Chiến dịch Thai-FBI thu hồi 432.000 USD Tiền điện tử từ Hacker châu Âu bị cáo buộc

Tóm tắt

• Cảnh sát mạng Thái Lan đã tịch thu hơn 432.000 USD tiền điện tử bị đánh cắp từ một hacker châu Âu bị cáo buộc đã trốn đến Phuket, với thông tin từ FBI.
• Chiến dịch mang tên “Chiến dịch 293” đã giúp trả lại các khoản tiền đã được phục hồi cho các nạn nhân Thái Lan vào thứ Hai.
• Cuộc triệt phá đánh dấu một trong những vụ phục hồi tội phạm mạng quốc tế thành công nhất của Thái Lan khi quốc gia này nổi lên như một điểm đến cho các tội phạm tiền điện tử đang chạy trốn.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Các nhà chức trách ở Thái Lan đã thành công trong việc phục hồi hơn 432.000 đô la (14 triệu baht) từ một tội phạm mạng được cho là người Đông Âu, người đã ẩn náu ở Phuket, các quan chức thông báo vào thứ Tư.

Thiếu tướng Suraphon Prempoot, người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ Thông tin Thái Lan (CCIB), đã tiết lộ rằng “Chiến dịch 293” đã dẫn đến việc tịch thu và trả lại 320.000 đô la tiền điện tử cho các nạn nhân Thái Lan, theo một báo cáo của truyền thông địa phương.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã thông báo cho các nhà điều tra Thái Lan rằng một nghi phạm từ một quốc gia Đông Âu giáp với châu Á đã trốn sang Thái Lan.

“Cuộc điều tra này cho thấy rằng ngay cả những hacker tinh vi cũng không thể giấu mình sau lớp ẩn danh kỹ thuật số,” Suraphon nói, theo báo cáo.

Kẻ hacker bị cáo buộc đã triển khai phần mềm độc hại xâm nhập vào thiết bị của nạn nhân để thu thập khóa xác thực và cụm từ hạt giống, những thông tin truy cập quan trọng cho các tài khoản tiền điện tử.

Theo báo cáo, sau khi đánh cắp thông tin đăng nhập, nghi phạm đã chuyển tiền của nạn nhân vào stablecoin USDT của Tether và Bitcoin, sau đó phân tán tài sản vào nhiều ví kỹ thuật số khác nhau.

Các cơ quan chức năng cuối cùng đã xác định được sáu công dân Thái Lan đã trở thành nạn nhân của vụ việc, với tổng thiệt hại vượt quá 100,000 ( khoảng 3.2 triệu baht), báo cáo cho biết.

Các nhà điều tra được cho là đã làm việc với Tether để đóng băng USDT bị đánh cắp và sau đó hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Bitkub có trụ sở tại Bangkok để truy tìm các hợp đồng thông minh và bảo vệ tài sản.

Các quan chức đã chuyển 432.000 USDT vào một ví lưu ký do CCIB kiểm soát trước khi phân phát số tiền đã thu hồi cho hai nạn nhân vào thứ Hai.

Decrypt đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tether và Bitkub để yêu cầu thêm bình luận.

Cuộc đàn áp thực thi quy định tiền điện tử tại Thái Lan

Thái Lan đã trở thành một trung tâm cho cả những kẻ tội phạm tiền điện tử tìm nơi trú ẩn và các nhà chức trách đang siết chặt các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Chỉ cách đây một tháng, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Liang Ai-Bing, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá $31 triệu vào năm 2023, được ngụy trang dưới dạng một nền tảng DeFi có tên là FINTOCH.

Kế hoạch này đã giả mạo tuyên bố có liên kết với Morgan Stanley và sử dụng một Giám đốc điều hành giả, “Bob Lambert,” bức ảnh của người này thực ra là diễn viên Mike Provenzano, bị cáo buộc lừa đảo gần 100 nhà đầu tư Trung Quốc trước khi sụp đổ.

Vào đầu tháng Mười, các nhà chức trách Bangkok đã bắt giữ công dân Bồ Đào Nha Pedro M. với nghi ngờ là đã tổ chức $580 triệu trong các vụ lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng trên nhiều khu vực pháp lý.

Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá “Công ty Lungo” vào tháng 9, một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc số tiền $15 triệu thông qua các trò lừa tình, kế hoạch xổ số giả và các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.