За кулисами ареста основателя AAX: полная картина крупного дела об Отмывании денег в Сингапуре

Снова выплывает на поверхность базовая логика шифрования мошенничества.

Последние новости: главный подозреваемый в крупнейшем деле о отмывании денег в Сингапуре Ван Шуймин был арестован в Черногории и будет экстрадирован обратно в Китай. На первый взгляд, это отдельное уголовное дело, но на самом деле оно ведет к более длинной цепи преступлений — партнером Ван Шуймина является тот, кто был мозгом шифрования, охватившего Гонконг AAX (Atom Asset Exchange) Су Вэйи.

Насколько велик этот обман?

В ноябре 2022 года AAX неожиданно приостановил вывод средств, а затем сразу закрылся. Су Вэйи неожиданно унес 16,74 миллиона гонконгских долларов (примерно 15,675 миллиона юаней) и сбежал. Средства пользователей мгновенно испарились, типичный прием rug pull.

В июле прошлого года Су Вэйи был арестован полицией в Гонконге. Но еще более интересно то, что он и другие партнеры контролируют несколько других компаний, и эти люди имеют связи с осужденной филиппинской китайской экс-мэром Го Хуа Пин (Алис Го).

Почему это дело привлекло внимание?

Это не просто обычное мошенничество. За линией Ван Шуйминь - Су Вэйи скрываются несколько уровней преступлений, включая отмывание денег, транснациональное мошенничество и коррупцию среди чиновников. От дела об отмывании денег в Сингапуре до шифрования мошенничества в Гонконге и связей с политическими деятелями на Филиппинах, трансграничные и межотраслевые характеристики дела указывают на то, что это может быть лишь верхушка айсберга более крупной преступной сети.

Предупреждение для всей индустрии шифрования очевидно: не прикасайтесь к незарегистрированным биржам, никакие обещания не выдержат решение о бегстве.