Departamento de Estado dos EUA, oferece recompensa de 10 milhões de dólares pelo centro de fraude de Mianmar... congelamento de 700 milhões de dólares

Os EUA estão apertando as rédeas, eliminando investimentos em ativos virtuais (criptomoedas) que evoluíram para “fraudes industrializadas” no Sudeste Asiático. O Departamento de Estado anunciou que, oferecendo informações que ajudem a desmantelar o centro de fraude “Tai Chang” em Mianmar, será oferecida uma recompensa de até 10 milhões de dólares (aproximadamente 147,75 bilhões de won coreanos).

Este anúncio coincide com o anúncio de resultados de uma grande operação conjunta das agências de aplicação da lei dos EUA, intitulada “Grupo de Combate às Fraudes”. As autoridades afirmaram que congelaram mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas transferidas de vítimas nos EUA por meio de fraudes de investimento, enquanto a cooperação voluntária das exchanges e os procedimentos legais ocorrem simultaneamente.

Mais de 500 sites de investimentos falsos foram fechados… canais do Telegram também foram apreendidos

As medidas não se limitam ao congelamento de ativos. As autoridades americanas fecharam mais de 500 sites de investimentos falsos usados para induzir vítimas a depositar criptomoedas, atualmente exibindo uma mensagem de “confisco pelo governo” ao acessar esses domínios.

Canais do Telegram também foram incluídos na lista de apreensão. Segundo relatos da mídia estrangeira, esses canais eram usados para recrutar candidatos para o centro de fraude de criptomoedas operado no Camboja, relacionados à tática comum na região do Sudeste Asiático de “recrutamento falso” — atraindo pessoas com promessas de emprego e forçando-as a trabalhar em centros de fraude.

Mandados de prisão de dois chineses… suspeitos de fraudes de investimento na “Shunda”

Como parte da operação, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou acusações criminais e mandados de prisão contra Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, ambos de nacionalidade chinesa. Os dois são acusados de operar uma organização de fraude de investimento em criptomoedas na zona de “Shunda” em Mianmar.

Relatos indicam que a instalação foi controlada pelo Exército de Libertação do Povo de Kachin (KNLA) em novembro de 2025. No entanto, avaliações sugerem que os 700 milhões de dólares em criptomoedas congelados representam apenas a ponta do iceberg em relação ao total de vítimas.

Cingapura também atua… Blockchain rastreável se torna “arma dos fraudadores”

A cooperação internacional também está se fortalecendo. A polícia de Cingapura afirmou que, de meados de março a meados de abril, realizou uma operação conjunta com Coinbase, Gemini, CoinHako, Independent Reserve, TRM Labs, Chainalysis e outras empresas de análise de blockchain, impedindo uma potencial perda de 2,86 milhões de dólares (aproximadamente 4,22694 bilhões de won coreanos) e intervindo diretamente com mais de 90 suspeitos de vítimas.

A tendência de plataformas de criptomoedas de grande porte colaborarem ativamente com as autoridades de investigação demonstra uma mudança na abordagem às investigações. Análises indicam que as transações na blockchain, por serem registradas em livros públicos e rastreáveis, estão se tornando uma desvantagem para os criminosos que buscam velocidade e anonimato. No entanto, devido ao fato de que o FBI recebeu mais de 1 milhão de relatórios de crimes cibernéticos em 2025, com perdas superiores a 20 bilhões de dólares (aproximadamente 29,55 trilhões de won coreanos), mesmo com ações em grande escala, fraudes de investimento em criptomoedas e golpes de phishing ainda podem representar riscos de mercado a curto prazo.

Resumo do artigo por TokenPost.ai

🔎 Análise de mercado - O governo dos EUA está respondendo a nível nacional às “fraudes de investimento em criptomoedas industrializadas” baseadas no Sudeste Asiático, oferecendo uma recompensa (até 10 milhões de dólares) para fortalecer a guerra de informações. - A cooperação com exchanges e empresas de análise de blockchain, como a de congelar mais de 700 milhões de dólares, mostra que a “blockchain rastreável” está cada vez mais desfavorável aos criminosos. - Com o aumento das ações de combate, o fluxo de fundos para cadeias/exchanges específicas pode acelerar, e a volatilidade/risk premium relacionada a golpes e fraudes provavelmente permanecerá no mercado a curto prazo. 💡 Pontos estratégicos - Suspeitar imediatamente de sites de investimento com frases como “garantia de altos retornos/seguro de capital”: novos domínios, interfaces falsificadas, uso de aplicativos de comunicação (Telegram) são sinais típicos. - Processo de validação fixa antes da transferência de ativos: (1) Confirmar novamente o aplicativo oficial/dominio (2) Testar transferências pequenas (3) Verificar atividades do endereço no navegador de blockchain. - Utilizar ativamente funções de segurança das exchanges: configurar listas brancas de retirada, autenticação de dois fatores (2FA), códigos anti-phishing, atrasos na retirada (bloqueio por tempo determinado). - Se a proposta de recrutamento envolver “alto salário no exterior + fornecimento de moradia + solicitação de passaporte/transferência”, pode ser uma fraude de tráfico de pessoas/trabalho forçado: proibir o envio de informações pessoais, passaportes, passagens aéreas. 📘 Termos e definições - Centro de Fraude (Scam Center)/Complexo (Compound): locais específicos onde organizações operam fraudes coletivas de investimento, namoro, recrutamento, semelhantes a fábricas. - Congelamento de ativos (Freeze): medida de bloquear fundos suspeitos de crime por meio de procedimentos legais ou cooperação com operadoras, impedindo sua transferência de exchanges/carteiras. - Confisco de domínios (Seizure): ação do governo de obter endereços de sites falsos, exibindo uma mensagem de “confiscado” ao acesso, para impedir vítimas adicionais. - Análise de blockchain (Blockchain Analysis): técnica de investigação que rastreia transações e conexões entre endereços na blockchain para identificar carteiras criminosas.