#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

Развитие механизмов трансграничного уничтожения преступных виртуальных валют
По мере интеграции виртуальных активов в глобальную финансовую систему власти по всему миру сталкиваются с растущей проблемой: как законно, эффективно и прозрачно уничтожать виртуальные валюты, связанные с трансграничной преступной деятельностью. Безграничный и псевдонимный характер цифровых активов расширил границы традиционных правовых, судебных и регуляторных рамок, вынуждая правительства переосмыслить изъятие активов, их оценку, хранение и уничтожение в цифровом контексте.
В ответ национальные и международные институты ускоряют реформы, объединяющие ясность регулирования, судебную стандартизацию и межведомственную координацию. Эти усилия направлены не только на борьбу с отмыванием денег, мошенничеством и нелегальными потоками капитала, но и на сохранение финансовой стабильности и правовой определенности в все более токенизированной экономике.
Значительным событием стало усиление внимания Китая к преступлениям, связанным с виртуальными валютами. К концу 2025 года Народный банк Китая (PBOC), вместе с несколькими государственными агентствами, усилил контроль за деятельностью в области цифровых активов на фоне возросших спекулятивных рисков. Формально включив стейблкоины в регуляторную сферу виртуальных валют, власти устранили давние лазейки, связанные с трансграничными переводами, расчетами и движением нелегальных средств. Этот сдвиг отражает более широкое признание того, что активы, обеспеченные токенами, могут представлять системные риски, если оставить их вне рамок AML и противодействия финансированию терроризма.
Судебные реформы сыграли не менее важную роль. Обновленные руководства Верховного народного суда Китая прояснили процедуры изъятия, оценки, хранения и распределения ответственности в делах, связанных с виртуальными валютами. Эти меры снижают правовую неопределенность, укрепляют стандарты доказательств и создают более последовательную основу для трансграничного сотрудничества — важный фактор, когда цифровые активы перемещаются между юрисдикциями быстрее, чем традиционные правовые процессы.
На операционном уровне появляются инновационные механизмы уничтожения, призванные устранить разрыв между изъятием и ликвидацией. Пилотные проекты, запущенные в 2025 году, продемонстрировали, как правоохранительные органы могут конвертировать нелегальные цифровые активы в фиат через соответствующие оффшорные каналы и платформы, связанные с государством. Такие модели решают структурную проблему, связанную с ограничениями внутри страны на обмен, одновременно обеспечивая прозрачность, возможность аудита и репатриацию капитала.
Правоохранительные органы также подчеркивают необходимость диверсификации путей уничтожения. Недавние дискуссии по политике подчеркивают важность балансировки регуляторных рисков с законными правами собственности, чтобы уничтожение преступных активов оставалось пропорциональным, законным и процедурно обоснованным. Такой многоступенчатый подход отражает более зрелое понимание цифровых активов как финансовых инструментов и юридической собственности.
На международном уровне эти внутренние инициативы соответствуют более широким глобальным тенденциям. Стандарты FATF продолжают продвигать комплексное регулирование виртуальных активов и VASP, в то время как многие юрисдикции — включая развивающиеся рынки — движутся к регулированию цифровых активных экосистем, а не к их полной запретительной политике. Общая цель ясна: предотвратить превращение виртуальных валют в инструменты для неограниченной трансграничной преступной деятельности, позволяя при этом легитимным инновациям развиваться в рамках определенных правовых границ.
В будущем развитие механизмов трансграничного уничтожения преступных виртуальных валют, скорее всего, будет зависеть от более глубокого международного сотрудничества, совместимых правовых стандартов и улучшенных технических возможностей для отслеживания и хранения. Закрытие разрыва между изъятием активов и их законным уничтожением уже не является нишевой задачей — это ключ к доверию к современному финансовому управлению.
По мере созревания цифровых активов системы, обеспечивающие их целостность, также должны развиваться, чтобы они не подрывали целостность глобальной системы уголовного правосудия или финансовой стабильности.