Индийский ED предъявил обвинения по делу о подделке $20M Coinbase

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями подал обвинительный акт по делу о мошенничестве с криптовалютой, в котором украдено более 20 миллионов долларов в цифровых активах, и приложил активы на сумму около 64,55 крор рупий (примерно 6,83 миллиона долларов), связанные с предполагаемыми доходами от преступления.

Резюме

• Департамент по борьбе с экономическими преступлениями подал обвинительный акт против Чирага Томаара и других по делу о мошенничестве с криптовалютой, в котором украдено более 20 миллионов долларов в цифровых активах.
• Следователи утверждали, что группа использовала фальшивые сайты Coinbase для кражи учетных данных пользователей и перевода криптовалюты с аккаунтов жертв на кошельки под их контролем.
• Индийские власти арестовали активы на сумму около 64,55 крор рупий после отслеживания предполагаемых доходов через несколько криптокошельков и пиринговых транзакций в Индию.

По данным агентства, в обвинении указаны Чираг Томаар, Панкадж Томаар, Кушагра Шакья, Акаш Вайш, Рахул Ананд, Кетан Лутра, компания Tomar Group of Industries Private Limited и Exahomes Realtors. Дело возникло из-за обвинений в том, что инвесторы в криптовалюту были обмануты с помощью фальшивых сайтов, созданных для имитации американской криптовалютной биржи Coinbase.

Следователи утверждали, что Чираг Томаар, который в настоящее время находится под стражей в США, играл центральную роль в схеме. Агентство заявило, что доказательства и детали дела были получены от американских властей через каналы договора о взаимной правовой помощи в рамках расследования.

Власти утверждали, что группа создала мошеннические сайты, имитирующие Coinbase, и использовала их для сбора логинов и данных аутентификации у ничего не подозревающих пользователей. После получения доступа, предполагается, что криптовладения переводились с аккаунтов жертв на кошельки, контролируемые обвиняемыми.

Осуждение в США, связанное со схемой подделки Coinbase

Записи суда в США показывают, что Томаар был арестован Федеральным бюро расследований в аэропорту Атланты в декабре 2023 года. Позже он признал свою вину в заговоре с целью мошенничества с переводами и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним надзором.

Американские прокуроры утверждали, что операция велась как минимум с июня 2021 года и нацелена на жертв в США и других странах через поддельные сайты Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники использовали домены, имитирующие услуги Coinbase, включая фальшивую версию платформы Coinbase Pro.

Прокуроры также утверждали, что участники схемы выдавали себя за сотрудников службы поддержки Coinbase и, в некоторых случаях, использовали удаленный доступ к компьютерам жертв для получения доступа к их аккаунтам. Одна из жертв в Северной Каролине, по сообщениям, потеряла более 240 000 долларов в феврале 2022 года.

Американские власти заявили, что схема принесла более 20 миллионов долларов украденной криптовалюты сотням жертв. В судебных документах также утверждалось, что часть доходов была потрачена на роскошные автомобили и международные поездки, включая поездки в Дубай.

ED отслеживает предполагаемые доходы от криптовалюты до активов в Индии

Индийские следователи утверждали, что после кражи криптовалюты активы были перемещены через несколько кошельков и конвертированы в другие виртуальные цифровые активы, чтобы скрыть след транзакций.

Агентство заявило, что в конечном итоге средства были конвертированы в индийскую валюту через пиринговые транзакции и направлены на банковские счета, связанные с Чирагом Томааром и другими обвиняемыми.

Затем эти средства, по данным расследования, были использованы для приобретения недвижимости и других активов в Индии.

Обвинительный акт подан в то время, когда индийские власти продолжают усиливать контроль за сектором цифровых активов в рамках закона о предотвращении отмывания денег.

В соответствии с правилами, применяемыми Финансовым разведывательным подразделением, криптовалютные биржи и другие поставщики услуг виртуальных активов обязаны вести учет клиентов, проводить проверки "знай своего клиента" и сообщать о подозрительных транзакциях.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями является одним из ключевых агентств, ответственных за расследование предполагаемого отмывания денег с использованием цифровых активов.