Есть один случай, который не выходит у меня из головы. В августе 2024 года группа молодых людей совершила одну из самых дерзких краж в истории криптовалют, и весь процесс был настолько изящным, что даже немного мурашки по коже.

Главным героем был Malone Lam, которому тогда было всего 20 лет, и у него было несколько сообщников: Veer Chetal, Jeandiel Serrano, Danish Khan и Chen. Их цель была ясна — кредитор Genesis, у которого было несколько тысяч биткоинов.

Весь процесс преступления я должен сказать, был очень профессиональным. Сначала кто-то позвонил, выдавая себя за службу поддержки Google, и обманул жертву, сказав, что аккаунт взломан, после чего получил доступ к Gmail и iCloud. Затем другой человек под видом сотрудника Gemini сообщил, что аккаунт на бирже подвергся атаке. В панике жертва следовала инструкциям и сбросила двухфакторную аутентификацию. Этот шаг казался простым, но прямо дал этим людям полный контроль над аккаунтом Gemini. В конце они убедили жертву установить удалённое программное обеспечение AnyDesk. Экран был раскрыт, приватные ключи тоже. И 4064 биткоина исчезли.

Тогда их стоимость составляла примерно 238 миллиона долларов, и одна транзакция полностью изменила правила игры. Эти люди начали безумно отмывать деньги, разбивая их по 15 биржам, переводя в Litecoin, Ethereum, Monero, чтобы запутать следы.

Malone Lam полностью отпустил себя. За одну ночь он потратил полмиллиона долларов в ночных клубах, купил в Майами роскошный дом за 10,5 миллиона долларов. Его гараж был забит суперкарами. Он сразу купил пять сумок Hermès Birkin и раздавал их незнакомым женщинам в ночных клубах. Даже купил розовый Lamborghini Urus для бывшей девушки, чтобы вернуть её, но получил отказ. Этот парень прямо показывал, что у него есть деньги, но и открыто выставлял себя напоказ.

19 сентября 2024 года федеральные агенты штурмовали его дом в Майами. Malone Lam был арестован. Сейчас вся команда задержана, каждый рискует провести десятки лет в федеральном заключении.

Самое болезненное — это то, что из 238 миллиона долларов в биткоинах удалось вернуть всего 9 миллионов. Остальное всё ещё спрятано в различных кошельках и на биржах. Представьте, если бы эти деньги сейчас, по текущему курсу BTC, — это было бы 468 миллионов долларов. Эти люди могли спокойно зарабатывать деньги, не привлекая внимания, а вместо этого решили хвастаться богатством и в итоге сами попали в тюрьму.

Чему учит этот случай? Во-первых, ликвидность криптоактивов действительно очень высока, но именно поэтому любой малейший промах может привести к катастрофе. Во-вторых, никакие технологические средства не смогут победить человеческую жадность и желание похвастаться. Проблема Malone Lam и их команды заключалась не в методах совершения преступления, а в неспособности контролировать желание блеснуть богатством. Именно поэтому большинство крупных дел раскрываются из-за глупых ошибок самих преступников.