Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt tổ chức KNA của Myanmar, liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử và Rửa tiền.
Tin tức từ bot Gate.io cho biết, theo báo cáo của Wu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổ chức vũ trang Myanmar là Quân đội Quốc gia Karen (KNA) vào ngày 5 tháng 5 năm 2025. OFAC chỉ ra rằng tổ chức này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo mạng xuyên quốc gia, buôn người và buôn lậu.
Cuộc khảo sát cho thấy tổ chức này đã thực hiện lừa đảo bằng cách xây dựng các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền trong thời gian dài rồi bỏ trốn với số tiền. Tổng số tiền thiệt hại của nạn nhân ở Mỹ lần lượt là 2 tỷ đô la vào năm 2022 và 3,5 tỷ đô la vào năm 2023.
OFAC đã tiết lộ thêm rằng KNA hợp tác với các tổ chức tài chính Campuchia như Huione Group để thực hiện việc rửa tiền tài sản ảo thông qua các trò lừa đảo tiền điện tử mới như "giết heo."