Романтические мошенничества в Крипто становятся хитрее—вот как их распознать

Вы получаете случайное сообщение от привлекательного незнакомца в Instagram. Дружеский чат. Через несколько недель они говорят о своих “криптоинвестиях” и о том, как вы должны присоединиться. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Вероятно, так и есть.

Это свинопас — гибридное мошенничество, сочетающее романтические схемы и инвестиционное мошенничество. Плохие актеры создают фальшивые отношения на протяжении недель или месяцев, затем убеждают жертв «инвестировать» в фальшивые торговые платформы. К тому времени, как жертва понимает, что это мошенничество, деньги уже пропали, а мошенник исчез.

Почему это работает (И это работает действительно хорошо)

Три вещи делают этот мошенничество жестоким:

1. Эмоциональный захват — Доверие — это оружие. Мошенники играют в долгую, иногда сначала притворяясь заинтересованными в романтических или дружеских отношениях.

2. Крипто-слепое пятно — Большинство жертв не понимают блокчейн или криптовалюту. Когда кто-то, кому они “доверяют”, говорит им внести депозит на платформу, они делают это, не задавая вопросов.

3. Децентрализованное = Нет восстановления — В отличие от традиционных банков, криптовалютные транзакции в блокчейне являются постоянными и анонимными. Как только ваши средства перемещаются, они в основном не подлежат восстановлению.

Классический план действий

• Неделя 1-2: Мошенник связывается через приложение для знакомств или социальные сети с неформальным интересом
• Неделя 3-6: Они постепенно строят доверие, упоминая о своем “побочном бизнесе” в криптовалюте с “хорошими доходами”
• Неделя 7: Они “случайно” предлагают вам попробовать инвестиционную платформу (выглядит легитимно, не так ли)
• Неделя 8-10: Небольшие депозиты показывают фиктивную прибыль → вы вносите больше → они требуют больших сумм
• Неделя 11: Вы пытаетесь вывести средства. Вдруг появляются “налоги” или “сборы” для разблокировки ваших средств
• Неделя 12: Мошенник исчезает, фальшивая платформа отключается

Красные флаги (Изучите это)

1. Отношения развиваются быстро — Они хотят перейти от приложения для знакомств к “разговору об инвестициях” за несколько дней
2. Незапрашиваемые финансовые советы — Случайный незнакомец внезапно дает советы по криптовалюте
3. Сомнительная платформа — Торговый сайт выглядит дешево или незнакомо (даже если они утверждают, что он знаменит )
4. Давление и FOMO — “Эта возможность истекает завтра, действуйте сейчас!”
5. Видимые прибыли, но нельзя вывести — Ваш аккаунт показывает прибыль, но вывод средств заблокирован

Как не попасться на удочку

• 🚩 Будьте глубоко подозрительны к любым незапрашиваемым советам по инвестициям в криптовалюту от незнакомцев
• 🚩 Проведите собственное исследование платформ перед тем, как их использовать — не доверяйте только словам других.
• 🚩 Если “друг” сильно настаивает на том, чтобы вы внесли средства, это ваш сигнал заблокировать его
• 🚩 Проверяйте легитимность любой платформы самостоятельно — мошенники клонируют сайты реальных бирж
• 🚩 Реальные возможности не требуют секретности или спешки

Итог

С увеличением числа людей, входящих в криптовалюту, мошенники становятся более изощренными. Они не просят вас отправить Биткойн напрямую — это слишком очевидно. Вместо этого они играют в долгую эмоциональную игру, создавая доверие перед тем, как совершить обман.

Защита? Здоровый скептицизм + базовые знания о криптовалюте. Если что-то кажется странным, так оно, вероятно, и есть. А тот случайный привлекательный человек, который вдруг хочет научить вас блокчейну? Да, заблокируйте его.