Các nhà sáng lập CoinDCX bị bắt vì một vụ lừa đảo qua trang web giả mạo. Xem cách kế hoạch của Mạng lưới Digital Suraksha trị giá 100 crore nhằm chống các vụ lừa đảo crypto.
Các đồng sáng lập CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã đối mặt với một cuộc khủng hoảng pháp lý bất ngờ vào tháng Ba.
Một đội cảnh sát Mumbra đã bay đến Bengaluru vào ngày 21 tháng 3 và bắt giữ cả hai người. Việc bắt giữ xuất phát từ một đơn tố cáo lừa đảo trị giá ₹71,6 lakh liên quan đến một trang web giả mạo, coindcx.pro.
Trang web này không hề liên kết với nền tảng thực sự của họ, coindcx.com. Ba ngày sau, một tòa án tại Thane đã cấp bảo lãnh, khi xác định không có vụ án nào chống lại các nhà sáng lập.
Đọc thêm:
Vụ lừa đảo CoinDCX trị giá 71L chuyển hướng, tòa án không tìm thấy liên hệ với các nhà sáng lập
Vụ bắt giữ khiến cộng đồng crypto của Ấn Độ chấn động
Lệnh FIR đã nêu tên tổng cộng sáu người. Ngoài hai đồng sáng lập, bốn người khác cũng được liệt kê: Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev và Shivam Sharma.
Thanh tra cấp cao Anil Shinde xác nhận các cáo buộc về lừa đảo, vi phạm trái pháp luật trong việc chiếm giữ tài sản và gian lận theo các điều khoản của Bharatiya Nyaya Sanhita.
Tuy nhiên, tòa án Thane cho rằng chính người khiếu nại cũng không biết các nhà sáng lập. Ông xác nhận tại tòa rằng ông chưa từng gặp bất kỳ người nào trong hai người.
Vụ lừa đảo diễn ra hoàn toàn thông qua trang giả mạo đứng tên, mà không có giao dịch nào chạm đến sàn giao dịch thực tế của CoinDCX.
Như đã đưa tin trước đó của LiviBitcoinNews, vụ bắt giữ đã khiến các nhóm khởi nghiệp và crypto của Ấn Độ bất ngờ. Hai cựu sinh viên IIT Bombay nổi tiếng đã bị giam giữ vì một vụ lừa đảo mà họ không hề thực hiện.
Sự việc đã phơi bày một khoảng trống pháp lý nguy hiểm trong cách xử lý các vụ mạo danh thương hiệu.
Đọc thêm tại đây:
CoinDCX Founders Arrested: Is Something Bigger Happening?
Cách một trang web giả mạo đã kích hoạt một vụ bắt giữ thực sự
Sumit Gupta đã trực tiếp đề cập đến tình huống này trên X.
Ông gọi trải nghiệm đó là “rất gây bất an” và “đáng thất vọng”. Ông lưu ý rằng các nhà sáng lập từ đầu đã biết họ không liên quan. Tuy nhiên, quá trình này lại gây lo ngại.
Gupta nêu ra một mối lo ngại sắc bén trong bài đăng của mình trên X. Nếu một kẻ lừa đảo tạo ra một trang web giả mạo sử dụng tên hoặc thương hiệu của nhà sáng lập và lừa gạt ai đó, thì nhà sáng lập có thể bị bắt.
Không phải kẻ lừa đảo thực sự. Đây chính là tiền lệ mà vụ bắt giữ này dường như đã thiết lập.
CoinDCX đã ghi nhận hơn 1.200 trang web lừa đảo mạo danh nền tảng của họ. Thông tin này nằm trong hệ thống nội bộ của công ty.
Vụ bắt giữ đã thúc đẩy các nhà sáng lập hành động công khai và khẩn cấp.
Tôi muốn đề cập đến chuyện đã xảy ra với Neeraj và tôi vào tuần trước. Dĩ nhiên, đó cũng là điều gây sốc đối với chúng tôi và thành thật mà nói, rất đáng thất vọng. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn nói rõ về những gì đã thực sự xảy ra và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ làm gì để giải quyết.
Vào ngày 21 tháng 3, chúng tôi đã bị bắt… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) March 30, 2026
Mạng lưới Digital Suraksha trị giá 100 crore của CoinDCX được giải thích
Vào thứ Hai, CoinDCX đã công bố Mạng lưới Digital Suraksha, một cam kết trị giá 100 crore. Sáng kiến này nhằm mục tiêu khắc phục các lỗ hổng an toàn mạng trong lĩnh vực tài chính số của Ấn Độ.
Gupta đã làm rõ rằng điều này vượt ra ngoài lĩnh vực crypto. Bất kỳ công ty nào có dấu ấn kỹ thuật số đều đối mặt với cùng rủi ro này.
Mạng lưới bao gồm một đường dây nóng WhatsApp hoạt động 24/7, miễn phí cho tất cả người dùng. Bất kỳ ai cũng có thể xác minh liên kết, nền tảng hoặc đề nghị trước khi gửi tiền.
CoinDCX cũng dự định ra mắt một API Phân tích gian lận mở. API này sẽ chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về các trang web lừa đảo với các ngân hàng, fintech và các sàn giao dịch khác.
Các nhà sáng lập cũng công bố các chương trình đào tạo về an ninh mạng cho các đơn vị tội phạm mạng của các bang. Các chương trình này sẽ bao gồm pháp y blockchain và truy vết tài sản số.
Một chiến dịch toàn quốc mang tên “Cẩn trọng Trước Giao Dịch” sẽ hoàn thiện sáng kiến này. Gupta kêu gọi mọi nền tảng, cơ quan quản lý và người dùng tài chính số cùng tham gia nỗ lực này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
