В США снова поймали крупную рыбу в отмывании денег через шифрование. 45-летний житель Калифорнии по имени Кунал Мехта, известный под псевдонимом "Шрек", недавно признал свою вину, признавшись, что помог преступной группе отмыть как минимум 25 миллионов долларов в токенах.

Этот парень работает довольно "профессионально" — помогает людям обменивать токены на наличные, а также использует свое имя, чтобы держать на себе дорогие автомобили, полностью под прикрытием. Говорят, однажды он прямо пришел с 50 000 долларов наличными, смелости у него действительно хватает.

Более того, он стал восьмым, признавшим свою вину в этой банде. Эта группа начала действовать с 2023 года, и теперь они по одному попадают в заключение. Министерство юстиции США на этот раз применило закон RICO (направленный на борьбу с организованной преступностью), похоже, они твердо намерены покончить с этим раз и навсегда.

Честно говоря, такие дела являются сигналом тревоги для всей отрасли. Регулирование становится всё более жёстким в отношении отмывания денег в криптовалюте, и никакие технологии не смогут укрыться от традиционных финансовых регуляторных схем. Чтобы долго оставаться в этом кругу, соблюдение норм является непреодолимым препятствием.