Пришло "железное" регулирование Турции, биржи шифрования ожидают большие изменения

Турецкий официальный бюллетень только что опубликовал новые правила для биржи криптоактивов, и эта волна регулирования довольно значительная. Проще говоря: Соответствие стало жестким критерием, несоответствующие не имеют шансов выжить.

Основные изменения (что вам нужно знать)

Улучшение мониторинга переводов

• Переводы свыше 15,000 турецких лир (примерно 3000+ юаней) должны быть подтверждены с идентификацией отправителя.
• Включая полное имя, регистрационный номер, адрес кошелька
• Перевод между биржами, если получатель не может подтвердить, то возвращается — это эквивалентно созданию “цепочки отслеживания”

Соответствие стало обязательным выбором

• Все биржи должны назначить должностное лицо по соблюдению в течение 1 месяца
• Установить процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (это не рекомендация, а обязанность)
• Идентификация существующих клиентов должна быть завершена в течение 4 месяцев.
• Прежде чем банки и традиционные финансовые учреждения начнут сотрудничество с биржами, необходимо одобрение руководства — проще говоря, банки тоже должны дать свою поддержку.

Проверка личности здесь наиболее строгая

• Удаленная верификация может использоваться только в рамках, разрешенных законом (многие места это не позволяют )
• Информация о личности должна быть интегрирована в систему Министерства внутренних дел для проверки (что эквивалентно общенациональной сети)
• Пользователи, зарегистрированные удаленно, должны в первый раз вносить и выводить средства только с банковской карты, прошедшей идентификацию.

Что это означает?

Честно говоря, это последняя миля связи традиционных финансов и шифрования. Турция изучает рамки MiCA ЕС и использует комбинацию “идентификация + Соответствие + регулирование”, чтобы заблокировать отрасль.

Воздействие на биржу：

• Маленьким биржам будет очень трудно (затраты на соблюдение огромные)
• Принудительное удаление пользователей, не соответствующих требованиям
• Прозрачность операций значительно возросла, но конфиденциальность пользователей действительно была нарушена.

Влияние на пользователей:

• Ввод и вывод средств будет замедлен (добавлены этапы подтверждения)
• Но безопасность становится более гарантированной (сложность отмывания денег возрастает)
• Торговые пары с мелкими токенами могут быть сняты с листинга

С точки зрения отрасли: это индикатор направления. Регламент ЕС MiCA, недавняя структура в США, теперь и Турция — мир постепенно унифицирует язык регулирования шифрования.

Нижняя линия

Регулирование ≠ запрет. Логика Турции очень ясна: я не против того, чтобы вы занимались шифрованием, но вы должны соблюдать мои правила. Это испытание для проектных команд, бирж и инвесторов — действительно сильные останутся, а те, кто пытается ловить рыбу в мутной воде, должны уйти.