Центральный банк Индии разоблачил двух банковских служащих, помогающих киберпреступникам в сфере криптовалют

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Центральный банк Индии раскрывает двух банковских служащих, помогающих киберпреступникам в сфере криптовалют Оригинальная ссылка: Центральное бюро расследований [image]CBI( в Индии объявило о задержании двух банковских служащих за содействие киберпреступным операциям. Согласно сообщениям, эти двое отвечали за создание муляжных счетов в сотрудничестве с киберпреступниками.

Госбюро заявило, что служащие банка работали рука об руку с преступниками, помогая им перемещать незаконные средства через создание этих муляжных счетов.

Преступники обычно используют муляжные счета, чтобы скрыть происхождение средств, которые в большинстве случаев украдены. Перемещая их через несколько местных счетов, средства затем переводятся в цифровые активы, прежде чем их выводят за границу.

Детали операции

Госбюро отметило, что наиболее тревожным аспектом всей операции является то, что задержанные служащие предоставляли преступникам подсказки, чтобы обеспечить их уклонение от обнаружения, и их операции проходили без каких-либо препятствий.

Оба служащих были немедленно освобождены от должностей, а их финансовые учреждения были проинформированы о их роли в операциях. Также ожидается их первое явление в суде, пока продолжается расследование.

Согласно заявлению CBI, мошенничество с муляжными деньгами функционирует через сеть, которая начинается с киберпреступников, крадущих деньги или цифровые активы у своих жертв. После того как кража совершена и преступники взяли контроль над средствами, деньги отмываются, пока их невозможно проследить.

Для этого преступники переводят средства малыми суммами по тысячам банковских счетов, увеличивая количество транзакций до тех пор, пока их невозможно проследить.

Когда они удовлетворены слоистостью транзакций, деньги затем обмениваются на цифровые активы и отправляются из Индии высшему руководству мошеннической сети.

В некоторых случаях преступники нанимают людей для поиска этих банковских счетов, а в других случаях, как в этом, служащие банка используют счета невиновных людей для содействия отмыванию. Кроме того, служащие банка также изменяли реальные удостоверения личности клиентов, чтобы создавать новые счета с разными именами для этой цели.

Судебные разбирательства и расследование

В своем пресс-релизе CBI отметил, что служащие получали деньги за помощь киберпреступникам. Агентство указало, что на основе анализа цифровых устройств, изъятых в ходе расследования, было собрано достаточное количество доказательств, указывающих на тогдашнего помощника менеджера Canara Bank в Патне и тогдашнего специалиста по развитию бизнеса Axis Bank в Патне. Оба активно участвовали в содействии операциям киберпреступников.

Axis Bank выпустил заявление, в котором говорится, что дело находится под активным расследованием, и банк сотрудничает с властями для скорейшего разрешения ситуации. Заявление было сделано через представителя банка, который добавил, что банк продолжает придерживаться самых высоких стандартов честности как ответственный институт. Также было отмечено, что банк придерживается нулевой толерантности к любым нарушениям своих политик или кодекса этики.

Рост опасений по поводу муляжных счетов

За последние несколько недель такие банки, как HDFC и ICICI, приостановили открытие цифровых счетов из-за увеличения числа муляжных счетов. По словам Канишка Гаура, генерального директора Athenian Tech, число муляжных счетов растет, и управление такими счетами может принимать любую форму. Он отметил, что иногда служащие банка помогают киберпреступникам отмывать средства перед их переводом в цифровые активы, а иногда клиенты продают свою информацию, чтобы стать частью сети.

Гаур заявил, что идея использования так большого количества счетов заключается в том, чтобы любой, кто отслеживает средства, сталкивался с несколькими тупиками, и к тому времени, когда они наконец выяснят источник, средства уже будут переведены в криптовалюту и отправлены за границу.

CBI заявляет, что их расследование также рассматривает возможность связи этого дела с другими, которые в настоящее время находятся под следствием.