SEC разоблачает схему $8M Pump-and-Dump: стратегия мошенничества Minerco с псилоцибином

Вот как на самом деле работает мошенничество с penny stock — и почему это важно для любого, кто что-либо торгует.

Подготовка

Minerco Inc. выглядела легитимной на бумаге: «первая публичная компания по исследованию псилоцибина». Горячий сектор, передовые науки, партнерства с Ямайкой и экспертиза в каннабисе — у этой истории было всё. Два основателя, Бобби Шумаки Джафия и Юлиус Макири Дженге, создали машину хайпа.

Проблема? Ничего из этого не было реальностью.

Исполнение

Между концом 2019 и 2021 года они якобы:

• Фальсифицировали оценки: заявляли о независимой оценке $1B spoiler: не существовала(
• Вымышляли партнерства: рекламировали фальшивые лицензии на каннабис и экспертизу в выращивании на Ямайке
• Засыпали рынок: нагружали инвесторов пресс-релизами с «ложными и вводящими в заблуждение» заявлениями

Результат: акции выросли. Розничные инвесторы вложили деньги.

Выход

Когда акции поднялись, Шумаки продал миллионы акций. Затем пара перевела как минимум 3,4 миллиона долларов через оффшорные структуры, чтобы скрыть доходы.

Общий ущерб: )миллионов убытков инвесторов + миллионы в виде незаконных доходов от продажи акций.

Почему это важно

Мелисса Ходгман из SEC ясно сказала: «Pump-and-dump часто начинается, когда дешевые акции спящих компаний внезапно рекламируют как следующую большую вещь».

Перенесите это на сегодняшние рынки: Этот же сценарий постоянно работает на токенах с низкой капитализацией, микрокапах и новых секторах. Ингредиенты одинаковы — нарратив, импульс, выходная ликвидность.

Разница? Гипп псилоцибина произошел на традиционных рынках. Но механика? Везде.

Общие признаки, вызывающие тревогу:

• Внезапные рекламные кампании от неизвестных
• Оценки, подкрепленные «независимыми» фирмами, которых невозможно проверить
• Объявления о партнерствах через пресс-релизы $8 неофициальные документы(
• Инсайдеры тихо распродают после роста

Дело Minerco — учебник. Изучите его.