SEC, $8M Pump-and-Dump Planını Çökertti: Minerco'nun Psilocybin Dolandırıcılığının Oyun Planı

İşte bir penny hisse dolandırıcısının aslında nasıl çalıştığı ve bunun herhangi bir şeyle işlem yapan herkes için neden önemli olduğu.

Kurulum

Minerco Inc. kağıt üzerinde meşru görünüyordu: “İlk halka açık psilosibin araştırma şirketi.” Sıcak sektör, öncü bilim, Jamaika ortaklıkları ve kenevir uzmanlığıyla—hikaye her şeyi içeriyordu. İki kurucu, Bobby Shumake Japhia ve Julius Makiri Jenge, şişirme makinesini kurdu.

Püf nokta? Hiçbiri gerçek değildi.

Uygulama

2019 sonları ile 2021 arasında, iddia edilenler:

• Değerlemeleri uydurdular: Bağımsız bir değerleme iddia ettiler $1B spoiler: hiç var olmadı(
• Ortaklıklar uydurdular: Sahte Jamaika kenevir lisansları ve yetiştirme uzmanlığı pazarladı
• Bölgeyi doldurdular: Yatırımcıları “yanlış ve yanıltıcı” ifadeler içeren basın bültenleriyle bombardımana tuttu

Sonuç: hisse yükseldi. Perakende para akıttı.

Çıkış

Hisse yükseldiğinde, Shumake milyonlarca hisse sattı. Çift, kazançları gizlemek için en az 3.4 milyon dolar offshore kuruluşlar aracılığıyla aktardı.

Toplam zarar: )milyon yatırımcı kaybı + yasa dışı hisse satışlarından milyonlarca daha fazla kazanç.

Neden Bu Önemli

SEC’den Melissa Hodgman açıkça belirtti: “Pump-and-dump genellikle hareketsiz şirketlerin ucuz hisseleri aniden büyük şey olarak tanıtıldığında başlar.”

Bunu bugünün piyasasına uyarlarsak: Bu tam oyun kitabı düşük piyasa değeri tokenleri, mikrokaplar ve gelişmekte olan sektörlerde sürekli işler. Malzemeler aynı—hikaye, momentum, çıkış likiditesi.

Fark nedir? Psilosibin hype geleneksel piyasalarda gerçekleşti. Ama mekanikler? Her yerde.

Genel olarak dikkat edilmesi gereken kırmızı bayraklar:

• Bilinmeyenlerden ani tanıtım patlamaları
• “Bağımsız” firmalar tarafından desteklenen değerlemeler, doğrulanamayan
• Ortaklıklar basın bülteniyle duyurulur $8 yasal belge değil(
• İçeriden kişiler sessizce satış yapar, yükseliş sonrası

Minerco’nun durumu bir ders kitabı. İnceleyin.