Федеральный суд США вынес суровый приговор основателю “Инкогнито Маркет” Руй-Сианг Линю, который управлял платформой для торговли наркотиками на темной сети на базе криптовалют. Его приговорили к 30 годам лишения свободы и конфисковали незаконный доход в размере 105,045,109 долларов. Этот случай считается одним из самых серьезных в области правоприменения в последние годы по делу “криптовалютных рынков наркотиков на темной сети”.
По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, с момента запуска Incognito Market в октябре 2020 года и до его закрытия в марте 2024 года, платформа использовала систему криптовалютных платежей и внутренний механизм переводов под названием “Incognito Bank”, предоставляя анонимные услуги для пользователей по всему миру. За это время было совершено более 640 000 сделок на сумму свыше 1,05 миллиарда долларов, зарегистрировано более 400 000 покупателей и свыше 1800 продавцов.
Расследование показало, что основная часть незаконных товаров, продаваемых на платформе, — это наркотики, включая героин, кокаин, LSD, MDMA, метамфетамин, кломазепам, алпразолам и поддельные лекарства, маркированные как рецептурные препараты. Значительная часть “оксикодона” оказалась фентанилом, что привело как минимум к одной смерти и затронуло сотни тысяч семей.
Судья Колин МакМахон при вынесении приговора отметила, что действия Руй-Сианга Лина создали “международную цифровую наркокартель”, подчеркнув его использование анонимных возможностей блокчейна для сокрытия потоков преступных средств. Обвинение также сообщило, что перед закрытием платформы Лин присвоил средства пользователей и пытался шантажировать, угрожая раскрытием транзакционных данных.
Это дело также связано с недавними операциями по пресечению “криптовалютных отмываний на темной сети”, включая блокировку активов на Helix Mixer и BidenCash. Министерство юстиции США заявило, что в будущем будет продолжать усилия по усилению контроля и пресечению “преступлений с использованием криптовалют на темной сети”, “отмывания биткоинов” и анонимных платежных систем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC пробил уровень 68000 долларов, внутридневное снижение на 0.72%
Gate News Новости, 7 марта, BTC преодолел уровень 68000 долларов, снизившись на 0.72% за день.
GateNews37м назад
Фондовые ETF на биткоин-спот вчера зафиксировали общий отток в размере 349 миллионов долларов, ни один из двенадцати ETF не показал чистого притока
6 марта общий чистый отток спотовых ETF на биткойн составил 349 миллионов долларов, из которых ETF Fidelity FBTC вышел на сумму 159 миллионов долларов, а ETF BlackRock IBIT — 143 миллиона долларов. Текущая общая чистая стоимость активов спотовых ETF на биткойн составляет 87,075 миллиарда долларов.
GateNews46м назад
Rumble опубликовала последний финансовый отчет: держит 210,82 BTC, Tether обещает закупку GPU-услуг на сумму 150 миллионов долларов
Rumble в своем последнем финансовом отчете раскрыл, что у него есть 210.82 биткоинов и 237.9 миллионов долларов наличными, а общая ликвидность составляет 256.4 миллиона долларов. Tether выплатит ему 100 миллионов долларов за рекламу и предоставит обязательство на закупку GPU-услуг на сумму до 150 миллионов долларов, укрепляя сотрудничество в области инфраструктуры ИИ.
GateNews1ч назад
Arthur Hayes：Рынок недооценивает риск ближневосточной войны, замена людей ИИ может вызвать кредитный кризис
Соучредитель Maelstrom Артур Хейз предупреждает, что риск конфликта на Ближнем Востоке недооценен, и перебои в энергетическом потоке могут вызвать глобальный экономический кризис. Он также отметил, что быстрое замещение рабочей силы искусственным интеллектом может привести к кредитному кризису и призвал обратить внимание на проблему ликвидности в финансовой системе.
GateNews1ч назад
