Канада нацелилась на тысячи пользователей криптовалюты в рамках расширяющейся налоговой кампании

Источник: ETHNews
Оригинальное название: Канада нацелилась на тысячи криптопользователей в рамках расширяющейся налоговой кампании
Оригинальная ссылка: https://www.ethnews.com/canada-targets-thousands-of-crypto-users-in-expanding-tax-crackdown/
Налоговое управление Канады [image]CRA( усилило борьбу с незадекларированными доходами от криптовалют, начав масштабные меры против пользователей Dapper Labs.

CRA требует от базирующейся в Ванкувере NFT-платформы предоставить подробные данные о 2 500 клиентах в рамках второго в истории страны расследования уклонения от уплаты налогов на криптовалюту. Этот шаг отражает расширение усилий по устранению так называемого «разрыва в принудительном исполнении», когда агентство возвращает значительные суммы неуплаченных налогов, но сталкивается с трудностями при переводе расследований в уголовные дела.

Подробности расследования клиентов Dapper Labs

CRA получила постановление Федерального суда в сентябре 2025 года, обязывающее Dapper Labs предоставить информацию о определённой группе пользователей платформы. Изначально агентство запрашивало данные о 18 000 крупнейших аккаунтов, но в результате переговоров требование было сокращено до 2 500 конкретных пользователей. Эти лица составляют так называемую «определяемую группу», что позволяет CRA проверить, были ли доходы от NFT и криптоактивности правильно задекларированы.

В отношении самой Dapper Labs обвинения не выдвигаются. Подобные судебные приказы соответствуют прецеденту 2020 года, когда CRA обязало криптобиржу из Торонто передать данные клиентов. Цель — собрать точную информацию о налогоплательщиках, чья криптоактивность иначе могла бы остаться непрозрачной, особенно на платформах с большим объёмом торгов и популярными NFT-продуктами, такими как NBA Top Shot и CryptoKitties.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-789c1eb59b-c2468dadbf-153d09-6d5686.webp(

Миллионы возвращены, но уголовных дел почти нет

Несмотря на то что за последние три года CRA удалось взыскать более C) миллионов неуплаченных налогов, с 2020 года не было вынесено ни одного уголовного приговора по делам об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту. По внутренним оценкам, до 40% пользователей некоторых платформ могут не соблюдать требования, однако расследования часто буксуют из-за сложности сбора доказательств в разных юрисдикциях и на децентрализованных платформах.

Проблема столь значительна, что федеральное правительство планирует создать новое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями к весне 2026 года. Цель — расширить следственные возможности, упростить сбор данных и снизить сложности при расследовании сложных дел, связанных с цифровыми активами.

Ужесточение регулирования к 2026 году

Канада готовится внедрить масштабные требования к отчётности, которые изменят уровень прозрачности, необходимый от компаний, работающих с цифровыми активами. С 2026 года страна перейдёт на Рамочную структуру отчётности по криптоактивам (OECD Crypto-Asset Reporting Framework, (CARF)), предусматривающую ежегодную подачу данных о клиентах, остатках и транзакциях в CRA. Это приведёт Канаду в соответствие со всё большим числом стран, требующих более строгой отчётности от поставщиков услуг, связанных с криптоактивами.

Регуляторы уже ужесточили меры в 2025 году. FINTRAC, канадское агентство финансовой разведки, наложило рекордный штраф в размере C$176,96 миллиона на Cryptomus за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, а также штраф в C$19,5 миллиона на другую биржу. Эти меры отражают общий переход к более строгому надзору на фоне роста внедрения криптоактивов и усилий по ликвидации давних пробелов в соблюдении норм.

Переломный момент для регулирования крипторынка Канады

Расследование в отношении пользователей Dapper Labs подвергает крипторынок Канады пристальному вниманию в тот момент, когда регуляторы готовятся к значительно большей прозрачности данных. Сочетание судебных требований о раскрытии информации, предстоящих требований CARF и создания нового агентства по борьбе с финансовыми преступлениями свидетельствует о решительном изменении подхода страны к отслеживанию и налогообложению деятельности с цифровыми активами. Для тысяч пользователей, попавших под недавнюю проверку, это означает новый этап криптокомплаенса, при котором прозрачность больше не будет необязательной.