The Wall Street Journal сообщает: Министерство юстиции США расследует, что Binance незаконно переводила более 1 миллиарда долларов в Иран

«The Wall Street Journal» эксклюзивно сообщает, что Министерство юстиции США проводит расследование того, как Иран использует Binance для обхода американских санкций. В центре внимания — более 1 миллиарда долларов, направленных в сети террористических организаций, поддерживаемых Ираном, включая хуситов в Йемене. Сообщается, что ранее Binance инициировала внутреннее расследование, которое было остановлено после того, как следователи отметили эту партию средств, а также были отстранены от работы соответствующие сотрудники.

(Предыстория: Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится, BTC должен удержаться на уровне 70 000 долларов, как это выглядит с технической точки зрения?)

(Дополнительный фон: После сорока лет санкций, как Иран восстанавливает финансовые каналы с помощью криптовалют)

Министерство юстиции США расследует вопросы обхода санкций Ираном через Binance. Согласно эксклюзивному сообщению «The Wall Street Journal», американские чиновники уже связались с несколькими информаторами для проведения интервью и сбора доказательств. Журнал отмечает, что пока неясно, является ли объектом расследования сама Binance или только отдельные пользователи платформы.

Началом этого дела стало внутреннее расследование Binance, которое было остановлено. Документы компании и информаторы сообщили, что сотрудники Binance обнаружили более 1 миллиарда долларов, направленных в сеть, финансирующую прокси-вооружение для Ирана, включая хуситов в Йемене.

В ноябре прошлого года следователи сообщили компании о 1,7 миллиарде подозрительных средств (от китайских клиентов, поступающих на цифровые кошельки, финансирующие прокси-вооружение в Иране), после чего расследование было прекращено.

Из этих 1,7 миллиарда долларов более 1 миллиарда пришлись на одного из партнеров Binance — гонконгскую платежную компанию Blessed Trust. Binance заявил, что после продолжения внутреннего расследования аккаунты Blessed Trust были закрыты в начале этого года.

Регуляторы Минфина также вмешались

Помимо Министерства юстиции, недавно назначенный регулятор Binance при Министерстве финансов США потребовал предоставить информацию о сделках, связанных с Ираном, включая подробности о Blessed Trust.

Согласно соглашению о признании вины, достигнутому Binance с американскими властями в 2023 году, надзор регулятора продлится до 2029 года.

Представитель Binance ранее подчеркнул, что биржа «категорически не ведет прямых сделок с какими-либо санкционированными субъектами» и отметил, что компания «обнаружила сложную модель финансовых операций, охватывающую несколько юрисдикций». Связь с Ираном была выявлена только после начала расследования и сотрудничества с правоохранительными органами. Binance также заявил, что последующие проверки показали, что только 24 миллиона долларов поступили на кошельки, связанные с Исламской революционной гвардией (IRGC), а не более 1 миллиарда долларов, как сообщалось ранее.

По запросу «The Wall Street Journal» Министерство юстиции отказалось комментировать ситуацию, Минфин также не ответил на запрос СМИ, а иранские власти не прокомментировали данное событие.