Amerika bir kez daha büyük bir Kara Para Aklama suçlusunu yakaladı. "Shrek" takma adıyla bilinen 45 yaşındaki Kaliforniyalı Kunal Mehta, son zamanlarda suçunu kabul etti ve suç çetelerine en az 25 milyon dolar değerinde coin aklamalarına yardım ettiğini itiraf etti.

Bu adamın yaptığı iş oldukça "profesyonel" - insanlara şifreleme paralarını nakde çeviriyor, ayrıca kendi adına lüks arabalar tutuyor, tamamen beyaz eldiven operasyonu. Söylenene göre bir keresinde doğrudan 50.000 dolar nakit ile teslimata gitmiş, cesareti gerçekten büyük.

Daha da abartısı, o bu çetenin sekizinci itiraf edenidir. Bu grup 2023'ten beri olayları başlatmıştı, şimdi sırayla içeri giriyorlar. ABD Adalet Bakanlığı bu sefer RICO yasasını (örgütlü suçlarla mücadele için olanı) devreye soktu, anlaşılan o ki hepsini birden almakta kararlılar.

Açıkçası, bu tür davalar tüm sektör için bir uyarı niteliğinde. Regülasyonun şifreleme kara para aklama konusundaki tutumu giderek sertleşiyor, teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun geleneksel finansal regülasyonun yöntemlerinden kaçış yok. Bu alanda uzun süre kalmak istiyorsanız, uyum kaçınılmaz bir engel.