ZachXBT раскрыл подозрения в отслеживании кошельков сотрудников Ariom, кризис прозрачности в платформах криптовалютных активов

Известный исследователь ZachXBT опубликовал новый доклад, вызвавший волну обсуждений в криптоиндустрии. В рамках платформы Axiom, известной как децентрализованный торговый терминал, возникли подозрения в инсайдерской торговле со стороны сотрудников компании. Результаты расследования вызвали огромный интерес, вызвав спекуляции на Polymarket, где было сделано более 2 миллионов долларов ставок.

Систематический мониторинг кошельков с использованием внутренних инструментов

В центре внимания расследования — действия старшего менеджера по развитию бизнеса Broox Bauer. Его подозревают в использовании внутренней панели управления для доступа и отслеживания информации о приватных кошельках пользователей.

Конкретные методы, выявленные в ходе расследования:

• Просмотр информации о подключениях кошельков через внутреннюю панель
• Идентификация приватных кошельков по реферальным кодам, UID и данным о связке кошельков
• Обмен полученной информацией в закрытых группах
• Ведение списка кошельков в Google Sheets для мониторинга торговых паттернов и поиска возможностей для фронтраннинга

В сфере мемкоинов ранняя идентификация кошельков имеет очень высокую ценность. Быстрая позиционная стратегия существенно влияет на прибыльность, поэтому утечка такой информации может иметь катастрофические последствия.

Чрезмерное расширение внутренних прав доступа и утечка конфиденциальных данных

Самое тревожное — это широкие права доступа сотрудников к внутренним системам. Согласно расследованию, внутренняя панель позволяла подключаться к следующим данным:

• Связанные с конкретным пользователем кошельки
• Полная история транзакций
• Никнеймы для идентификации кошельков
• Связанные аккаунты
• Реальное время мониторинга активности кошельков
• Журналы действий с отметками времени

При таком уровне доступа сотрудники могли наблюдать за сделками ведущих трейдеров в реальном времени и осуществлять предвосхищающие сделки. В традиционной финансовой индустрии подобные действия, основанные на использовании закрытой информации о клиентах, считаются явным инсайдерским торговым нарушением.

Записи разговоров, раскрывающие мошенничество и организационную причастность

В докладе ZachXBT представлены материальные доказательства, среди которых — аудиозаписи разговоров между Broox и другими участниками. В этих записях он подробно объясняет, как получать доступ к пользовательской информации, а также высказывает идеи о постепенном расширении мониторинга с 10–20 кошельков и использовании внутренних инструментов для получения преимущества и прибыли всей организации.

Особое внимание привлекает тот факт, что записи указывают на возможное участие модераторов Axiom и других сотрудников отдела бизнес-развития. Это свидетельствует о возможной системной проблеме, а не о простом случае личной неправомерной деятельности.

Вызовы безопасности в индустрии криптовалютных платформ

Данный случай показывает, что даже децентрализованные платформы имеют внутренние уровни централизованной информационной разведки. Даже платформы, заявляющие о поддержке некастодиальных кошельков, уязвимы к злоупотреблениям со стороны сотрудников через внутренние инструменты.

Наличие централизованных аналитических панелей и недостаточный контроль доступа создают структурные риски для инсайдерской торговли. Это проблема не только Axiom, а всей индустрии криптовалют, требующая внимания при проектировании систем безопасности.

Axiom официально заявила, что предварительно не знала о расследовании и сейчас проводит внутреннюю проверку фактов. Важно следить за развитием ситуации, поскольку этот инцидент может стать поворотным моментом для повышения уровня безопасности и контроля доступа в отрасли.