Мужчина из Юты получил три года за мошенничество на сумму 2,9 млн долларов, связанное с криптовалютной схемой

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Мужчина из Юты получил три года за мошенничество на сумму 2,9 млн долларов, связанное с криптовалютной схемой Оригинальная ссылка: 54-летний мужчина из Юты был приговорен к трем годам федерального заключения за ведение нелицензированного бизнеса по обмену наличных на криптовалюту и мошенничество инвесторов на сумму почти $3 миллионов.

Брайан Гарри Сьюэлл из округа Вашингтон был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения с последующим трехлетним надзором после признания вины по делу о проводке мошенничества.

Суд также постановил выплатить более 3,8 миллиона долларов в виде объединенной компенсации, включая выплаты инвесторам и Департаменту внутренней безопасности.

Срок будет отбываться одновременно с отдельным трехлетним сроком, назначенным по другому федеральному делу, связанному с нелицензированным бизнесом по передаче денег, сообщает Министерство юстиции.

Дело показывает, что федеральные власти все чаще готовы преследовать мелких региональных операторов криптовалюты по тем же законам и рамкам наказания, что и крупные платформы и городские центры.

Федеральные прокуроры заявили, что Сьюэлл “получил деньги как минимум от 17 инвесторов, лживо рассказывая о своем опыте, образовании и способности получать большие доходы” в период с декабря 2017 по апрель 2024 года, согласно публичным документам, отслеживающим дело.

“Сьюэлл использовал своих жертв, лживо рассказывая о своем опыте и обещая доходы, которых он не мог обеспечить, оставляя людей и семьи нести последствия его обмана,” заявил специальный агент в отставке Роберт Бохлс из ФБР Солт-Лейк-Сити.

Путем параллельных обвинений в мошенничестве и передаче денег в Юте прокуроры, по-видимому, дают понять, что географический масштаб или неформальность не защищают от преследования, когда криптовалюта используется для перемещения или маскировки незаконных средств.

“Это становится все более распространенной практикой, почти ‘стандартной процедурой’, в случаях мошенничества с криптовалютой на уровне розницы,” заявил медиам агент по связям с общественностью и генеральный директор AR Media Consulting Эндрю Россо.

Обвинение в нелицензированной передаче денег “служит страховкой для прокуроров: оно обеспечивает обвинение в уголовном преступлении на основе самой незаконной деятельности, независимо от того, верит ли присяжный, что обвиняемый намеревался обмануть кого-либо,” объяснил Россо.

“Учитывая, что Юта далеко от Уолл-стрит, Министерство юстиции демонстрирует широту своих следственных ресурсов,” добавил он, отметив, что дело “показывает, что размер финансовых потерь для инвесторов не является единственным фактором для продвижения дела и борьбы с незаконной финансовой деятельностью.”

Федеральное преследование Сьюэлла длилось примерно два года, начавшись с расследовательской деятельности, связанной с его операциями по обмену наличных на криптовалюту в 2020 году, и завершилось обвинениями в 2024 году.

Учитывая исходное поведение, дело длилось почти пять лет от расследования до решения суда.

Записи суда показывают, что Сьюэлл изначально заявил о своей невиновности после предъявления обвинений, при этом прокуроры продвигали параллельные обвинения в проводке мошенничества и нелицензированной передаче денег через предварительные судебные процедуры.

Заявленная мошенническая деятельность Сьюэлла привела к потерям более 2,9 миллиона долларов для жертв, сообщили прокуроры.

Обвинение в нелицензированной передаче денег, упомянутое в приговоре Сьюэллу, восходит к более раннему федеральному обвинению в округе Вашингтон, где прокуроры IRS утверждали, что он и другой обвиняемый управляли бизнесом по обмену наличных на криптовалюту.

Эта схема перевела более 5,4 миллиона долларов через Rockwell Capital Management Сьюэлла, что стало основой для обвинений, которые позже были объединены с делом о мошенничестве с проводкой.