Kendi Açgözlülüğüyle Yakalanan 3,4 Milyar Dolarlık Bitcoin Hırsızı

Jimmy Zhong’un hikayesi bir soygun filmini andırıyor, sadece blockchain sonunu yazdı. 2012 yılında Silk Road’un kodundaki bir güvenlik açığını kullanarak 51.680 Bitcoin çaldı — o zamanlar $700k kadar küçük bir miktardı, ama fiyatlar patladığında milyarlarca dolarlık değere sahip oldu. Neredeyse on yıl boyunca dokunulmaz yaşadı: özel jetler, altı haneli alışveriş çılgınlıkları ve daha fazlası.

Ama kriptonun kirli sırrı nedir? Defteri silmek için bir buton yok.

Bir Hata Her Şeyi Nasıl Çözüme Ulaştırdı

Çözülme, Mart 2019’da gerçekleşen bir ev soygunuyla başladı. Bir hırsız Zhong’un evinden $400k nakit ve 150 BTC çaldı. Panikleyen Zhong, polisi aradı — bu onun ilk hatasıydı. Sonra ölümcül kayma geldi: izlerini gizlemeye çalışırken, çalınan paranın bir kısmını kendi fonlarıyla karıştırdı ve KYC uyumlu bir borsada işlem yaptı. Bu küçük işlem bir alarm verdi. Blockchain adli tıp uzmanları gerisini halletti.

FBI baskını, Kasım 2021. Cheetos patlamış mısır kutusunun içinde: 50.676 Bitcoin. Görünürde gizli, ama yeterince gizli değil.

Neden Cezası Bu Kadar Hafifti

3.4 milyar dolarlık hırsızlık için bir yıl hapis cezası absürt görünebilir, ta ki suçlamanın anlaşma mekanizmasını anlamaya başlayana kadar:

1. İade etti — Bitcoin’i iade etmek, işbirliği gösterdi ve kontrolü kaybetti
2. Şiddet içermeyen suç — Fiziksel zarar yoksa, ceza süresi daha kısa olur
3. İlk suçlu — Temiz sicil mahkemede önemliydi
4. Erken itiraf — Mahkemeye çıkmaktan kaçınmak, savcıların garantili tazminat almasını sağladı
5. Teknik gerçeklik — Zincir üstü verilerle suçüstü yakalandı; mahkumiyet garantiydi

Kimsenin Bahsetmediği Blockchain Dersi

Zhong, anonimliğin mümkün olduğunu düşündü. Değil. Her Satoshi hareketi kalıcı bir kayıt oluşturur. Chainalysis gibi blockchain adli tıp şirketleri onu yakalamakla kalmadı, tüm işlem geçmişini haritaladı. Soruşturmacılar coinlerin nereden nereye gittiğini, ne zaman ve hangi adreslere aktarıldığını görebildi. Bu sihir değil; matematik.

İroni? Zhong, geleneksel kolluk kuvvetleri tarafından değil, denetlenemez sistemin doğası tarafından yakalandı.

Bu Bize Ne Öğretiyor

Kriptonun şeffaflığı bir özellik, hata değil. Suçlular, kağıt izleri yanıp kül olduğu için fiat suçlarından yıllarca kurtulabilir. Bitcoin’in izi ise tersine yanar — zamanla daha parlak hale gelir. Zhong, teknolojinin onu kurtaracağını düşündü. Ama teknoloji onu sattı.