Крупнейший случай разоблачения крипто-пирамиды: Как Китай отследил беглеца стоимостью $14B через границы

Масштабная международная охота за преступником только что увенчалась успехом. Чжан Моу Моу, главный виновник одной из крупнейших криптовалютных финансовых пирамид в Азии, был экстрадирован из Таиланда в Китай после 4-летнего побега. Вот что произошло.

Цифры потрясающие

Мы говорим о мошенничестве, которое затронуло более 10 миллионов людей и выкачало 100+ миллиардов юаней ($14 миллиардов долларов США) с 2012 года. Это не просто мошенничество — это систематическая операция по обману.

Настройка? Классическая МЛМ, замаскированная под инвестиции в криптовалюту. Новые участники платили от 700 до 245,000 юаней для присоединения к платформе MBI Group. Им обещали доходы в зависимости от того, сколько людей они привлекли и сколько денег эти новички вложили. Звучит знакомо? Это учебник по схемам Понци, просто с добавлением модных слов о блокчейне.

Погоня по континентам

Чжан сбежал в 2020 году, когда власти узнали о его местонахождении. Китай выпустил красное уведомление Интерпола в марте 2021 года — по сути, глобальное «найдите этого человека» оповещение. Полиция Таиланда, наконец, задержала его 21 июля 2022 года.

Вот геополитический аспект: Это первая экстрадиция, которую Китай успешно осуществил с Таиландом в рамках их экстрадиционного договора 1999 года. Это имеет значение. Это свидетельствует о более тесном сотрудничестве правоохранительных органов между двумя странами и более жесткой позиции по финансовым преступлениям, особенно связанным с криптовалютой.

Апелляционный суд Таиланда дал зелёный свет на экстрадицию 21 мая 2024 года. Правительство заключило сделку 14 августа. К 20 августа Чжан вернулся в китайское заключение в рамках “Операции Лисий охотник” — их продолжающейся кампании по преследованию беглецов, замешанных в крупных экономических преступлениях.

Почему это важно для криптовалют

Китай на протяжении многих лет активно борется с криптовалютными правонарушениями, но этот арест демонстрирует, что они готовы действовать на глобальном уровне, чтобы подать пример крупным мошенникам. Сообщение: вы можете бежать, но сеть экстрадиции становится все плотнее с каждым годом.

Для повседневных пользователей криптовалют? Это напоминание о том, что финансовые пирамиды, прикрывающиеся криптовалютой, по-прежнему являются финансовыми пирамидами. Регуляторные меры ужесточаются, и операторы остаются без мест для укрытия.