Министерство финансов Таиланда предпринимает решительные меры: Департамент данных сосредоточен на серых финансах и проводит полное отслеживание аномальных сделок.

【币界】В Таиланде действия идут довольно быстро. Министр финансов Экнити недавно объявил о большом шаге — планируется создать специальное управление данных.

Для чего это нужно? Говоря проще, это означает, что данные всех государственных ведомств и финансовых учреждений будут полностью интегрированы, и внимание будет сосредоточено на подозрительных операциях, связанных с азартными играми, мошенничеством и серыми финансами. Как только будут обнаружены аномальные финансовые потоки, можно будет немедленно выяснить, кто является конечным бенефициаром.

Этот способ игры на самом деле довольно хардкорный. Ранее все компании существовали в виде изолированных данных, теперь все цепочки соединены, и тем, кто хочет использовать ситуацию в своих интересах, в основном негде скрываться. Для всей финансовой среды Юго-Восточной Азии сигнал о tightening regulation вполне очевиден.