Мошенничество с гарантией возврата капитала по биткойну, решение Верховного суда отменено... даже при косвенном осознании мошенничество считается установленным.

Источник: DecenterKorea Оригинальное название: «Мошенничество с гарантией первоначального капитала биткойна» отменено… Верховный суд отменил решение. Исходная ссылка: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03 !

Верховный суд пришел к выводу, что если инвестиционные средства были собраны, несмотря на осознание того, что реклама инвестирования в биткойн с обещанием гарантированной прибыли и высокой доходности на самом деле является схемой “пирамида”, то избежать уголовной ответственности за мошенничество невозможно. Это четко определяет стандарт, согласно которому в подобных случаях мошенничества с виртуальными активами, ранее получивших оправдательный приговор из-за сложности доказательства, достаточно лишь “косвенного осознания” для признания умысла на обман.

Первая палата Верховного суда отменила решение нижестоящего суда, который оправдал господина И по обвинению в мошенничестве, и направила дело на новое рассмотрение. Верховный суд пришел к выводу, что у него достаточно оснований полагать, что И знал, что Renbel Capital является фирмой, занимающейся аналогичными схемами без реальной структуры доходов, однако все же обманул жертву и присвоил инвестиционные средства.

Ли был обвинён в том, что он действовал как рекрутер инвесторов в регионе Дэчон для американской инвестиционной компании в биткойн «РенбеллКапитал», заявляя жертве в январе 2019 года, что «через 10 месяцев мы вернём основную сумму с учётом повышения цены на монеты, и даже если цена упадёт, основная сумма будет гарантирована на 100%», а также «когда компания выйдет на биржу, будут выданы токены, которые можно использовать в реальной жизни, и если будут привлечены дополнительные инвесторы, будет выплачиваться комиссия за рекомендации». Ли получил в общей сложности 46 миллионов 070 тысяч вон в два этапа — 18 и 28 января того же года.

Однако Renbal Capital на самом деле была типичной организацией по сбору средств, использующей схему “пирамида”, которая выплачивала доходы существующим инвесторам за счет средств новых инвесторов, без реальной структуры получения прибыли. В частности, было установлено, что с декабря 2018 года работа веб-сайта компании была приостановлена, а вывод инвестиций также был остановлен.

Суд первой и второй инстанций “не считает, что Ли осознавал отсутствие реального существа компании или неспособность вернуть первоначальные инвестиции и прибыль”, и вынес оправдательный приговор. Однако вывод Верховного суда был иным.

Верховный суд отметил, что после того, как г-н Ли начал привлекать инвестиции от крупных инвесторов в марте 2018 года, с апреля того же года он непосредственно организовал офис и собрал около 50 мелких инвесторов для управления средствами. Поскольку он непосредственно управлял структурой, в которой новые инвестиции использовались для выплаты прибыли или основного капитала существующим инвесторам, он находился в положении, позволяющем вполне осознавать, что компания является организацией с многоуровневой пирамидной структурой, не имеющей реальной системы доходов.

В частности, даже несмотря на полное прекращение вывода средств с конца 2018 года, господин И не сообщил жертве о данной ситуации и вводил в заблуждение, как будто гарантировал возврат основной суммы и возможность получения высокой прибыли, получив инвестиции. Верховный суд постановил, что “обвиняемый, по крайней мере, осознавал, что возврат инвестиционных средств и выплата высоких доходов невозможны, и вполне возможно, что обманул жертву, чтобы завладеть денежными средствами.”