Bloomberg: Помощь Турции в заморозке активов на сумму 1 миллиард долларов, Tether переосмысливает границы соответствия требованиям

Заголовок оригинала: Криптовалютный гигант Tether помог Турции в миллиардной операции по борьбе с преступностью

Автор оригинала: Райан Уикс, Тодд Гиллеспи, Тейлан Билгич

Источник оригинала:

Перепечатка: Mars Finance

30 января власти Турции объявили о заморозке активов на сумму свыше 500 миллионов долларов, принадлежащих Вейселю Сахину, которого обвиняют в управлении нелегальной букмекерской платформой и отмывании денег. Главный прокурор Стамбула сообщил, что одна нераскрытая криптовалютная компания по требованию турецких властей провела данную операцию по заморозке.

Этой компанией является Tether Holdings SA, которая выпускает стабильную монету USDT с рыночной капитализацией 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам различных стран бороться с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно в недавнем интервью Bloomberg заявил: «Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили информацию, мы её проверили и приняли меры в соответствии с законодательством страны. Мы сотрудничаем с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами по этому процессу.»

Tether не комментирует данное дело. Попытки связаться с Сахином через Bloomberg остались без ответа. Турецкий чиновник также отказался назвать название компании, упомянутое в заявлении прокурора.

Активы на сумму 460 миллионов евро (около 544 миллиона долларов), замороженные в рамках этой операции, являются частью масштабных правоохранительных мероприятий в Турции, в ходе которых уже заморожено более миллиарда долларов. Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Сахина, в отношении другого человека, подозреваемого в отмывании денег и нелегальной азартной деятельности, началось расследование, и его криптоактивы на сумму 500 миллионов долларов также были заморожены. Однако пока не ясно, связаны ли эти активы с токенами, выпущенными Tether.

Анонимный турецкий чиновник, который дал интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти отслеживали денежные потоки и анализировали криптоактивы, обнаружив «финансовые следы» предполагаемых незаконных доходов, и в будущем планируют проводить аналогичные заморозки активов в случаях нелегальных букмекерских и платежных систем.

Для Tether эта операция по заморозке — лишь одна из растущего числа подобных мер, что подчеркивает усилия криптовалютного гиганта по усилению сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру.

Аналитическая компания Elliptic в январе опубликовала отчет, в котором говорится, что к концу 2025 года Tether и его конкуренты, такие как Circle Internet Group Inc., внесли в черные списки около 5700 кошельков, связанные с активами примерно на 2,5 миллиарда долларов, что значительно меньше по сравнению с двумя годами назад. При этом три четверти замороженных кошельков хранили USDT.

Руководитель отдела по криптовалютным угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Elliptic, Арда Акартуна, отметил: «По мере ускорения легализации криптовалют и интеграции их в глобальные платежные системы, увеличивается и число случаев их незаконного использования. Это побуждает эмитентов стабильных монет активнее вмешиваться и предпринимать меры.»

Tether активно продвигает свои усилия по борьбе с преступностью, в том числе в коммуникациях с потенциальными инвесторами, где компания заявляет о намерениях привлечь финансирование на сумму до 500 миллиардов долларов по оценке. Согласно информации на официальном сайте, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах расследовать более 1800 дел, связанных с подозрительной деятельностью, и заморозила активы USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов.

Соучредитель и главный исполнительный директор партнерской компании Anchorage Digital Bank Натан МакКоли в интервью отметил: «Они (Tether) очень активно сотрудничают, и среди эмитентов стабильных монет эта компания пользуется «самой признанной репутацией» среди правоохранительных органов.»

Anchorage является эмитентом соответствующей регулируемой долларовой стабильной монеты USAT, которая была запущена в конце января и ознаменовала возвращение Tether на рынок США.

Это кардинально отличается от ситуации нескольких лет назад, когда отношения Tether с американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году компания практически покинула рынок США и в 2021 году заплатила 41 миллион долларов в рамках урегулирования обвинений в ложном заявлении о резервных активах.

Тем не менее, администрация Трампа второй срок выразила поддержку криптовалютной индустрии. В прошлом году Ардойно вместе с несколькими топ-менеджерами присутствовал на церемонии подписания Трампом закона о регулировании стабильных монет.

Несмотря на это, USDT Tether продолжает подвергаться вниманию регуляторов из-за широкого использования преступниками.

9 января офис федерального прокурора Восточного округа Вирджинии объявил о выдвижении обвинений против гражданина Венесуэлы, использовавшего USDT для отмывания 1 миллиарда долларов. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.

В отношении беглого из Турции Сахина выдвинуты обвинения в руководстве организацией, занимающейся отмыванием денег для нелегальной сети букмекерских платформ. Местные СМИ сообщили, что в 2017 году Сахин был приговорен к 10 годам лишения свободы, в 2023 году — освобожден, а через месяц — снова приговорен к 21 году. Его местонахождение неизвестно, однако 30 января агентство Anadolu сообщил, что «ведутся юридические процедуры по его экстрадиции в Турцию».