầng, và vượt ngân sách mà không rõ ràng phân biệt giữa kế hoạch cá nhân và quản trị dự án.

Nên mua TEXITcoin ở đâu và có nên không?

Cách mua TEXITcoin và nơi mua TEXITcoin là những câu hỏi phổ biến, nhưng bằng chứng cho thấy cần cực kỳ thận trọng. TEXITcoin giao dịch trên sàn BitMart, mặc dù thanh khoản còn mỏng và được hỗ trợ giả tạo bằng các khoản bơm vốn liên tục từ chính Gray.

Cấu trúc tài chính của dự án cho thấy các dấu hiệu báo động: 15 triệu đô la bị đốt với áp lực giảm giá liên tục, tỷ lệ hoa hồng 56% ăn mòn quỹ vận hành, chỉ 1% hash power vận hành mặc dù đã bán 22%, vi phạm an ninh để lộ dữ liệu người dùng không mã hóa, và việc CoinMarketCap từ chối niêm yết gây ra lo ngại về tính hợp pháp.

Trước khi xem xét cách mua TEXITcoin, các nhà đầu tư tiềm năng cần nhận thức rằng các dấu hiệu đỏ này cho thấy rủi ro cao mất toàn bộ vốn. Sự kết hợp của cấu trúc hoa hồng kiểu MLM, kiểm soát tập trung trái ngược nguyên tắc blockchain, sự thiếu năng lực kỹ thuật thể hiện qua thợ mỏ bị đốt và các lỗi an ninh, cùng chiến lược thoái lui thuế của nhà sáng lập đều cho thấy khả năng dự án thất bại cao hơn nhiều so với khả năng thành công.