Полиция Вьетнама разоблачила крупную сеть мошенничества с криптовалютами, действующую из Камбоджи

2026-01-18 17:51:05

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Вьетнамская полиция задержала подозреваемых по делу $532k криптовалютной мошеннической схемы Оригинальная ссылка: Вьетнамская полиция подтвердила задержание подозреваемых, установленных в рамках сети криптовалютной мошеннической схемы. По данным полиции, семеро человек были задержаны в регионе Дананг за осуществление мошенничеств с использованием компьютерных сетей.

Вьетнамская полиция заявила, что подозреваемые управляли криптовалютной мошеннической схемой из своей базы в Камбодже. Мошенничество якобы имитировало биржу Nasdaq, а подозреваемые присвоили 14 миллиардов VND ($532,800). В полиции отметили, что у подозреваемых также была мощная телекоммуникационная сеть и электронные средства для осуществления незаконной деятельности с недвижимости в регионе Дананг.

Детали подозреваемых и расследования

Согласно заявлению полиции Вьетнама, среди задержанных — Нгуен Ван Чунг, Нгуен Дук Лонг, Онг Кхак Минь, Ву Три Хуи, Кап БА Нам Вьет, Нгуен Ань До и Та Ван Ба. Все подозреваемые были жителями северной провинции Бак Нинь. Мошенничество было раскрыто после того, как несколько человек сообщили о преступниках в местное отделение полиции.

Первый отчет в полицию был подан 36-летней женщиной из района Ан Ке в Дананге, которая заявила, что ее обманули при инвестировании в цифровые активы на торговой платформе, которая, по ее мнению, была Nasdaq. Вскоре полиция Вьетнама получила сообщения от нескольких других жителей региона, утверждавших, что группа продавала им инвестиции на торговой платформе как надежный способ получения прибыли.

По предварительному расследованию, группа начала деятельность в начале 2024 года после того, как Чунг отправился в Камбоджу и сговорился с гражданином Китая для организации мошеннической операции, базирующейся в районе Ким Са 3 на границе Камбоджи и Вьетнама. Группа набрала вьетнамских участников, которым были назначены конкретные роли в организованной схеме.

Группа создала фальшивый сайт для торговли Nasdaq и использовала платформы обмена сообщениями с десятками фальшивых аккаунтов для публикации ложных торговых операций. Они выдавали себя за инвестиционных экспертов, чтобы заманить жертв инвестировать свои средства и сообщали о ложной прибыли. После использования средств деньги проходили через несколько банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту для сокрытия источника.

Изъятия и продолжающееся расследование

Первые данные показали, что группа обманула людей на сумму более 14 миллиардов VND, при этом двое потерпевших потеряли более 1,1 миллиарда VND. Полиция провела обыск и изъяла большое количество доказательств, включая USB-накопители с мошенническими сценариями, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и более 5,2 миллиарда VND наличными. Также были обнаружены другие иностранные валюты, десятки золотистых металлических колец, шесть свидетельств о праве собственности на землю и соответствующие электронные данные.

Несмотря на то, что расследование продолжается, полиция предупредила общественность оставаться бдительной к онлайн-предложениям инвестиций, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Вьетнамская полиция подчеркнула, что такие инвестиции всегда обещают высокую доходность и низкий риск в социальных сетях. Пользователям рекомендуется воздерживаться от перевода средств на незарегистрированные сайты или приложения и сообщать о всех подозрительных признаках правоохранительным органам.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .