Chainalysis đã ra mắt các tác nhân tình báo blockchain đầu tiên của mình trong tuần này, trao các công cụ điều tra tự động và tuân thủ cho bất kỳ nhân viên nào — không chỉ cho các nhà phân tích đã qua đào tạo.
Chainalysis Mang Các Công Cụ Điều Tra Tích Hợp AI Đến Các Nhóm Tuân Thủ
Thông báo được đưa ra tại hội nghị Links hằng năm của công ty, nơi CEO Jonathan Levin định khung việc triển khai như một phản ứng trực tiếp trước các đối tượng tội phạm vốn đã và đang sử dụng AI để mở rộng quy mô gian lận, trộm cắp và rửa tiền. Chainalysis cho biết họ đã sàng lọc hàng tỷ giao dịch và hỗ trợ hơn mười triệu cuộc điều tra trong hơn một thập kỷ. Theo công ty, các tác nhân được xây dựng dựa trên tập dữ liệu đó, thay vì được “lớp thêm” lên phía trên nó.
Cho đến nay, việc trích xuất ra thông tin tình báo có ý nghĩa từ nền tảng Chainalysis đòi hỏi phải được đào tạo chuyên sâu. Các tác nhân mới được thiết kế để giúp lãnh đạo, cán bộ tuân thủ và nhà điều tra có thể tiếp cận cùng dữ liệu gốc và tri thức thể chế đó mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu.
Công ty đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cách tiếp cận của mình với làn sóng rộng lớn các sản phẩm tác nhân AI đang tràn vào thị trường. Levin lập luận rằng, nếu thiếu một lớp dữ liệu theo miền đã được xác minh ở phía sau, các tác nhân AI chỉ là các mô hình ngôn ngữ tạo ra các phỏng đoán. Chainalysis định vị tập dữ liệu của mình — được các chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp crypto sử dụng và đã được tòa án chấp nhận — như yếu tố khiến đầu ra của tác nhân trở nên có thể bảo vệ được.
Bốn nguyên tắc chi phối cách các tác nhân được xây dựng. Chất lượng dữ liệu được đặt lên hàng đầu, với lập luận rằng các mô hình mạnh mẽ hơn làm cho dữ liệu nền cần chính xác hơn, chứ không phải ít hơn. Tiếp theo là ngữ cảnh và lập luận, dựa trên chuyên môn tích lũy của Chainalysis trên nhiều loại hình điều tra và các nghĩa vụ tuân thủ.
Thứ ba, công ty tích hợp các quy trình có thể kiểm toán và mang tính quyết định (deterministic), để các đầu vào giống nhau tạo ra các đầu ra giống nhau cho các quyết định có mức độ rủi ro cao. Cuối cùng, con người vẫn giữ quyền kiểm soát đối với việc cái gì được tự động hóa và mức độ độc lập đến đâu.
Công ty không bán các tác nhân như một sự thay thế cho các nhà phân tích. Thiết kế giữ cho những người ra quyết định ở vòng kiểm soát, đối với các tác vụ được quản lý và có rủi ro cao, đồng thời cho phép các tác nhân xử lý việc làm giàu dữ liệu, nâng cấp mức độ can thiệp và tạo báo cáo với tốc độ cao.
Các trường hợp sử dụng ban đầu vốn đã đang được phát triển bao gồm các quy trình điều tra đa chuỗi nén nhiều ngày công thành vài phút, việc tự động làm giàu cảnh báo kéo ngữ cảnh từ khắp nền tảng trước khi nâng cấp hoặc bác bỏ một cờ hiệu tuân thủ, và các báo cáo thông tin tình báo có cấu trúc theo yêu cầu. Các nhóm cũng đã sử dụng tác nhân để xây dựng các ứng dụng web tùy chỉnh cho các quy trình điều tra hoặc tuân thủ và để nhận diện giao dịch theo thời gian trên các tập dữ liệu lớn.
Thu thập thông tin tình báo mã nguồn mở (OSINT) là một trường hợp sử dụng tích cực khác, với các tác nhân thu thập và tổ chức OSINT để bổ sung cho các cuộc điều tra đang diễn ra. Công ty cũng mô tả các thiết lập nơi các nhóm tác nhân theo dõi hoạt động on-chain, phát hiện các mối dẫn và chuyển giao cho con người để hành động.
Chainalysis cho biết các tác nhân sẽ bắt đầu được triển khai trong mùa hè, bắt đầu với các cuộc điều tra và tuân thủ. Công ty kỳ vọng việc áp dụng rộng hơn trong toàn tổ chức theo thời gian, với việc mở ra các nhóm thông tin chuyên sâu mới về blockchain khi các nhóm đưa các công cụ vào sử dụng.
Thời điểm này phản ánh động lực “đua vũ trang” mà Levin đã đề cập trực tiếp. Khi các hoạt động tội phạm dựa nhiều hơn vào AI để mở rộng quy mô, công ty lập luận rằng các đội điều tra và tuân thủ làm việc chống lại họ cần có tốc độ tương đương.
Chainalysis không công bố chi tiết về giá cả hoặc nêu tên các khách hàng cụ thể đang sử dụng các tác nhân trong giai đoạn phát triển sớm. Công ty định khung thông báo như sự khởi đầu của một chương trình hợp tác với nhóm người dùng của mình. Levin nhận xét rằng tương lai của nền tảng sẽ được xây dựng cùng với khách hàng, chứ không phải đi trước họ.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) 🔎
- Các tác nhân tình báo blockchain của Chainalysis là gì? Đây là các công cụ tích hợp AI tự động hóa các quy trình điều tra crypto và tuân thủ bằng cách sử dụng tập dữ liệu blockchain đã được xác minh của Chainalysis.
- Khi nào các tác nhân của Chainalysis sẽ sẵn sàng? Công ty dự kiến bắt đầu triển khai các tác nhân vào mùa hè năm 2026, bắt đầu với các trường hợp sử dụng liên quan đến điều tra và tuân thủ.
- Ai có thể sử dụng các tác nhân của Chainalysis? Các tác nhân được thiết kế cho bất kỳ nhân viên nào trong một tổ chức — bao gồm cả lãnh đạo điều hành và nhân sự tuân thủ — thay vì chỉ dành cho các nhà phân tích blockchain được đào tạo.
- Đầu ra của các tác nhân Chainalysis có được chấp nhận trong các thủ tục pháp lý không? Nền tảng sử dụng các quy trình có thể kiểm toán và mang tính quyết định, cùng với dữ liệu đã được coi là đáng tin cậy và có thể chấp nhận tại tòa án, để hỗ trợ các quyết định có căn cứ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
