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En la operación policial "Vérnix" que previamente arrestó a la conocida influencer brasileña Deolane Bezerra, 7 personas fueron identificadas como sospechosas de lavar dinero a través de activos criptográficos y participar en organizaciones criminales.
Se informa que los investigadores descubrieron que las personas relacionadas supuestamente transferían fondos mediante activos criptográficos para ocultar el flujo de dinero, y solicitaron ampliar el alcance del congelamiento de activos, incluyendo la incautación de vehículos y la administración judicial de joyas de lujo.
Las organizaciones relacionadas supuestamente reorganizaron empresas fachada y, en ausencia de ingresos legales, movieron aproximadamente 60.8 millones de dólares. (Livecoins)