#巨鲸动向 Вывод средств из криптовалюты — это гораздо сложнее, чем просто цифры на счету.

Вы сталкивались с людьми, у которых на счету восемь цифр, но они не решаются вывести? Это не из-за прихоти, а потому что боятся проблем.

При дневном обороте свыше миллиона, телефон менеджера банка звонит точь-в-точь как будильник. На первый взгляд, он предлагает финансовые продукты, на самом деле же следит за источником ваших средств. Это еще считается прилично — более сложная ситуация возникает при наличии проблемных средств.

По уровню риска: легкое загрязнение — заморозка на три дня, среднее — полгода или даже конфискация, тяжелое — подозрение в сокрытии преступных доходов, минимум на три года. Самое неприятное — даже если вы считаете себя невиновным, для разблокировки придется сначала внести 10% «добровольной» суммы.

Еще более жесткие критерии: если цена вашей сделки с USDT явно отклоняется от рыночной (например, рыночная цена 7 долларов, а вы продаете за 7,5), органы правопорядка сразу признают, что вы «знаете о необычных средствах». Говорить «не знаю» в такой ситуации — бесполезно.

Поэтому избегайте трех операций: массовая торговля на крупных платформах ( с высоким риском Падения ), поиск незнакомых продавцов U с неизвестным происхождением (, офлайн-обмен наличных ) — это опасно для вашей личной безопасности (.

Более безопасный путь:

Обмениваться с доверенными участниками рынка напрямую, придерживаясь правила: сначала получаете деньги, потом переводите средства. При проверке счета обращайте внимание на: нормальный ли поток средств, есть ли задержки с капиталом ) минимум три дня (, как часто происходят сделки.

Даже если вы заработали большие деньги, не стоит выводить все сразу. Лучше делать небольшие партии — переводить через такие каналы, как Alipay, по двадцать тысяч в день, чтобы постепенно «распускать» крупные суммы, избегая контроля банка и снижая риск срабатывания системы контроля рисков.

Кто-то говорит, что безопаснее переводить на счет в Гонконге? Это дорого и усложняет контроль за трансграничными средствами, лучше не рисковать.

И напоследок: если источник средств чист, банк не станет вам мешать; но если есть какие-то следы прошлого, проверка будет очень тщательной, даже тщательнее аудита. Зарабатывать сложно, выводить деньги — тоже, не рискуйте ради быстрого «забрать деньги в руки».