Hội đồng viên Warren yêu cầu điều tra PancakeSwap: DeFi không KYC đã trở thành lỗ hổng an ninh quốc gia!

Warren chỉ đích danh PancakeSwap, yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp bắt đầu kiểm tra an ninh quốc gia

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Elizabeth Warren gần đây lại chỉ trích lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), chính thức gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu điều tra xem PancakeSwap có gây ra rủi ro an ninh quốc gia hay không.

Nguồn hình: Elizabeth Warren Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pam Bondi

Trong thư, Warren rõ ràng chỉ ra rằng PancakeSwap liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm, bao gồm dòng chảy tài chính của hacker Bắc Triều Tiên, lỗ hổng trong quy định chống rửa tiền, và khả năng ảnh hưởng chính trị liên quan đến các hoạt động của gia đình Trump trong lĩnh vực tiền điện tử.

Bà nhấn mạnh, Quốc hội đang xem xét các dự luật liên quan đến cấu trúc thị trường tiền điện tử, trước khi ngăn chặn các tổ chức khủng bố, nhóm tội phạm và quốc gia thù địch lợi dụng DeFi, các cơ quan hành pháp có trách nhiệm làm rõ liệu những rủi ro này đã được điều tra nghiêm túc hay chưa. Warren yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp trả lời muộn nhất vào ngày 12 tháng 1, nêu rõ đã bắt đầu điều tra hay chưa, và các quy định hiện hành có đủ để đối phó với các thách thức an ninh do các sàn giao dịch phi tập trung mang lại hay không.

Vụ trộm 14 tỷ USD bị phơi bày, khoảng 20% vốn rửa qua PancakeSwap

Trong thư, Warren trích dẫn nghiên cứu của nhiều tổ chức phân tích blockchain, chỉ ra rằng PancakeSwap đóng vai trò then chốt trong một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử. Theo báo cáo của các công ty phân tích Allium và TRM Labs, vào tháng 2 năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit bị trộm khoảng 14 tỷ USD tài sản, trong đó khoảng 20%, tương đương 2.63 tỷ USD, đã được đổi và rửa qua PancakeSwap.

Đọc thêm
Tóm tắt vụ tấn công Bybit》Bổ sung hoàn toàn lỗ hổng ETH, khôi phục gửi rút, tổng hợp tin mới nhất

Bộ Tài chính Mỹ đã nhiều lần chỉ ra rằng, Bắc Triều Tiên lâu nay sử dụng tấn công mạng và rửa tiền qua tiền điện tử để cung cấp nguồn tài chính cho các chương trình tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ. Warren cho rằng, các sàn giao dịch phi tập trung không yêu cầu xác thực danh tính (KYC) đang trở thành “lối thoát lý tưởng” cho tội phạm, giúp các đối tượng xấu chuyển, trộn và hợp nhất lợi nhuận bất hợp pháp mà gần như không bị giám sát. Bà cảnh báo, nếu thiếu sự quản lý hiệu quả, các nền tảng này sẽ tiếp tục bị lợi dụng, gây ra mối đe dọa thực chất đối với hệ thống tài chính Mỹ và an ninh quốc gia.

$USD1 liên quan đến gia đình Trump, gây ra nghi vấn về ảnh hưởng chính trị

Ngoài dòng chảy tài chính của Bắc Triều Tiên, Warren còn đặc biệt đề cập đến mối quan hệ giữa PancakeSwap và dự án tiền điện tử do gia đình Trump hỗ trợ là World Liberty Financial. Theo điều tra của truyền thông nước ngoài, stablecoin USD1 do dự án này phát hành, hơn 90% khối lượng giao dịch tập trung trên PancakeSwap. Cặp giao dịch này còn bắt đầu hoạt động thúc đẩy thanh khoản từ năm ngoái, cung cấp hơn 1 triệu USD thưởng để khuyến khích giao dịch $USD1 .

Warren chỉ ra, mối quan hệ hợp tác như vậy diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump bị cáo buộc có thái độ nới lỏng trong việc thực thi pháp luật đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, khiến nhiều người đặc biệt quan tâm.

Trong thư, bà thẳng thắn bày tỏ, “đặc biệt lo ngại bất kỳ ảnh hưởng chính trị không phù hợp nào từ chính quyền Trump, có thể ảnh hưởng đến các quyết định về quản lý và thực thi pháp luật”.

Phía Nhà Trắng vẫn liên tục phủ nhận có xung đột lợi ích, nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của tổng thống và gia đình không ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Hiện tại, PancakeSwap vẫn chưa có phản hồi chính thức về các cáo buộc liên quan.

Đọc thêm
The New York Times lại đối đầu Trump! 60% vụ án liên quan đến tiền điện tử bị thả, SEC bị tổng thống gây sức ép?
Trump dùng hoạt động vận động ngầm để gây quỹ? Báo cáo điều tra của Đảng Dân chủ cáo buộc, Nhà Trắng đã trở thành trung tâm tham nhũng mới của giới tiền mã hóa!

Quản lý DeFi trở thành giới hạn trong đàm phán, tiến trình lập pháp gặp nhiều biến động

Trong bối cảnh tranh cãi này, Quốc hội Mỹ đang thảo luận về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử, trong đó việc đưa DeFi vào quy định chống rửa tiền và xác minh danh tính được xem là một trong những điểm bất đồng khó giải quyết nhất.

Warren lâu nay vẫn giữ quan điểm, các nền tảng DeFi không chịu sự quản lý, xử lý hàng trăm triệu USD giao dịch mỗi ngày mà không yêu cầu xác minh danh tính, đã tạo ra lỗ hổng hệ thống.

Tuy nhiên, trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, một số đảng Dân chủ đã chọn hợp tác với đảng Cộng hòa để thúc đẩy dự luật, trong khi Warren dần bị loại khỏi các cuộc đàm phán cốt lõi. Phía đảng Cộng hòa tỏ ra bảo thủ trong việc hạn chế DeFi, xem đó là “giới hạn đỏ” của dự luật hỗ trợ ngành. Khi tiến trình lập pháp bị trì hoãn đến đầu năm sau, nếu trùng với các cuộc đàm phán ngân sách liên bang, không loại trừ khả năng tái diễn tình trạng chính phủ đóng cửa.

Trong bối cảnh đó, Warren yêu cầu điều tra PancakeSwap, không chỉ nhằm vào một nền tảng đơn lẻ, mà còn được giới phân tích hiểu là bà đang cố gắng đưa vấn đề an ninh quốc gia và xung đột lợi ích trở lại trọng tâm của luật pháp về tiền điện tử. Khi các vụ hacker Bắc Triều Tiên, liên kết chính trị của stablecoin và tranh luận về quản lý DeFi đan xen, hướng đi của chính sách tiền điện tử Mỹ đang đối mặt với thử thách chưa từng có.