Інтерпол підвищує рівень загрози шахрайської мережі Scam-Compound до глобальної, оскільки Крипто шахрайство поширюється.

Коротко

• Інтерпол повідомляє, що шахрайські центри охоплюють десятки країн і покладаються на примусову працю.
• Криптові потоки, пов'язані з компаундами, перевищили $11 мільярд з моменту першої публікації у липні минулого року.
• Глобальна координація нарешті наздоганяє мережі шахраїв, повідомили Decrypt.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Інтерпол офіційно визнав, що шахрайство, пов'язане з криптовалютою, тепер знаходиться в основі величезної індустрії шахрайств, визнавши цю мережу транснаціональною кримінальною загрозою, оскільки глобальні правоохоронні органи прагнуть посилити координацію навколо її фінансових потоків.

Члени країн Міжнародної організації кримінальної поліції ухвалили резолюцію на своїй Генеральній асамблеї в Марракеші цього тижня, згідно з публічною заявою.

Організація зазначила, що мережі покладаються на торгівлю людьми, онлайн-шахрайство та примусову працю, і тепер торкаються жертв з більш ніж шістдесяти країн.

“Часто під приводом вигідних зарубіжних робіт жертв торгують в комплекси, де їх примушують виконувати незаконні схеми, такі як голосове шахрайство, романтичні шахрайства, інвестиційні афери та шахрайства з криптовалютою, що націлені на осіб у всьому світі,” - йдеться в повідомленні організації.

Резолюція описує кримінальні групи, які вербують жертв за допомогою фальшивих пропозицій про роботу та транспортують їх до комплексів, де їх змушують проводити інвестиційні схеми, романтичні шахрайства та крипто-шахрайства, серед інших незаконних або кримінальних дій.

Інтерпол заявив, що групи, які керують цими шахрайськими центрами, використовують сучасні технології “для обману жертв та маскування своїх операцій” з транснаціональними кримінальними мережами, які функціонують з “високою адаптивністю.”

Модель шахрайських центрів вперше привернула міжнародну увагу в Південно-Східній Азії, де в М'янмі, Камбоджі та Лаосі були зафіксовані випадки масштабної торгівлі людьми та примусових онлайн-шахрайств.

Жертви торгівлі людьми, пов'язані з шахрайством, що походить з цього регіону, а також з Китаю та Індії, починаючи з січня 2023 року.

До травня того ж року він поширився на певні регіони в Росії, частини Колумбії, країни узбережжя Східної Африки, а також частини Великої Британії, як зазначено в окремому звіті Інтерполу.

Операції з убою свиней

Зв'язки кримінальної мережі з криптовалютами вперше стали відомі в липні минулого року, коли онлайн-ринок, що працював під управлінням Huione Group, фінансового конгломерату, що базується в Камбоджі та має штаб-квартиру в Пномпені, виявився причетним до обробки більше ніж $11 мільярда в криптографічних транзакціях, пов'язаних з операторами шахрайських компаундів.

До травня цього року Міністерство фінансів США вирішило відключити групу від фінансової системи США після звинувачення в більш ніж $4 мільярді доларів у діяльності з відмивання грошей, пов'язаній з шахрайськими операціями.

“Кілька років тому потоки з операцій з убою свиней проходили відносно передбачуваними шляхами через основні біржі. Сьогодні вони набагато більше покладаються на стейблкоїни, ланцюги з низькими комісіями та швидкі крос-ланцюгові обміни, щоб фрагментувати рух і виграти час,” сказав Ари Редборд, колишній чиновник Міністерства фінансів, який зараз працює глобальним керівником політики в компанії з блокчейн-аналітики TRM Labs, в інтерв'ю Decrypt.

TRM Labs також спостерігала “більше використання китайських мереж відмивання грошей, OTC-брокерів та неформальної інфраструктури виведення готівки—усі ці фактори допомагають операторам переміщати вартість за межі традиційного фінансового контролю,” додав Редборд.

“Але історія не одностороння: оскільки увага правоохоронних органів зросла, шахрайські мережі змінили способи переміщення грошей, а захисники також стали швидшими,” - сказав він. “Ця глобальна координація є справжньою зміною.”

Резолюція Інтерполу є “однією частиною більш широкого міжнародного зсуву”, додав Редборд. Оскільки США нещодавно запустили ударну групу, “партнери в Азії та Європі” тепер “все більше узгоджені щодо типологій, пов'язаних з шахрайськими схемами, що виникають через торгівлю.”

Хоча такі мережі “процвітають на міжкордонних швах”, вони зараз “звужуються” так, що “вікна дій, яких просто не було кілька років тому”, тепер можуть бути помічені, додав він.

Координоване відстеження активів для пошуку втрачених коштів не є “просто можливим”, сказав Редборд, зазначивши, що процес “працює, коли юрисдикції діють разом.”

“Коли координація спрацьовує, ви насправді можете перекрити виходи, на які покладаються ці мережі,” додав він.