Báo Wall Street Journal đưa tin độc quyền rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran sử dụng Binance để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, trọng tâm của cuộc điều tra là dòng chảy hơn 1 tỷ USD vào mạng lưới các tổ chức khủng bố do Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen. Theo nguồn tin, cuộc điều tra nội bộ trước đây của Binance đã bị dừng lại sau khi các điều tra viên đánh dấu số tiền này, và các điều tra viên liên quan cũng đã bị đình chỉ công tác.
(Tóm tắt: Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh Iran sắp kết thúc, Bitcoin cần giữ vững mức 70.000 USD, nhìn nhận kỹ thuật thế nào?)
(Bổ sung bối cảnh: Sau 40 năm bị trừng phạt, Iran đã làm thế nào để tái thiết các kênh tài chính qua tiền mã hóa)
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra về việc Iran sử dụng Binance để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo báo Wall Street Journal, các quan chức Bộ Tư pháp đã chủ động liên hệ với nhiều người am hiểu để phỏng vấn và thu thập chứng cứ. Báo này cho biết hiện chưa thể xác nhận liệu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào chính Binance hay chỉ nhằm vào các người dùng cụ thể trên nền tảng này.
Khởi nguồn của vụ việc là một cuộc điều tra nội bộ bị dừng của Binance, theo các tài liệu công ty và nguồn tin thân cận, nhân viên của Binance đã phát hiện dòng tiền hơn 1 tỷ USD chảy vào một mạng lưới tài trợ cho các nhóm vũ trang proxy của Iran, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen.
Chỉ vài ngày sau khi các điều tra viên báo cáo về số tiền đáng ngờ 17 tỷ USD (từ khách hàng Trung Quốc, chảy vào ví kỹ thuật số của Iran để tài trợ cho các nhóm vũ trang proxy) cho công ty vào tháng 11 năm ngoái, họ đã bị đình chỉ công tác.
Trong số 17 tỷ USD đó, hơn 1 tỷ USD đến từ một đối tác kinh doanh của Binance, là công ty thanh toán Hong Kong Blessed Trust. Binance cho biết sau khi cuộc điều tra nội bộ tiếp tục tiến triển, các tài khoản của Blessed Trust đã bị đóng cửa vào đầu năm nay.
Cơ quan quản lý tài chính cũng vào cuộc
Ngoài Bộ Tư pháp, gần đây, Ủy ban tuân thủ của Binance do Bộ Tài chính Hoa Kỳ bổ nhiệm cũng đã yêu cầu Binance cung cấp các dữ liệu liên quan đến các giao dịch liên quan đến Iran, bao gồm chi tiết về Blessed Trust.
Theo thỏa thuận nhận tội của Binance ký kết với chính quyền Mỹ năm 2023, thời hạn giám sát của ủy ban sẽ kéo dài đến năm 2029.
Phát ngôn viên của Binance trước đó nhấn mạnh rằng sàn giao dịch “hoàn toàn không giao dịch trực tiếp với bất kỳ thực thể bị trừng phạt nào”, và cho biết công ty “đã phát hiện ra một mô hình hoạt động tài chính phức tạp xuyên nhiều khu vực pháp lý”, trong đó liên quan đến Iran chỉ được xác định sau khi Binance tiến hành điều tra và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Binance cũng cho biết các cuộc điều tra sau đó phát hiện chỉ có 24 triệu USD chảy vào ví liên quan đến Lực lượng Vũ trang Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chứ không phải hơn 1 tỷ USD như báo chí đưa tin.
Dưới câu hỏi của Wall Street Journal, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ chối phản hồi công khai, Bộ Tài chính cũng không trả lời báo chí, và chính quyền Iran cũng không phản hồi về vụ việc này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
