Когда трейдеры P2P требуют больше проверки удостоверения личности — что происходит?

robot
Генерация тезисов в процессе

Тот факт, что вы прошли KYC на платформе, не означает, что каждый P2P-трейдер примет вас. Вот почему:

Ключевое отличие: Проверка Gate ≠ одобрение отдельного трейдера. Платформа проверила вас, но трейдеры, которые действительно заключают сделку с вами? Им нужно свое собственное подтверждение.

Почему они требуют дополнительные документы:

  • Местное законодательство требует этого — регулируемые трейдеры должны иметь независимое соблюдение
  • Большие сделки = больший риск = нужно подтвердить, что вы законны
  • Предотвращение мошенничества — поддельные удостоверения личности и схемы мошенничества реальны

Что они обычно хотят:

  • Копия удостоверения личности/паспорта
  • Недавняя выписка из банка
  • Сканирование лица ( через SumSub или аналогичный )
  • Доказательство оплаты

Хорошие новости: Вы можете сказать нет. Не хотите делиться дополнительными документами? Просто отмените и найдите другого трейдера. Всё просто.

Итог: Это не подозрительно — это трейдеры защищают себя и следуют закону. Если вы серьезно относитесь к P2P торговле, особенно на большие суммы, подготовьтесь к этому шагу. Это займет 5 минут и сделает весь процесс безопаснее для всех.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Горячее на Gate FunПодробнее
  • РК:$4.1KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$4.1KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$4.1KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$4.1KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$4.1KДержатели:1
    0.00%
  • Закрепить