Европол изъял 25 миллионов евро в Биткойне, закрыв крупную платформу для микширования Крипто.

Европол закрывает крупный криптомиксер, связанный с крупной отмывкой денег, и изымает значительные цифровые активы.

Новые правила ЕС ужесточают контроль за криптопередачами и ограничивают анонимные инструменты по всему региону.

Глобальные власти усиливают действия против криптомиксеров, используемых группами-вымогателями и сетями даркнета.

Европол и правоохранительные органы Германии и Швейцарии закрыли одну из крупнейших в Европе нелегальных платформ для криптомиксинга после скоординированных рейдов в Цюрихе. Власти изъяли €25 миллионов в Bitcoin, три сервера и более 12 терабайт пользовательских данных в ходе операции.

Они также взяли под контроль домен cryptomixer.io и заменили веб-сайт уведомлением о конфискации. Действие произошло между 24 и 28 ноября и стало частью более широких усилий ЕС по нарушению услуг, которые скрывают преступные средства.

Отслеживание незаконных средств через платформу

Следователи выявили платформу, известную как криптомиксер, в качестве ключевого узла отмывания денег для групп-вымогателей, рынков даркнета и множества мошеннических сетей. Сервис работал как в открытой сети, так и в даркнете. Власти сообщают, что с 2016 года платформа обработала более 1,3 миллиарда евро в биткойнах. Ее модель смешивания объединяла депозиты на длительные, случайные периоды. Затем средства перераспределялись на новые адреса, чтобы нарушить отслеживание блокчейна.

Этот метод позволял преступникам переводить деньги от продаж наркотиков, оружия и кибератак в другие криптовалюты или фиатные деньги через обменники и банкоматы. Европол оказал помощь в операции, привлекая судебных экспертов и координируя обмен разведывательной информацией через свой Совместный оперативный штаб по киберпреступности. Агентство способствовало ряду значительных операций против микширования, таких как закрытие ChipMixer в 2023 году.

Регуляторное давление нарастает по всему ЕС

Закрытие совпадает с тем, что ЕС усиливает свою инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег в будущих регламентах, согласованных с MiCA. В этих мерах услуги криптомиксера запрещены на всей территории блока. Монеты, повышающие анонимность, такие как Monero и Zcash, также подлежат запрету по правилам до 2027 года.

Поставщики услуг цифровых активов должны применять строгие процедуры проверки, хранить данные об отправителе и получателе, а также проверять транзакции, превышающие 1000. Регуляторы считают, что такие меры закроют лазейки, через которые могут функционировать транснациональные сети отмывания денег без особого контроля.

Климат соблюдения норм в отношении криптомиксеров становится все более строгим по всему миру. В январе 2025 года федеральное большое жюри США предъявило обвинения трем гражданам России в управлении двумя криптомиксерами, связанными с северокорейской группой Lazarus. Суд Нью-Йорка также приговорил к тюремным срокам двух разработчиков Samourai Wallet после обнаружения, что сервис был связан с более чем $237 миллионом незаконных переводов. Эти решения привлекли дополнительное внимание к инструментам, ориентированным на конфиденциальность, которые по-прежнему присутствуют в пространстве криптовалют.

Европол расширяет меры по борьбе с цифровой преступностью

Действие криптомиксера следует за серией операций, нацеленными на сети цифровой преступности по всей Европе. В октябре следователи ликвидировали синдикат, который создал более 49 миллионов поддельных онлайн-аккаунтов, используя временные номера на базе SIM-карт. Сеть помогала преступникам обходить инструменты аутентификации и создавать ложные личности для использования на финансовых и электронных коммерческих платформах.

Власти арестовали семерых подозреваемых и изъяли сотни SIM-серверов и маршрутизаторов. Ранее в июне Европол провел рейды против Archetyp Market, одного из самых долго работающих рынков наркотиков в даркнете. Он также недавно подтвердил, что преступления, связанные с криптовалютами, становятся все более сложными. Официальные лица изъяли инфраструктуру в Нидерландах и задержали подозреваемых в нескольких странах в рамках согласованных действий.