Тот факт, что вы прошли KYC на платформе, не означает, что каждый P2P-трейдер примет вас. Вот почему:
Ключевое отличие: Проверка Gate ≠ одобрение отдельного трейдера. Платформа проверила вас, но трейдеры, которые действительно заключают сделку с вами? Им нужно свое собственное подтверждение.
Почему они требуют дополнительные документы:
Местное законодательство требует этого — регулируемые трейдеры должны иметь независимое соблюдение
Большие сделки = больший риск = нужно подтвердить, что вы законны
Предотвращение мошенничества — поддельные удостоверения личности и схемы мошенничества реальны
Что они обычно хотят:
Копия удостоверения личности/паспорта
Недавняя выписка из банка
Сканирование лица ( через SumSub или аналогичный )
Доказательство оплаты
Хорошие новости: Вы можете сказать нет. Не хотите делиться дополнительными документами? Просто отмените и найдите другого трейдера. Всё просто.
Итог: Это не подозрительно — это трейдеры защищают себя и следуют закону. Если вы серьезно относитесь к P2P торговле, особенно на большие суммы, подготовьтесь к этому шагу. Это займет 5 минут и сделает весь процесс безопаснее для всех.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Когда трейдеры P2P требуют больше проверки удостоверения личности — что происходит?
Тот факт, что вы прошли KYC на платформе, не означает, что каждый P2P-трейдер примет вас. Вот почему:
Ключевое отличие: Проверка Gate ≠ одобрение отдельного трейдера. Платформа проверила вас, но трейдеры, которые действительно заключают сделку с вами? Им нужно свое собственное подтверждение.
Почему они требуют дополнительные документы:
Что они обычно хотят:
Хорошие новости: Вы можете сказать нет. Не хотите делиться дополнительными документами? Просто отмените и найдите другого трейдера. Всё просто.
Итог: Это не подозрительно — это трейдеры защищают себя и следуют закону. Если вы серьезно относитесь к P2P торговле, особенно на большие суммы, подготовьтесь к этому шагу. Это займет 5 минут и сделает весь процесс безопаснее для всех.