Канада націлюється на тисячі користувачів криптовалют у рамках розширення податкового тиску

Джерело: ETHNews Оригінальна назва: Канада націлюється на тисячі користувачів криптовалюти в рамках розширення податкового тиску Оригінальне посилання: https://www.ethnews.com/canada-targets-thousands-of-crypto-users-in-expanding-tax-crackdown/

Податкова служба Канади активізувала боротьбу з незадекларованими доходами від криптовалют, розпочавши масштабну правозастосовчу акцію проти користувачів Dapper Labs.

Канадське податкове агентство [image]CRA( зобов’язує платформу NFT із Ванкувера надати детальні дані про 2 500 клієнтів у рамках другого в історії країни розслідування щодо ухилення від сплати податків на криптовалюти. Цей крок відображає ширші зусилля щодо усунення, як стверджують чиновники, постійної «проблеми забезпечення виконання», коли агентству вдається повернути значні несплачені податки, але важко переводити розслідування у кримінальні справи.

Детальніше про розслідування щодо клієнтів Dapper Labs

CRA отримало постанову Федерального суду у вересні 2025 року, яка зобов’язує Dapper Labs надати інформацію про визначене коло користувачів платформи. Спочатку агентство вимагало дані про 18 000 топ-акаунтів, але у результаті переговорів вимога звузилася до 2 500 конкретних користувачів. Ці особи формують так звану «визначену групу», що дозволяє CRA перевірити, чи були доходи від NFT та криптоактивності належним чином задекларовані.

Саму Dapper Labs у жодних порушеннях не звинувачують. Такі судові рішення мають прецедент з 2020 року, коли CRA зобов’язало біржу з Торонто передати дані клієнтів. Мета — отримати точну інформацію про платників податків, криптоактивність яких інакше залишалася б непрозорою, особливо на платформах із великою кількістю операцій і популярними NFT-продуктами, такими як NBA Top Shot та CryptoKitties.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-789c1eb59b-c2468dadbf-153d09-6d5686.webp(

Мільйони повернуті, але кримінальних справ мало

Попри повернення понад C) мільйонів несплачених податків за останні три роки, CRA визнає, що з 2020 року не домоглося жодного кримінального вироку за ухилення від податків на криптовалюту. Внутрішні оцінки свідчать, що до 40% користувачів певних платформ можуть бути недобросовісними, але розслідування часто зупиняються через складність збору доказів у різних юрисдикціях і на децентралізованих платформах.

Проблема настільки серйозна, що федеральний уряд планує створити нову агенцію з боротьби з фінансовими злочинами до весни 2026 року. Мета — розширити слідчі можливості, оптимізувати збір даних і зменшити складність у розслідуванні складних справ, пов’язаних із цифровими активами.

Посилення регулювання напередодні 2026 року

Канада готується впровадити масштабні правила звітності, які змінять рівень прозорості, необхідний від компаній у сфері цифрових активів. Починаючи з 2026 року країна запровадить Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) від ОЕСР, що зобов’язує щорічно звітувати до CRA про ідентичності клієнтів, баланси та дані про транзакції. Це зближує Канаду зі зростаючим переліком країн, які вимагають від провайдерів криптоактивів більшої прозорості.

Регулятори вже активізували нагляд у 2025 році. FINTRAC, фінансова розвідувальна служба Канади, наклала рекордний штраф у C$176,96 мільйонів на Cryptomus за порушення правил боротьби з відмиванням коштів разом із штрафом у C$19,5 мільйонів на ще одну біржу. Такі дії свідчать про ширший перехід до жорсткішого нагляду, оскільки впровадження криптовалюти зростає, а органи влади намагаються ліквідувати давні прогалини у дотриманні вимог.

Визначальний момент для нагляду за крипторинком у Канаді

Розслідування щодо користувачів Dapper Labs привертає підвищену увагу до крипторинку Канади саме тоді, коли регулятори готуються до значно глибшої прозорості даних. Поєднання судових вимог до розкриття інформації, майбутніх вимог звітності CARF та створення нового органу з фінансових злочинів свідчить про рішучий поворот у підходах держави до відстеження та оподаткування цифрових активів. Для тисяч користувачів, які потрапили під останню хвилю перевірок, це означає нову фазу дотримання вимог у криптосфері, де прозорість більше не буде опцією.